联创股份行贿淄博经侦后,多人被以“合同诈骗”判重刑
2022年2月淄博市张店区法院的“(2021)鲁0303刑初1379”号《刑事判决书》认定,蔡衍杰利用办理联创股份被“诈骗”案的职务便利,先后两次非法收受该公司代理人朱洪涛律师所送现金共55万元,为其在立案等方面提供帮助。法院以贪污、受贿,数罪并罚,判处其有期徒刑11年,并处罚金110万元。判决书显示,蔡衍杰对犯罪事实和...
襄州区检察院:拖欠货款后“躲猫猫” 女子因合同诈骗被判刑
2023年4月,襄州区检察院侦查监督与协作配合办公室检察官在查阅公安机关受理的报警记录时,发现短短三个月内,有多名商户报警称陶某拖欠其货款,公安机关均以经济纠纷结案。检察官遂在警综平台上搜索陶某的名字,发现半年来涉及陶某拖欠货款的报警记录竟多达11起。发现异常后,检察官查阅了相关报警资料,认为陶某可...
涉嫌诈骗220万被刑拘:到底是诈骗犯罪还是经济纠纷?
理由很简单:本案涉嫌诈骗数额220万元,根据《北京市常见犯罪的量刑指导意见》,该数额可能量刑大约14年左右,即使有退赃、退赔情节,减少刑期2年,仍然没有多大意义。而本案根据王律师的分析,关键点在于定性上,到底是诈骗还是民间经济纠纷。如果是民间经济纠纷,那么公权力就不应该介入,当事人应该被释放。通过王律师...
山东青岛人民检察院监督公安机关撤销一起跨省合同诈骗刑事立案,6...
山东省青岛市人民检察院依法监督公安机关撤销一起跨省合同诈骗刑事立案,解除冻结企业账户资金1.1亿余元,6名民警被处分。二是加大涉企民事生效裁判和执行监督力度,强化企业民事权益保护。办理涉民营经济民事检察监督案件8000余件,如涉公司、破产纠纷民事裁判监督案件900余件,同比上升9.2%。黑龙江省佳木斯市人民检察院在办理...
诈骗还是借款?男子收取10万余元“工程保证金”后消失 四川、云南...
12月6日,张先生等人前往西昌市公安局北城派出所报案。民警表示,因付某在收款后出具给张先生的是借条,这属于经济纠纷,不予立案。无奈之下,张先生向封面新闻“云求助”栏目求助,希望能找到付某的相关线索。对此,律师认为,若付某收取保证金时并不具有资质或资源能够承揽或介绍案涉业务,却谎称其能够将该业务交给付款...
一起合同诈骗案撤案后引发的举报:原海口市检察院检察长被指插手案件
琼翔也称,史某作为原分管经侦大队的副局长,一直不批梁小雨被合同诈骗一案的立案,直到局主要领导介入后,才批准立案(www.e993.com)2024年10月23日。法院认为股权转让应视为真实意思表示案件被撤销后,梁小雨就与陈守忠、吉祥、勒永安三人的股权转让纠纷,向海口市龙华区法院提起3起民事诉讼,龙华区法院审理认为,梁小雨转让的土地即其享有的天裕源公...
男子租赁豪车后质押借款诈骗3651万元,获刑14年3个月
男子用租赁的豪华轿车,伪造他人抵押给自己的事实,再将车辆质押给第三方并“借款”,诈骗3651万余元。日前,经湖北省汉川市检察院提起公诉,汉川市法院以诈骗罪判处被告人田某有期徒刑十四年三个月,并处罚金人民币5万元,责令田某退赔被害人1422余万元。日前,该判决已经生效。
插手经济纠纷、案件久拖不决、有偿删帖……5起涉企案件的背后
今年2月,公安机关采纳了检察机关的监督意见,以A公司不构成合同诈骗罪为由撤案,并解除对A公司财产的冻结。记者了解到,该案中,多名有关责任人因插手经济纠纷违规办案被纪律处分。案件办结后,该检察院在当地开展了“检护企财”小专项活动,重点针对案件中发现的超范围、超时间“查扣冻”等问题,依法监督纠正违法“...
信用卡逾期经济纠纷案例,信用卡逾期:一场经济纠纷的典型案例分析
1.举报:信用卡诈骗案件通常是由受害者或者银行等金融机构发现并举报的。如果您怀疑自己成为了信用卡诈骗的受害者,可以之一时间向警方或银行报案。2.立案:警方收到举报后,会进行初步调查,确认案件属实后立案。在立案后,警方会对案件进行进一步深入调查,并收集证据。
关于民事纠纷与诈骗犯罪的几点思考
司法实践中,民事纠纷与诈骗犯罪的区分存在一定的争议。部分案件,遭受损失的一方,多以相对方在民事活动中实施了一定的欺骗行为为由,要求公安机关以诈骗犯罪立案。对于民事活动领域的欺诈行为,能否认定为诈骗犯罪,要结合行为人主观上是否有非法占有目的、纠纷是否能通过刑法之外的手段予以解决、行为危害性大小等进行综合评判...