“话费慢充”可能是洗钱!充话费会构成“共犯”被追责吗?丨国是

2023年,上海市静安区人民法院审判了一起特大境外赌博网站转移资金案,认定一专门负责话费充值公司的3位相关负责人构成以帮助信息网络犯罪活动罪(下称“帮信罪”),分别判处其有期徒刑两年半至有期徒刑1年半不等,并处罚金。另外,提供银行卡以及兑换虚拟币等相关人员也被刑事追责。据了解,有6亿余元赌资在该案中通过...

网络普法023期|充话费也会涉嫌洗钱?

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条:组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助,构成犯罪的,依法追究刑事责任。前款行为尚不构成犯罪的,由公安机关处十日以上十五日以下拘留;没收违法所得,处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足一万元的,处十万元以下...

【网络反诈】充个话费竟被警方找上门,还被强制停机?警惕→

经过询问平台商家,得到对方肯定的答复:“绝对真实有效!最快在付费后72小时可完成充值,最慢5天也可完成充值。”这是什么意思?就是小李只需要花412元就可以得到500元的话费。小李付完款后,等了3天,500元话费果然到了自己的手机号上。满心欢喜的小李以为“薅到羊毛”,结果不久后他被停机,并接到警方电话:涉嫌洗...

【防范电信网络诈骗】“充话费”为何变成了“洗钱” 小心被骗!

近日,网友李女士正在某二手购物平台出售商品,正好刷到了优惠话费充值活动,活动上写着“180元可以充值200元面值的话费,三天内到账,六天不到账可退款”,李女士曾经在其他平台充值过低价话费,因此并未多想,也没有观察卖家资质,直接购买并提交了手机账号信息。冲入“脏钱”自动收货三天后,该商家联系李女士,称话费充值...

【网络反诈】充个打折话费,手机号怎么被封了?

当下各类型诈骗多是深谙人们“贪小便宜”和“发大财”的想法,无论是低价充值话费,还是刷单等经典诈骗模式,只要提高防范意识,保持清醒头脑,相信天上不会掉馅饼,就不会落入诈骗陷阱。此外,如今有许多人通过“跑分”等方式参与洗钱犯罪,为了一点返利报酬,最终因“帮信罪”获刑,互联网时代中,新型犯罪如影随形,提高法...

网络安全|“低价充话费”要小心,多人手机号被封停

事实上,“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线(www.e993.com)2024年11月19日。由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。

话费慢充,究竟有什么陷阱?

相信很多人都使用过所谓的“话费慢充”，但你们不知道的是，最近有不少用户就是因为这个功能导致手机被封号了。所谓“话费慢充”，就是指现在一些平台上推出的低价话费产品。在这些平台上，你能以较低的折扣价充值话费。大多数时候，200元的话费都能够便宜5-10元不等。一般来说，话费充值的折扣率都比较低。在大...

哈啰单车APP充话费以为是79.9元抵100元 其实是10张10元抵用券

纵览新闻记者宋梦华近日,网友齐先生向纵览新闻爆料称,他购买了哈啰单车7天骑行卡,支付完后,页面弹出了一个红包样式广告,显示只需79.9元即可获得100元的话费券包权利。齐先生以为是花79.9元就可以享受100元话费,支付成功后,才发现该活动并非直接充值话费,而是单次

“话费慢充”有优惠?你可能在帮人洗钱 会构成“共犯”被追责?

客户将充值话费的钱转给与企业相关联的代理商后,要几天后才能充值到账,这就是所谓的慢充平台。比如,客户如果需要充100元的电话费,因为优惠,那么他只需向商家支付80元钱即可。客户支付后,购买的100元话费要三五天才能到账。那么,在这几天的空白期间内,客户充值的钱去了哪里呢?原来,不法人员拿到充值款后,会修...

安义人注意!网上充话费,结果被停机!警方已接到多起报案!

没想到手机竟被停机了张先生告诉记者，他是3月29日在某电商平台，看见有很多卖家称可以代充话费，充值300元话费大概255元左右，低的也只要252元，充值500元话费只需418元，算下来大概八五折，能比直接充值便宜不少。就是充值需要等待时间比较长，大概需要72小时。张先生也不着急，于是选择了先充300元试试，实际...