提供银行卡为他人转移诈骗赃款,判刑1年半缓刑2年

近日,如皋市人民法院审结一起因提供银行卡给他人接收资金,并刷脸帮助转移资金而构成犯罪的案件。该案被告人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币5000元,没收违法所得。2023年3月的一天,张伟(化名)的社交账号收到了一则陌生人发来的信息,对方表示“公司有工程款需转账,如果...

不要把卡借给别人啦!年轻人几大容易陷入的变现陷阱!

小编一朋友的弟弟是个大学生,前段时间有人私信他借银行卡,原因是信用卡逾期,银行卡,微信都被冻结了,想借银行卡领一下工资,提完现就还给他。基于信任,大学生就把卡借了出去,没过几天。帽子叔叔就找上门,事由就是涉嫌帮信罪,好在有微信聊天记录,并且他也没收好处费,才没有被检察院起诉,但是还是因此被限制五年...

「泽达说法」用银行卡帮人转账?当心犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪!

本案中，被告人何某远为牟取非法利益，在交易内容明显异常的情况下，仍决意提供银行卡给他人转账，并协助他人将到账资金取现转移，依法应当认定为明知系犯罪所得而以转账、取现方式予以转移，转移资金数额超过人民币十万元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应追究刑事责任。但被告人何某远是受他人邀约后...

每周说法丨银行卡借给他人,两人摊上“刑事”

2023年12月28日,蒋某某将自己的银行卡借给他人使用,后该卡被他人用于转移诈骗资金,造成被害人徐某、蓝某、王某财产损失共计44370元,其中蒋某某帮助取现10000元。案发后,两名被告人经公安机关电话通知到案,均如实供述了其犯罪事实,并签署《认罪认罚具结书》。判决:构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪法院审理认为,被告...

贪利出借银行卡 换来八个月刑罚

贪利出借银行卡换来八个月刑罚近日，松桃自治县人民法院公开开庭审理一起掩饰隐瞒犯罪所得案件，当庭以被告人刘某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元。今年1月2日，被告人刘某某为办理网络贷款，将自己的一张银行卡提供给他人为其包装银行流水，用于实施网络违法犯罪活动转账收款，...

【以案释法】提供银行卡转账洗钱 当心掩饰、隐瞒犯罪所得罪

近日,商河县人民法院依法公开审理并宣判一起人数众多的掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动案(www.e993.com)2024年11月14日。法院经审理查明,2023年5月至8月,胡某、汤某、吴某、赵某某等六人在明知转移支付的资金系违法犯罪所得的情况下,仍根据指令多次交叉结伙使用他人的POS机、银行卡、手机银行等进行转账洗钱活动;谭某某、相某某、黄...

【三零创建】提供银行卡还能赚钱?掩饰、隐瞒犯罪所得罪了解一下!

掩饰、隐瞒犯罪所得罪了解一下!1基本案情被告人阿林介绍阿斌,在明知取现的资金是违法犯罪资金的情况下,为牟取非法利益,使用本人及亲属名下4张银行卡和阿斌父亲名下1张银行卡对涉案资金进行取现,并在抽成后将所取现金交给上家,还通过微信、银行卡转账进行资金转移。被告人阿林使用银行卡、微信等取现、转移资金...

提供银行卡为他人“助力”,当心触犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪!

法院结合被告人王某某系本案从犯,且具有自愿认罪认罚、坦白、积极退缴违法所得等情节,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处其有期徒刑十一个月,并处罚金。3法官提醒明知他人从事违法犯罪活动,而将自己名下的银行卡、手机卡等账户出借、出售给他人,转移非法资金或用于通讯传输等犯罪活动,其行为可能触犯帮助信息网络犯罪活动...

利用他人银行卡转账,被判三年

利用他人银行卡转账,被判三年近日,修文法院审结一起涉电信网络诈骗案件,被告人唐某某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被判处有期徒刑三年,并处罚金人民币三万元。2024年2月,被告人唐某某与杨某甲、杨某乙(二人均未到案)共同商议使用他人银行账户转移上游违法犯罪资金以此获利,唐某某负责收集、使用银行卡并取现,还邀约...

将自己的银行卡等信息提供给他人也会违法犯罪?男子“协助”骗子...

原来,王女士转账后就意识到被骗了,立即前往长山派出所报警。民警根据王女士提供的信息,第一时间查封了相关银行账户,根据银行账户户主信息,民警跨越1400公里,前往江西省奉新县,找到鄢某某核实信息后,将王女士将被骗的123456元全部找回。鄢某某将自己的手机、银行卡等信息提供给他人导致王女士被骗,涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪...