【普法宣传】危险化学品安全管理条例
销售记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限不得少于1年。剧毒化学品、易制爆危险化学品的销售企业、购买单位应当在销售、购买后5日内,将所销售、购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量以及流向信息报所在地县级人民政府公安机关备案,并输入计算机系统。第四十二条使用...
都2021年了 办张银行卡还要花一个月?
2021年初,在深圳工作的潘严因办理住房贷款前往深圳农村商业银行开屏支行开户,但银行工作人员却告知他,需要提供在职证明、收入证明、连续社保缴纳记录、实名认证手机号码在网一年等材料。此外,因潘严家在广州,目前租住于深圳,银行还要求他提供居住证明。“银行收集这么多个人信息是否有必要呢?”潘严向财经E法表达了他的...
家庭主妇不能办银行卡?“断卡”之下银行个人账户管理趋严
比如,目前北京地区某国有大行仍然执行相对较宽松的开户审核政策,只需要客户提供身份证原件和个人实名认证的手机号、以及详细到门牌号的具体住址,就可以办理银行卡开户;而某股份行华南地区分行则在此基础上增加了居住证明材料、社保证明材料的要求。但被访员工均表示,不会将正常客户拒之门外。具体到前述博主的案例,家...
提供居住证或工作证明 深圳各大银行设定新开卡条件
提供居住证或工作证明#深圳各大银行设定新开卡条件#目前,不论是办理银行的新卡账户,还是旧卡、换卡等业务,各大银行都需要提供有效的证明材料。如提供社保流水、在深居住证明、电话号码实名证明等,对于证明材料的具体形式,各家银行稍有不同。实际上,这是为了斩断电信网络诈骗犯罪的产业链,打击非法贩卖电话卡,...
家庭主妇办银行卡被刁难?媒体:银行提高审核门槛须杜绝歧视
提供身份证原件最能证明办卡人的身份;实名认证手机号既能佐证办卡人身份也方便银行直接联系;至于签订风险告知书是提醒办卡人不要出借出卖银行卡,实为保护办卡人利益。不过,有的银行要求办卡人提供工作证明、居住证明等材料,似乎就有些过分了,虽然这些材料也能佐证办卡人身份,但属于重复证明,因为身份证原件等已经...
银行卡突然被冻结,什么情况?“断卡”行动持续发威,如何防范与应对?
“断卡”行动开展下,新用户开卡也不再那么简单(www.e993.com)2024年9月24日。不少人发现,与以往相比,银行开卡流程变得更加复杂,根据开卡人的实际情况,有的银行可能还要其增加工作证明、社保证明、居住证明等,如果是异地办卡,可能需要更多手续和资料。“有时候能看出来客户很不耐烦,但我们也没办法,谁开卡、谁负责到底,毕竟非法开卡带来的风险太...
凭身份证就能办银行卡成过去式?
另外,有信息显示,近阶段深圳各大银行根据《深圳市关于开展“断卡”行动的通知》,制定了严格控制开户的业务办理标准。以前仅需要身份证就能办理的银行卡,现在可能还需要提供社保、居住证明、工作证明、手机号实名认证等相关材料。银行开户手续为什么变严格?这与去年以来的“断卡”行动有关。无论是匿名的银行账户还是虚假...
多家银行提高客户开卡审核门槛 不同银行标准不一
如,有的银行要求客户提供工作证明、居住证明等材料,有的银行需客户提供身份证原件、实名认证的手机号,并签订《防范电信网络诈骗风险告知书》(以下简称《风险告知书》);在一些银行网点,工作人员建议客户使用已有银行卡不必再办理新卡。太原晋祠路上一兴业银行网点工作人员表示,在自助办理机上开卡时,工作单位和职业是必...
网民投诉无居住证异地办卡失败,央行:网点反洗钱沟通不充分引发
来自四川绵阳的网民“李祥飞”(手机尾号5255)说:异地办理银行卡需要居住证明,这给农民工带来极大不便。特别是在急需办卡(而且是建筑公司指定开卡银行)的时候,按银行的规定,建筑工人需在异地满90天后开居住证明,或者回本地把银行卡全办一遍,那要身份证做什么?希望能优化异地办理银行卡的程序。人民银行回复:人民银...
一些银行对新开卡用户提高门槛 银行开卡变难了吗?
广东等地区银行:开卡需提供多项证明相比北京,广东不少银行对办理借记卡要求严格得多。工行客服表示,广州地区部分网点暂时无法提供开户。据报道,广东江门的中行需要客户提供工作证明和社保证明才可以办理银行储蓄卡。广东汕头的中信银行要求提供证明收入来源的辅助材料,并且只能开一张每日转账、存款限额5000元的银行卡,该...