干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?
2024年8月9日 - 网易
4.大量公转私交易:频繁或大额的公对私转账可能会引起银行的注意,怀疑公司可能存在偷税、洗钱等行为,这可能会导致账户被冻结以便进行进一步的调查。5.涉及问题交易:如果收到的汇款来自有问题的账户,如涉嫌非法活动的账户,银行可能会冻结收款账户以防止资金被用于不当目的。6.政府或司法机关的指令:如果政府机关或...
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判决出来了,公转私被查!今后这样转账可能涉嫌违法!
2019年5月30日 - 网易
纳税人在稽查局进行税务检查前主动补正申报补缴税款,并且税务机关没有证据证明纳税人具有偷税主观故意的,不按偷税处理。本案中,被告的证据能够证明原告在2010年-2014年期间出租自有房产存在故意欺骗和隐瞒应纳税收入,具有偷税的主观故意,被告将原告定性为偷税并无不当。“公转私”严查了为依法惩治非法从事资金支付结算...
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突发!旧账被翻,企业补税160万!78个涉税风险公布,对照自查!
2020年7月15日 - 网易
《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》中明确表示:严惩虚构支付结算,公转私、套取现金,支票套现。3、骗取出口退税税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行在内的四部门联合预防和打击违反税收法规,采取以假报出口等欺骗手段,骗取国家出口退税款,数额较大的行为。4、增值...
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国家出手了!网络主播从2023年1月1日起,??将无法通过个人账户...
2021年8月10日 - 网易
2、公转私、套取现金情形即非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的;3、支票套现情形俗称“支票串现金”,即非法为他人提供支票套现服务。除此之外,法规的第四项兜底项规定了其他非法从事资金支付结算业务的情形,以适应支付结算方式不断变化的需要。二、最低违法所得超5万,或非...
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