工厂老板银行取钱发工资,银行拒绝取款还需向公安局证明钱是自己的!

可是在交涉途中,民警为了让男子证明钱是正规途径获得,要求男子打印自己的银行流水和汇款方的营业执照。但男子认为,民警要调查他的银行流水,应该出具相应的法律文书,如协助查询存款通知书等,才可以获取一个正常公民的个人隐私。不过,当日反诈民警并不同意出具相关手续,并以男子拒绝配合提供个人流水为由,拒绝男子在银行...

10万存款取3000,银行索要第三方证明,原来是这个“为你好”!

涉及大额取款业务,单笔超过5万元(含)时,必须核对账户所有人有效身份证件;一次性提取人民币现金20万元(含)以上的,根据人民银行要求,至少应提前1天以上以电话等方式预约。此外,大额取款实行分级授权管理制度,大额授权起点金额为5万元,同时应遵守身份核查制度及反洗钱工作相关要求。很多网友对于这一点其实是不太满意的,...

愈演愈烈!山东女子从银行取五万,有3万是“练功卷”,警方介入

辖区的枣园派出所人员表示，文微于26日已报警，民警已经出警对此事件进行处理。如果有确凿证据证明文微遗失了3万元，将继续展开调查。网民热烈讨论：使用验钞机和专门人员进行验证，从银行提取三万元的练功卷几乎是不可能的。在银行办理取款时，流程通常较为规范，首先会询问你希望提取的金额，然后才会去取现金。并且每一...

到银行存10万现金需说明钱来源?多家银行回应:直接办理存款业务即可

中国工商银行工作人员称，目前在该银行北京地区存10万元及以上现金，暂时没有询问现金来源、出具相关证明等要求。“没有任何要求，带身份证、银行卡和钱来就行。”“没有（规定）一个具体金额，只是简单了解一下。”针对存现金是否需要询问资金来源或提供其他相关证明等问题，中国农业银行工作人员告诉记者，“不用出具...

银行取款新规定,取款两万元以上,需到派出所开同意证明!

通过对大额现金交易的严格审核,要求取款人提供合法合规的用途证明和资金来源证明,银行可以更加准确地判断交易的真实性和合法性,一旦发现可疑交易,银行可以立即采取冻结账户、报警等措施,及时阻止犯罪分子的非法行为,避免资金流失和损失。二、能够切断犯罪分子转移赃款的渠道...

多家银行回应存10万现金需说明来源:暂时没有相关要求

招商银行工作人员告诉记者,若存10万元及以上现金,直接到银行柜台办理存款业务即可;若存20万元以上现金,则会询问现金来源,但暂时无需提供相关证明(www.e993.com)2024年11月24日。中国工商银行工作人员称,目前在该银行北京地区存10万元及以上现金,暂时没有询问现金来源、出具相关证明等要求。“没有任何要求,带身份证、银行卡和钱来就行。”...

存10万现金需说明来源?银行不能自我“加戏”

这意味着,通常情况下,金融机构不需要客户填写信息或者提供证明材料,可直接为客户办理现金存取业务并登记相关情况,只有发现交易明显异常、有合理理由怀疑交易涉嫌洗钱等违法犯罪活动时,才有权向客户进一步了解情况。而客户拿10万元现金去银行办理存款时,这家银行硬性要问清楚钱的来源,不仅与国家既有政策相违背,也是显然是...

银行取款新规定,10月起将开始执行,存款超过10万的注意了

为了更好地管理大额现金流动,确保金融秩序的稳定和安全,银行机构近期宣布将从10月起实施更为严格的大额取款新规,具体来说,我们可以从三个核心方面深入剖析这一新规的出台背景、实施细节及其背后的深远意义。01身份验证更加严格:筑牢金融安全的防火墙在金融行业,身份验证是防范风险的第一道防线。然而,随着技术的发展...

存10万现金需要说明来源?多家银行回应,柜员对客户信息的核实标准...

针对上述问题,新浪金融研究院咨询了工商银行、中国银行、建设银行、招商银行等北京地区多家支行。其中有银行表示仅提供银行卡及有效身份证件即可;招商银行北京某支行工作人员则表示,若存20万元以上现金,便会被询问现金来源,但不需提供相关证明。女子存10万现金被问来源,多家银行回应...

取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...

不过,每经记者调查发现,大多银行要求提供详细的用途佐证,也有个别银行不问客户取款用途。“银行询问取款用途”频上热搜引争议“您好,请问您取这么多现金有什么急用?”2月20日,许久未支取过大额现金的小德,因家中有事急需现金,于是来网点取现。“超过5万元的大额取现要先预约,今天给您登记,请您明天再来取。”...