干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?
如果交易金额转到私人账户上,那这笔交易明显就做不到三流合一,也许会被税局稽查。(3)就企业实际的经营运转来看,对公账户更方便实现资金各个用途的专项管理,提高公司对于资金的管理效率。比如,公司通常会开立基本户、一般户、或者专门用途的账户等用于不同的资金管理需求,或者不同的用途。这样不仅可以清楚地划分资金...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
6.等待香港账户下户管理费、额度及转账费:雇员计划账户每个月内地卡进账一笔3.5万人民币流水,免管理费转账额度:限300万港币/天转账手续费:转至名下其他地区的汇丰账户免费;转其他银行,每笔通过个人网上理财递交的海外转账的本地手续费为50港币(不包含海外银行和中转行收费)周期:6-8周左右(上海仅3周拿...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。2.个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。3.个人账户收取款项及时打入对...
挪用公款无罪案例:单位账目混乱使用出纳私人银行卡,购买理财产品...
本案宣告无罪的关键在于单位本身账目混乱,一直无对公账户,使用的是被告人及其妻子名下的银行卡,被告人称账上理财产品的收益用于报销学校不合理的费用,现有证据达不到证明被告人挪用公款归个人使用进行营利活动的事实清楚,证据确实、充分的证明标准。案例索引(2017)冀0108刑初149号基本案情被告人杨某某在担任赵县综...
2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
(2)资金转入转出有异常,比如分批转入集中转出,或者集中转入分批转出;(3)经营范围或经营业务,跟资金流向没关联度;(4)公户短期频繁且大额的给个人转账,或公户短期经常收到与业务没啥关系的个人汇款;(5)频繁开销户,并在销户前有大量资金活动;(6)闲置很久的账户,突然启用,并且有大量的资金活动。
公司对公户里面的钱,可以转到私人账户吗?
在当代的社会,对公的账户的钱一般情况下是不能够转到私人的账户上,主要还是对公账户就是专门用于转账给公户,一般来说,只有以下款项,允许可以直接从单位银行结算账户转账给个人银行结算账户,而且单笔超过5万元的,应向其开户银行提供相应的证明材料(www.e993.com)2024年10月28日。工资收入,证明材料为:代发工资协议和收款人清单。
...职工食堂和学员宿舍成“私产”,学校“公账”变“私人账户...
学校的“公账”变成杨春雨的“个人账户”,大到从事营利活动、家庭买车买房,小到生活支出,杨春雨都找贾某某支取,先后挪用公款128.72万元用于营养餐营利活动,获利50余万元;另违规支取52万元用于个人日常开支,杨春雨先后以现金和转账的方式归还公款28.88万元,为填补“窟窿”,他用虚开发票、未入账的学员培训费用进行冲抵,...
1800万购房款怎么转入了私人账户?花都荣翠轩5栋涉嫌欺诈
“上午说筹到150万元,但还没有转到项目部账户上。下午又说只有110万元。第一批退房的按照付款情况,分摊这110万元。结果,大家普遍只拿到1.5万元。”购房者陈小姐等人告诉记者。5月31日,花都区住建局在荣翠轩售楼部贴出《告知书》。明确指出,荣翠轩已办理商品房初始登记手续,权属人花都区城镇建设开发有限公司依法享有...
为特朗普背书的科技巨头,利用退休账户给自己的50亿资产免税
然而,从一开始,像蒂尔这样的少数企业家就绕过了这些规则:用2000美元或更少的钱开一个罗斯账户,以优惠的条件购买一家初创企业的股份,而这家企业很有可能在某一天爆发出巨大的价值。每股的价值不到一分钱,这么低的价格,即使2000美元也足以购买大量的股票。按美国政府的规定,只要个人退休帐户在59岁半之前保持不变,就...
因证言前后矛盾、借款单关联性无法证明等,被控挪用资金获无罪
1.除姚某证言证明刘晓玲将通程公司的一套价值25万元房屋出售,房款被刘晓玲取走,刘晓玲向公司出具25万元(领)借款单以外,无证据证实系刘晓玲出售公司房屋。据姚某证言:“当时玉买尔江买这套房子的时候是分两次把25万元转到我的私人账户上的,刘晓玲要求我把这25万元钱转给他,我是分两次去取的25万元的现金交给了刘...