吉安一男子去银行办业务,却因一张“情况说明”被刑拘

吉安县公安局刑侦大队接到辖区某银行工作人员彭女士报警称其为曾某办理银行卡解冻业务时发现曾某出具的情况说明存在异常▲曾某拿着伪造的情况说明到某银行办理业务。经了解当天9时许曾某带着自己的银行卡、身份证与一张情况说明来到该银行向工作人员彭女士表示其想办理银行卡解冻业务其间彭女士发现...

10万存款取3000,银行索要第三方证明,原来是这个“为你好”!

因为电信诈骗高发,而储户取款金额又比较大,银行柜台肯定会做一些身份验证的工作,一般只要配合银行核实和调查,最终也可以正常办理。实际上,即便不是为了反诈的需要,很多银行对于大额取款也有着自己的一些特殊规定。比如,中国银行就规定:涉及大额取款业务,单笔超过5万元(含)时,必须核对账户所有人有效身份证件;一次性提...

银行存10万取3000时被要求第三方证明

9月27日,有网友称他在中国银行广东省惠州市博罗园洲支行取款时,存款10万元,取款却只能取3000元,28日,当事人告诉极目新闻记者,他后来提供了第三方证明,才将钱取出。中国银行客服回应称,网点此举或为防范诈骗。网友在发布视频时透露,他自己的存款,身份证和银行卡也都在,工作人员却还要第三方证明。28日,视频发布...

“提供银行卡,还让“办贷人”写不用于违法《保证书》”,法官:主观...

其中,被告人刘强在本市办理了中国银行卡、建设银行卡、招商银行卡、工商银行卡和天津农商银行卡等五张银行卡,并捆绑手机号、绑定U盾后交给“苏某”使用。被告人刘汪林在本市办理了建设银行卡、农业银行卡、工商银行卡、北京银行卡和天津农商银行卡等五张银行卡,并捆绑手机号、绑定U盾后交给“苏某”使用。现查明,...

管好银行卡,不做犯罪分子的“帮凶”!

从上述案例可以看到,围绕“银行卡”的兼职,可能涉嫌不同罪名,买卖银行卡可能涉嫌售卖信用卡信息罪,而将银行卡借给他人使用、代人刷卡套现等行为可能会涉嫌不同罪名。木兰姐姐提醒天上不会掉馅饼,暑假兼职的你们,一定要擦亮双眼,管好自己的银行卡,不要轻易相信“无门槛高薪”、飞来“横财”,便贸然收售个人或他人身...

银行卡解冻要跨省3000公里去办,反诈也不能这样折腾人

新闻报道里，中国银行提出建议，让潘莉联系贵阳反诈中心，将案件已完结的证明出示给银行，即可解冻储蓄卡(www.e993.com)2024年11月25日。但此前贵阳警方已回复称，需科尔沁右翼中旗公安局许可方可解卡。而和潘莉对接的科尔沁民警则表示，从去年5月起就没有对潘莉的卡进行冻结了。三方都知道潘莉与此案无关，案件已经结束，一纸证明就能解决这事，...

揭秘!银行卡转账限额为何“缩水”,解锁提额新姿势

02银行会根据客户的账户历史交易等情况,对客户账户安全进行分类,当客户账户出现安全风险时,银行会下调银行卡的相关限额。03除此以外,不用的旧账户突然出现大额现金流、账户使用较少等情况也可能导致银行下调转账额度。04遇到转账额度被下调,客户可携带相关证明前往银行网点调整限额,部分银行还为客户预留了灵活处理的空...

【必看攻略】渣打银行第二次收紧政策!香港银行卡办理难度大增!

1、5000港币等值币种+银行app结余50万以上;2、5万港币定存1个月,不需要对账单3.在香港其他银行或证券公司的月结单证明有5万港币(必须是月结单,不能截图),加5000港币*香港的券商户口,银行户口开立必须超过半年由此可见,渣打银行卡的办理越来越难了,门槛也越来越高。但是各位朋友们不用担心,香港其他银行比如...

存款要查资金来源?开户要派出所出证明?银行回应来了

存大额现金暂无证明要求直接柜台办理记者从我市的工商银行、建设银行、招商银行、兴业银行、平安银行等多家银行了解到，办理5万元及以上存款业务暂时无需出具相关证明等要求。“带身份证、银行卡和钱直接来柜台办理存款业务就行。”银行工作人员告诉记者，5万元以上就属于大额资金了，根据人民银行的相关要求，柜面人员...

真难!记者体验在银行开卡全过程

记者体验在银行开卡全过程记者在某农商银行的营业网点调查了解到，目前想要在这家银行新办一张储蓄卡，必须是附近的住户才行。工作人员：您住哪？住这附近吗？不住这附近，你就路过这儿是吧？记者：这很重要吗？工作人员：对，重要！比如说，您要办的也不是工资卡，说明您的单位也不在这附近。记者：必须得开...