交通银行再次公告清理睡眠借记卡,6月来已三度出手 银行卡“收缩...
有新参加工作不久的用户向记者表示,要想办理一类卡,需要准备诸多材料,类似工作证明、社保证明等。从政策层面来看,2020年10月,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定,在全国范围内开展“断卡”行动,旨在严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪,从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。此后,各大...
工行温州永嘉支行成功拦截银行卡出借 守住客户钱袋子
近日,一位客户来到中国工商银行温州永嘉瓯北支行营业大厅,申请办理银行卡称用于收取工资并提供了单位工作证明。大堂经理通过系统核验手机号是一致的,且与客户沟通其所在公司的情况,该客户都能一一应答。后客户去窗口办理银行卡,客服经理通过系统查询相关信息,未发现异常。办理过程中,细心的客服经理发现该客户后面有一人在...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
中信银行在香港本地有30+分行,另外在澳门、新加坡以及美国分别设有分行,总体来说,中信开户难度在整个离岸领域排在中等偏下的水平,属于比较容易开户的银行,支持内地开户。开户需要的资料:1.身份证2.护照或者港澳通行证3.内地中信卡流水办理时间及流程:1.付款后提供资料预约2.律师联系办理人前往律所认证...
作风监督面对面——恒丰银行济南分行、浙商银行济南分行等单位
潘亦菲:具体的他们应该要锁定他们所要购买的房屋,锁定了以后,不管是二手房还是一手房,都可以跟我们的贷款经营机构,就是我们的支行,通过我们的服务热线或者是客户经理直接上门对接,来要求他提供刚才说到的流水证明,刚才这位农民工观众,我们也会看他所处的行业、公司结算情况、征信证明、家庭证明、房屋信息,来核定相应的...
不会侵犯储户隐私 无需出具证明
记者从成都市的工商银行、建设银行、招商银行、兴业银行、平安银行等多家银行了解到,办理5万元及以上存款业务暂时无需出具相关证明等要求。“带身份证、银行卡和钱直接来柜台办理存款业务就行。”银行工作人员告诉记者,5万元以上就属于大额资金了,根据人民银行的相关要求,柜面人员会了解储户的资金情况,但暂时无需提供...
存款5万元要提供收入证明? 记者探访沪深多家银行:不需要!
银行:不需要收入证明记者以上海地区客户身份致电一家银行客服了解到,正常情况下只需本人带身份证、银行卡到柜台就可办理5万元及以上存款(www.e993.com)2024年10月20日。若是取款,一次性提取5万~20万元,需要提前跟网点沟通,如果网点库存足够就能直接取,取款20万元及以上,就需要至少提前一个工作日预约。
注意!办银行卡为何“难”了?需提供这些证明
建设银行北京某网点工作人员表示,客户不需要提供其他证明材料也可开卡,但如果想提高非柜面交易限额,就需要审核医保卡、社保卡等材料。此外,在记者调研时,多家银行工作人员均表示,需要先看客户是否已在该行开立过银行账户。工商银行北京某网点工作人员介绍,“需要先用客户身份证查下以前有没有在工行办过卡,如果以前...
遇假“工作证明”银行报警,牵出一个帮信团伙,目前4人落网
朝阳警方提醒,拒绝“帮信”日常生活中有几点要注意:1,如果有废弃的银行卡,请及时前往银行办理销户,切忌随意丢弃;2,不向他人出租、出借、出售身份证、银行卡,以免成为违法犯罪的帮凶;3,天上不会掉“馅饼”,出借银行卡就能日入斗金的工作肯定有“猫腻”;...
因电信反诈不给准大学生办卡?多家银行回应
工商银行的工作人员告诉记者,目前20岁以下需要监护人陪同办理银行卡,18岁以下只能办理二类卡。需要携带身份证和出生证明,如果出生证明找不到,也可携带户口簿。同时,持卡人的手机卡也要是本人实名认证的。建设银行的办理条件类似,工作人员表示,全市所有建行网点都可以开卡,满18周岁可自己携带身份证办理,未满18周岁,...
广州多家银行:不需要
对于记者提出的存5万元是否需要提供收入证明或其他证明的问题,广州建行某营业网点工作人员表示:“存5万元以上只需要带上本人身份证和银行卡来办理即可,不需要提供收入证明和资金来源。”“一般对5万元以上非超大额的存款来源会进行口头询问,如果是超大额的资金会去仔细核实来源,没有发现账户资金流动异常不需要提供资金...