新闻调查|“电诈阴影”困扰,储蓄卡“非柜”功能遭“打折”

开卡三部曲:社保复印、验证手机、扫码注册“以前到银行办一类卡,只要拿着身份证就能办,现在办理流程和需要验证的东西太多了。”市民陈平前不久到中山路一家中信银行网点办卡,工作人员告诉他,根据相关规定,办卡要先提供社保相关证明。由于没带社保卡,经过协商他通过微信调出了绑定的电子社保信息,工作人员对手机上相关...

农行上海闵行金汇路支行成功堵截一起伪造工作证明申请提升电子...

9月6日,农行上海闵行金汇路支行成功堵截一起伪造工作证明申请提升电子银行渠道限额事件。当天下午下午4点左右,一名头发染浅黄色、左手臂大面积纹身的年轻男子李某来到农行上海闵行金汇路支行,向银行工作人员出示了一张纸质工作证明,想要申请提升网银限额。柜面经理林玉婷受理后发现,此工作证明内容简单,客户入职时间已超过...

男子经“老乡”介绍拿工作证明前来开卡 朋友和证明都是假的

新民晚报讯(记者徐驰)前天,一名男子来到农行上海金山罗星路支行,办理个人借记卡开卡业务。工作人员询问开卡用途时,该男子称将用作工资卡,并出示了单位开具的一份工作证明。不过,工作人员通过App查询该企业后发现,这家企业的状态为“存续”。通过网站公示电话与单位核实后单位表示,并无此员工。网点接到单位反馈后,...

农行德城支行:金融风险源头防范 男子虚开证明开卡被拒

农行德城支行在办理开立银行账户业务时,客服经理凭借丰富的业务经验和敏感的职业警觉,成功堵截了一起提供虚假工作证明的异常开卡事件。近日,一外地口音的荀姓男子来到农行德城支行营业部申请开立银行卡。网点客服经理在核实客户身份、住址、工作单位、开户用途等信息时发现,虽然客户持有德城区本地某电子商务公司开立的工作...

男子购买假公章并伪造工作证明办理银行卡 当事人被警方带走调查

新民晚报讯（记者徐驰特约通讯员何东）前天中午12时40分左右，一名年轻男子手持工作证明，前来农行上海虹口江湾支行办理借记卡开卡业务。对方声称，开卡的目的为单位发放工资。男子表示，他的每月工资超过1万元，并要求网点为他尽快办理该卡。大堂经理询问公司地址，对方声称在松江，但近期恰巧住在朋友家，故就近来江湾...

卡里余额只剩90元还自称“总监” 男子伪造工作证明被警方调走调查

新民晚报讯(记者徐驰特约通讯员何东)前天,农行上海闵行金汇路支行成功堵截一起伪造工作证明申请提升电子银行渠道限额事件(www.e993.com)2024年11月19日。当天下午4时左右,一名年轻男子李某来到农行上海闵行金汇路支行,向银行工作人员出示了一张纸质工作证明,想要申请提升网银限额。柜面经理林玉婷受理后发现,这张工作证明内容简单。男子自称,入职时间...

农行上海奉贤头桥支行成功堵截 一起利用伪造证明开立借记卡事件

2023年2月2日中午,两名青年男子来到农行上海奉贤头桥支行,要求大堂经理为其办理借记卡开卡业务。在交流过程中,该行大堂经理发现,这两名青年对银行办卡业务流程非常熟悉,且随身携带了单位工作证明。其中一男子声称,自己是某公司的管理人员,开卡为工作需要,并反复强调让大堂经理为其办理一类卡。然而两名青年在口述身份...

银行全面收紧开卡:需提交用途证明等五类资料 难度不亚于获取购房...

办理信用卡的条件则更苛刻。“这个要求只会更高。如果是没有工作证明的自由职业者,至少要在我们银行沉淀8万-10万元的资金,才有过审的可能性。”这名工作人员说。除了中国银行,工商银行、农业银行、建设银行等国有大行也纷纷表示,开卡需要提供五类资料原件及复印件。

提高警惕,农行上海市分行各网点仔细防范电信诈骗

3月9日上午10时许,一男子来到农行上海金山罗星路支行办理个人借记卡开卡业务。大堂工作人员接待后指导其进行开户扫码工作,结果未见异常,询问其开卡用途时,该男子称用作工资卡,并出示了单位开具的工作证明。工作人员通过企查查APP查询该企业,状态为存续,通过网站公示电话与单位核实,单位表示无此员工。网点接到单位反馈后...

农行上海川沙龚路支行 成功堵截一起疑似买卖借记卡风险事件

11月15日,一名年轻男子来到农行上海川沙龚路支行,要求开立个人借记卡,并出示劳务合同和工作证明,表示用作工资卡。大堂经理根据要求对新开户客户做尽职调查,要求该男子扫描反诈二维码验证个人信息。大堂经理通过工商网查询该男子任职公司为一家餐饮企业,但当问及工作地址和居住地址,该男子神色顿时紧张,眼神闪躲,语无伦次...