男子借用亲友银行卡为洗钱团伙提供便利,涉案18万余元获刑
9月9日,澎湃新闻记者从上海市黄浦区人民检察院(以下简称黄浦区检察院)获悉,9月4日,经该院提起公诉,黄浦区人民法院判决黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金一万二千元。2024年2月4日,手机店店主李先生接到了一位昵称为“托运”的微信好友请求。对方在交流中提出,希望为公司采购三部i...
网恋4年的女友竟是已婚发小?发小:他挺好骗的
公诉机关认为,被告人雪某以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人钱款共计1097631元,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任;建议判处雪某有期徒刑12年,并处罚金。河西区人民法院经审理,判处被告人雪某有期徒刑12年,并处罚金人民币10万元,责令被告人雪某退...
洗钱100万罪判多少年?
年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。另,单位亦可构成洗钱罪,单位构成该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前的规定处罚。洗钱主要是行为犯,对于洗钱的数额,会影响量刑。如对于自然人洗钱犯罪“情节严峻”的,一般可并处洗钱数额10%以上20%以下罚金。对单位犯罪,一般...
【权威发布】2019-2022年洗钱犯罪案件审判白皮书
具体来看,犯罪数额最少的为30万元,最高的为6000万元;犯罪数额在1万元至100万元的有5件,100万元至1000万元的有11件,1000万元以上1亿元以下的有9件,1万元以下及1亿元以上的均为0件。(如图2)(三)洗钱犯罪案件的上游犯罪情况据统计数据,上游犯罪为贪污贿赂犯罪为21件,破坏金融管理秩序犯罪共4件(均为非法集资...
“男子持刀刺伤前妻后自残”,警方通报 | 今日法治硬核
王学超被判12年半:受贿超680万元,违规放贷2300万美元1月15日,山东省东营市中级人民法院对中国进出口银行原基建办公室主任王学超受贿、违法发放贷款一案公开宣判,以受贿罪判处被告人王学超有期徒刑十年六个月,并处罚金六十万元;以违法发放贷款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金五万元,决定执行有期徒刑十二年六个月,并...
利用“地下钱庄”洗钱,东莞男子获刑六年被罚100万元
一审法院认为,袁钢志无视国法,明知是走私犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,协助将资金汇往境外,其行为构成洗钱罪,遂判处有期徒刑六年,并处罚金100万元(www.e993.com)2024年9月15日。一审法院判决后,袁钢志不服,提起上诉。东莞中院二审驳回上诉,维持原判。本案是“地下钱庄”实施洗钱犯罪的典型案件,入选为人民法院...
涉案100多亿元!菏泽警方打掉一特大跨境洗钱犯罪团伙
受害人王女士:一开始投资了几百块钱,收益也挺不错的,后来我就慢慢开始投资几千到几万元。看到收益颇丰,王女士继续追加投资。很快,她在理财软件上投入的资金就达到了20多万元。受害人王女士:我想把一部分钱取出来,但是对方告诉我,必须投资达到一定金额,才能把钱取出来,让我追加投资,但是我当时已经...
要闻丨法国执政党总部被搜查;约翰逊卸任“捞金”忙 演讲四次100万
从2018年起,法国每年春天会给大约600万个贫困家庭发放能源支票。在此基础上,此次将进一步发放特别能源支票,金额在为100和200欧元两种,从本月底起自动邮寄给符合享受标准的人,总共涉及1200万个家庭。与普通的能源支票不同,特别能源支票的有效期增加一年,能源公司在2024年3月31日前都要接受特别能源支票。
3100余万元!内蒙古一男子组团至迪拜诈骗最高获刑15年!
该集团以投资数字货币可以获取高额回报为诱饵,骗取客户投资入金,诈骗金额达3100余万元,被害人80名。近日,内蒙古呼和浩特市中级人民法院以犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、窝藏罪判处被告人陈某、罗某涛、余某旋、李某雨等4人十五年至三年不等有期徒刑,并均判处罚金。跟“大师”学投资受害者最终血本无归202...
嫌犯被抓后上演荒诞一幕:放过我 给你们100万
犯罪嫌疑人:可不可以给你们钱,你们放过我,给你们50万。民警:100万都不可能。犯罪嫌疑人:100万,我给你们100万。民警:500万也不可能,我告诉你,这是不可能的事情,我们是公安局的,刑警,我再跟你说一句。网络结识委托办理信用卡提额眼前的这一幕让现场的民警哭笑不得,那么犯罪嫌疑人到底为什么会有此行为...