吉安一男子去银行办业务,却因一张“情况说明”被刑拘

市公安局反诈中心开具证明但嫌麻烦的曾某未前往市公安局反诈中心而是向“**梦”软件客服寻求解决办法软件客服向曾某推荐了一名昵称为“AAA证”的微信好友称其会制作印章让曾某联系该好友作一个证明曾某通过微信聊天得知只需提供身份证被冻结的银行卡信息以及200元的制作费“AAA证”就能制作一...

代“刷流水”办贷款,切勿成为犯罪的“帮凶”!

2.网上骗局多,请勿轻信陌生人说辞,更不能帮助他人收款、转账,这极有可能会无意间成为电信诈骗犯罪分子的帮凶。3.请保管好身份证、银行卡、手机银行密码、网银及手机卡等重要个人信息,切勿出租、出借、出让银行账户,避免遭遇电信网络诈骗。4.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其...

...国家工商总局关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知

未经持卡人主动申请并书面确认,发卡机构不得为持卡人开通电话转账、ATM转账、网上银行转账等自助转账类业务;为持卡人开通自助转账业务时,要向持卡人充分提示开通有关业务的风险,并要对持卡人进行更为严格的真实身份核查,确保实名开户;未履行职责,产生资金风险的,要依法承担责任。持卡人开通电话、ATM转账的,每日每...

临时身份证明为啥不能证明“我是我”

如果涉及办理银行业务,记得提前与银行联系,确认需要的具体证明材料。走访:遗失身份证后办理业务,各家银行要求不一身份证丢失补办期间,办理银行卡业务,需要哪些流程?记者走访咨询了多家银行发现,涉及具体的银行业务,各家银行要求不一。中国农业银行重庆某支行工作人员介绍,针对开卡业务,即便有临时身份证,也无法办理。

“两高一部”明确:盗用身份证办手机卡银行卡等属于犯罪!

使用伪造、变造的身份证件或者盗用他人身份证件办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户,符合刑法第二百八十条之一第一款规定的,以使用虚假身份证件、盗用身份证件罪追究刑事责任。注意!这些行为属于帮助电信网络诈骗犯罪根据意见,为他人利用信息网络实施犯罪而收购、出售、出租信用卡、银行账户、他人手机卡、流量卡...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

情况说明书(自述书)、涉案卡至少一个月的流水、其它收入的来源证明、身份证正反面、手持涉案卡的照片、交易所卖币的订单交易买卖记录、平台聊天记录、微信聊天记录、无犯罪记录证明等(www.e993.com)2024年11月20日。你整理的材料很关键,必须要全面,只要能想到的你都要一步准备到位,争取一次性解决问题。手持银行卡拍照为的是证明银行卡在自己手里...

啊?网上逃犯到派出所开“无犯罪记录证明”?

网上逃犯到派出所开“无犯罪记录证明”?近日,女子姜某因需办理银行业务,到临江派出所开具“无犯罪记录证明”。当民警将其身份证号码输入电脑查询时,却发现姜某因涉嫌诈骗罪已被网上追逃。为避免打草惊蛇,民警再次与姜某确定身份信息,一边告知其查询进度需要时间,一边用微信悄悄通知值班同事,将其抓获。

工行2名员工被罚,为信息网络犯罪团伙开办银行卡或U盾

4月19日，国家金融监督管理总局海南监管局发布的行政处罚信息显示，2名工商银行支行员工被罚，处罚日期均为4月15日。2名员工分别为，时任工商银行海口银都支行客服经理陈潮海、时任工商银行海口琼州大桥支行客服经理黄海媚，主要违法违规事实均是为实施信息网络犯罪团伙开办银行卡或U盾，2人均被禁止从事银行业工作5年。《...

以“共管银行卡”为幌子的合同诈骗犯罪嫌疑人被抓获 | 江西经侦

成功将犯罪嫌疑人罗某、葛某抓获归案犯罪嫌疑人被抓获经查犯罪嫌疑人罗某、葛某以承诺高额保底收益的方式骗取受害人投资认购基金后在彭女士不知情的情况下将基金认购款赎回并将认购款转入本人其他银行卡用于个人和公司的其他开支目前罗某、葛某因涉嫌合同诈骗罪...

管好银行卡,不做犯罪分子的“帮凶”!

从上述案例可以看到,围绕“银行卡”的兼职,可能涉嫌不同罪名,买卖银行卡可能涉嫌售卖信用卡信息罪,而将银行卡借给他人使用、代人刷卡套现等行为可能会涉嫌不同罪名。木兰姐姐提醒天上不会掉馅饼,暑假兼职的你们,一定要擦亮双眼,管好自己的银行卡,不要轻易相信“无门槛高薪”、飞来“横财”,便贸然收售个人或他人身...