以推广支付业务为幌子!虚开1.1亿发票案被揭发

国家税务总局孝感市税务局第一稽查局(以下简称第一稽查局)近期查处一起虚开增值税专用发票违法案件。两家涉案网络信息服务企业虚构经营业务,向分布在国内十多个地市的下游受票企业虚开发票,非法牟利,涉及金额1.1亿多元。企业违法事实查明后,由于涉案企业虚开金额较大,已达到追究刑事责任标准。目前,该案已被依法移交公安...

公安部《虚开增值税专用发票犯罪案件证据指引》

1.犯罪嫌疑人的供述和辩解,用以证明为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开增值税专用发票的动机、目的及共同犯罪中的预谋过程等;2.举报人、财会人员、经营人员、仓库保管人员等证人的证言,用以证明犯罪嫌疑人为了收取高额手续费等目的,为他人虚开或介绍他人虚开上述发票,或者为了骗取抵扣税款等目的...

陕西延安市税务部门依法查处跨省系列虚开发票案 涉案金额近10亿元

经查,犯罪嫌疑人利用空壳公司,制造虚假购销合同,虚开增值税专用发票5162份,价税合计金额近10亿元。目前,案件已移交检察机关审查起诉。陕西省延安市税务局有关负责人表示,税务部门将充分发挥税务、公安、检察、海关、人民银行、外汇管理六部门联合打击涉税违法犯罪行为的工作机制作用,进一步加大对虚开骗税违法犯罪行为的常...

常德查处一起虚开增值税发票案 虚开发票超7000份,价税合计7亿元

经查，犯罪团伙利用他人身份信息成立多家空壳棉纺、木材加工企业，租用废旧闲置厂房、虚构电费等方式营造正常生产经营假象，通过虚构皮棉、木板销售业务等方式，对外虚开增值税发票。目前，唐小平、宋金枝等8名犯罪分子因犯虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪分别被判处1年至14年不等有期徒刑，并处罚金合计210万元，没收违...

一份蹊跷的商户信息表,牵出1.1亿元的虚开税案

国家税务总局孝感市税务局第一稽查局(以下简称第一稽查局)近期查处一起虚开增值税专用发票违法案件。两家涉案网络信息服务企业虚构经营业务,向分布在国内十多个地市的下游受票企业虚开发票,非法牟利,涉及金额1.1亿多元。企业违法事实查明后,由于涉案企业虚开金额较大,已达到追究刑事责任标准。目前,该案已被依法移交公安...

快讯!深圳警方与税务机关联合依法查处一起虚开发票团伙案!

1、虚开发票2、对开、环开发票3、三流不一致4、通过公转私、私转私等隐匿收入三种情况，会被重点监管！（1）任何账户的现金交易，超过5万(www.e993.com)2024年11月27日。（2）公户转账，超过200万。（3）私户转账超20万（境外）或50万（境内）。5、买发票、虚列工资等多列支出6、员工个税零申报7、骗取出口退税8、库存账实不...

景德镇市税务局稽查局依法查处一起平台型涉税中介虚开发票案

江西省景德镇市税务局稽查局与景德镇市公安局经侦支队联合,依法查办一起平台型涉税中介虚开增值税普通发票案件。经查,潘某等人为牟取非法利益通过景德镇某企业服务有限公司、景德镇某企业管理有限公司两家平台企业,大量引入有用票需求的企业在园区办理个人独资企业或个体工商户,并与入园的企业签订委托代理协议,统一管理这些...

...警税联合依法查处一起利用小规模纳税人减免增值税政策虚开发票...

国家税务总局惠州市税务局稽查局联合公安经侦部门依法查处一起利用小规模纳税人减免增值税政策虚开发票案件,打掉犯罪团伙1个。经查,该犯罪团伙成立多家空壳企业,利用小规模纳税人减免增值税政策,将单户空壳企业的开票金额控制在增值税免征额以内,在没有真实业务交易的情况下,通过收取开票费的方式,对外虚开增值税...

我市查处一起虚开增值税专用发票案件

我市查处一起虚开增值税专用发票案件记者从市税务局获悉,日前,该局第一稽查局根据安徽省税务局稽查局下发案源线索,联合公安经侦部门依法查处了蒙城县某木业有限公司、蒙城县某企业管理服务有限公司虚开增值税专用发票案件。经查,蒙城县某木业有限公司通过虚构农产品收购业务,虚开农产品收购发票1614份,金额合计1565万元...

四川省攀枝花市警税联合依法查处一起向医药企业虚开增值税发票案件

国家税务总局攀枝花市税务局稽查局根据精准分析线索,联合公安经侦部门依法查处一起向医药企业虚开增值税发票案件,捣毁虚开窝点4个。经查,犯罪团伙控制多家医药咨询服务个体工商户,在没有开展真实业务的情况下,向多家医药企业虚开增值税普通发票56份,价税合计金额425万元。目前,犯罪分子宋波因犯虚开发票罪被判处有期徒刑...