山西科新发展股份有限公司第十届董事会第二次临时会议决议公告
山西科新发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次临时会议通知已于2024年9月19日通过专人送达、电子邮件等方式发出,并确认已收到,会议于2024年9月25日以通讯方式召开。会议应到董事6人,实到董事6人,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。本次会议由董...
城发环境股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告
(四)会议出席情况:会议应到董事9名,实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。(五)列席人员:公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。(六)会议记录人:公司董事会秘书。二、董事会会议审议情况(一)关于拟变更会计师事务所及聘请2...
...限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况...
八、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明经核查,在本激励计划首次公开披露前6个月内,未发现相关内幕信息知情人存在利用本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的情形。具体请参见公司2024年8月29日披露的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖本公司股...
袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第十二次(临时)会议...
根据中国证监会发布的《监管规则适用指引一一发行类第7号》有关规定:“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明。”公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度,且最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。因...
...电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书...
2、可转债到期未能转股的风险本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股,公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息,从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
...非标意见审计报告 和否定意见内控审计报告涉及事项的 专项说明
3公司全体董事出席董事会会议(www.e993.com)2024年10月18日。4亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会对上述情况说明详见本报告“第六节重要事项”...
...瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议...
本行2024年度财务报告审计费用85万元、内部控制审计收费40万元,与上年持平。上述审计服务费用是根据业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素,通过邀请招标的方式确定。二、拟变更会计师事务所的情况说明...
海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议...
一、监事会会议召开情况海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议召开通知于2024年4月8日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员,并于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持,会议应参加监事5名,实到监事5名,全体监事通过现场表决方...
安徽应流机电股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告
2024年4月23日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《应流股份关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下:一、会计政策变更的概述1、变更的原因(1)2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号...
中航机载系统股份有限公司第八届 监事会2024年度第三次会议决议...
会议应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:一、《关于审议公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》公司全资子公司陕西千山航空电子有限责任公司(以下简称千山航电)拟以非公开...