东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1.东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十三次会议于2024年10月31日发出会议通知,于2024年11月5日以通讯表决的方式召开。2.会议应参加董事11人,实际参加董事11人。

天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十次(临时)会议决议公告

第十一届董事会第十次(临时)会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次(临时)会议通知于2024年11月1日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2024...

上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

会议由董事长王永泉先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。二、董事会会议审议情况经全体董事表决,形成决议如下:(一)审议通过《关于<上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划...

沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况(一)2023年2月27日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大...

山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

第三届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2024年10月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于10月28日以电子...

棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏(www.e993.com)2024年11月8日。棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2024年10月24日以电话、邮件、微信相结合的形式发出,会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开,全体董事同意豁免临时董事会...

汉钟精机: 董事会决议公告

章程》以及《董事会议事规则》的规定,表决形成的决议合法有效。二、会议审议议案情况????本次会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:????经表决,赞成??9??票,反对??0??票,弃权??0??票。????详细内容请见公司于??2024??年??10??月??26??日刊登在《证券时报》、...

...家居集团股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2024年11月4日14点00分召开地点:上海市闵行区申长路1466弄红星美凯...

中安科股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十四次会议于2024年10月11日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。

深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2024年10月31日以通讯方式向全体董事发出,会议于2024年11月5日以现场...