德州警方公告!400余人银行账户予以冻结!

三、本次公告账户的权利人、利害关系人未在规定期限内行使上述权利、不能说明账户内资金合法来源的,我局将依照相关法律法规对被冻结账户依法处置。四、银行账户所有人涉嫌犯罪、提供虚假证明材料、帮助他人犯罪、帮助他人逃避法律责任等情形的,公安机关将依法追究相关人员的法律责任。联系地址:山东省德州市平原县共青团...

涉嫌跨境网络赌场案!德州警方冻结488个银行账户

三、本次公告账户的权利人、利害关系人未在规定期限内行使上述权利、不能说明账户内资金合法来源的,我局将依照相关法律法规对被冻结账户依法处置。四、银行账户所有人涉嫌犯罪、提供虚假证明材料、帮助他人犯罪、帮助他人逃避法律责任等情形的,公安机关将依法追究相关人员的法律责任。联系地址:山东省德州市平原县共青团...

银行卡被冻结后如何解冻?

因银行风险控制系统识别冻结联系银行查询原因:可拨打对应银行的官方客服电话,或直接前往就近银行网点,向工作人员咨询账户被冻结的具体原因.提供相关证明材料:如因异常交易被冻结,需向银行提供能证明交易合法性的材料,像交易合同、发票、收据等;若是身份信息不完整或过期导致的冻结,要及时更新身份信息申请解除冻结:按...

嘉环科技股份有限公司关于公司部分银行账户被冻结的公告

截至本公告披露日,公司财务人员查询银行账户时,获悉公司基本户部分资金被冻结,具体情况如下:■二、基本户部分资金被冻结的原因1、经公司自行前往法院查询,公司于2024年11月4日收到江苏省南京市雨花台区人民法院出具的《民事裁定书》,根据裁定,上海雷砂机电设备工程有限公司于2024年9月2日向南京仲裁委员会申请财...

东方时尚驾驶学校股份有限公司关于控股股东部分股份被轮候冻结的...

2、“累计被冻结数量”未包含轮候冻结数量。3、东方时尚投资通过信用账户参与融资融券业务持有的56,491,600股未被司法标记或司法冻结。三、其他说明及风险提示1、公司通过公开渠道获悉,公司控股股东东方时尚投资所持有的公司共计3,600,000股无限售流通股(约占公司总股本的0.50%)于2024年3月11日10时至2024年3...

山东华鹏“七连板”背后:公司银行账户冻结或涉信披违规,重组事项...

付建对界面新闻表示,山东华鹏银行账户被冻结,冻结资金占公司最近一期净资产的1.29%,根据《证券法》第八十条第四款规定,符合“公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况”的法律情形,属于发生可能对上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件(www.e993.com)2024年11月19日。

国美通讯设备股份有限公司 关于公司部分募集资金解除冻结的公告

二、其他情况说明上述案件款项的支付不涉及募集资金的使用。截至本公告披露日,公司兴业五角场专户余额为0.01万元,实际被冻结金额为0.01万元,累计冻结保全金额为31.09万元。公司全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司在中国银行股份有限公司嘉兴秀洲支行开立的募集资金专项账户余额为余额为0.26万元,实际被冻结金额为0.26万元,累计...

...机械股份有限公司关于公司全资子公司银行账户部分资金被冻结的...

一、本次被冻结银行账户基本情况单位:元■二、本次银行账户被冻结的情况说明2024年10月6日,公司收到上海市徐汇区人民法院邮寄送达的编号为(2024)沪0104民初20450号法院传票及由牛眼智能物流设备(苏州)有限公司(以下简称“牛眼公司”、“原告”)向上海市徐汇区人民法院提交的《民事起诉状》等文件,获悉本次银...

锦州港股份有限公司关于部分银行账户资金被冻结的公告

锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)近日发现公司部分银行账户资金被冻结。截至本公告报出日,冻结金额1,436.72万元。现将有关情况公告如下:一、银行账户资金被冻结基本情况■二、银行账户资金被冻结的原因依据广发银行股份有限公司大连分行(以下简称“广发银行大连分行”)提交大连经济技术开发区人民法院的《民事起...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

①、正常商贸交易的账户冻结情况说明书(自述书),身份证正反面、营业执照、房产证明或者租赁合同、涉案银行卡复印、交易双方的聊天记录、订货单号、货物物流单号,无犯罪记录证明等。②、私人换汇情况说明书(自述书)、护照复印件、工作收入的来源、本人和境外人员的身份关系等证明(结婚证,户口本之类的)、身份证正...