银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

(如果没有冻结文书)202X年X月X日,申请人发现名下XX银行账户(卡号XXXXXXX)被贵局限额冻结XXXX元整,关于此笔冻结提供情况说明如下:(如果有冻结文书)202X年X月X日申请人发现名下XX银行账户(卡号XXXXXXX)被贵局以文书编号“XX公(治)冻财字2024XXXX号”限额冻结XXXX元整,关于此笔冻结提供情况说明如下:(这...

涉诈银行卡冻结相关问题最权威的答案来了

很多人咨询说因为参与了网赌或者游戏导致自己的银行账户被冻结,其实这个说法是不太准确的,因为你自己的任何行为都不会导致你银行账户被冻结,唯一的情况就是你的账户收到了涉案资金。没有其他,看清楚了,不管你现实中是做什么的,不管你是黑社会老大、乡下土流氓、放高利贷的贷主、职业混子、金融巨头、地产大亨、娱乐...

多家企业因私人账户收款被查!还想私人账户收款避税?想都别想!

该公司存在少申报收入的行为:根据案源线索,该公司提供的账册资料和情况说明、司法查询该公司对公账户和法定代表人私人账户银行流水等资料,结合协查取证发现:2017年至2021年期间,该公司通过法定代表人私人银行账号收取租金未申报金额5775327.00元、水费557920.00元,合计633247.00元。个人银行账户收款一定要小心!所有的案例都...

图解支付平台资金产品设计

担保到账:钱先到中间账户,用户确认收款后,才到用户的余额账户。比如微信支付里面的转账、红包都需要用户点确认。资金在用户确认之前就留在担保户里。特殊的,个人从余额转账到其他人的银行账户时,还会走银行打款流程。五、领域模型设计说明:资金产品都有一个主单。如果是充值,那就有一个支付单。如果是普通...

...关于2024年限制性股票激励计划(草案) 及相关文件的修订说明公告

截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年3月28日,公司于上海证券交易所网站(sse)披露了《合肥颀中科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-014)。

...公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书...

一、发行人基本财务情况????本期债券发行时募集说明书等发行材料中财务数据已更新至??2021??年、2022年及??2023??年,募集说明书中披露的财务数据在有效期内(www.e993.com)2024年11月10日。本期债券发行上市前,公司最近一年末净资产为??305.97??亿元(2023??年??12??月??31??日合并财务报表中的所...

...股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)

给公司,公司将面临较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募集资金投资项目正常实施的风险。二、关于本次可转债发行符合发行条件的说明????根据《证券法》《注册管理办法》等相关法规规定,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。上海复旦微电子集团股份有限公司??...

图解支付系统设计与实现:在线支付系统最核心的概念和设计理念

银行和支付平台之间是机构对机构的关系,通常使用清算概念,因为金融机构之间大部分情况下会由独立的清算机构完成清算服务。支付平台和商户之间,通常使用结算概念,由支付平台直接打款给商户。(清算与结算区别是中文环境才会有,本质是一个东西)上面画的是结算到商户开在支付平台的内部账户余额,所以需要商户手动提现,支付...

北京致远互联软件股份有限公司 2023年度募集资金存放 与使用情况...

截至2023年12月31日,公司超募账户金额149,097,528.04元已转至一般户,用于补充流动资金,超募账户已注销。2、公司不存在用超募资金归还银行贷款情况。(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况2021年12月9日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

该次募集资金到账时间为2021年4月30日,上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年4月30日出具天职业字[2021]21256号验资报告。(二)前次募集资金使用和结余情况截止2023年12月31日,公司累计使用募集资金人民币141,849,432.58元,其中:以往年度使用58,717,110.29元,2023年度使用...