防范和处置非法集资条例

第二十条对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为单位的,由其登记地处置非法集资牵头部门组织调查认定;非法集资人为个人的,由其住所地或者经常居住地处置非法集资牵头部门组织调查认定。非法集资行为发生地、集资资产所在地以及集资参与人所在地处置非法集资牵头部门应当配合调查认定工作。处置非法集资牵头部门对组织...

镇安县人民法院2018年部门决算说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明1、本年度收入支出总体情况(1)2018年度本年收入合计1979.7万元,较上年增加324.26万元,主要原因是其他收入增加,其他收入主要是上划市级统管后县级财政补助未上划人员经费。(2)2018年度本年支出合计1576.05万元,较上年减少32.27万元,主要原因是人员减少。2、本年度收入构成情况201...

防范非法集资|一起来学习《防范和处置非法集资条例》全文

(一)建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资;(二)加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识;(三)依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金...

重庆五中法院喊你配合“鑫达润泽”非法集资案件退赔工作

1.受损集资参与人、已死亡受损集资参与人的直系亲属按照系统操作指引在该小程序确认退赔款收取渠道。2.已死亡受损集资参与人的直系亲属通过已死亡受损集资参与人姓名和对应的居民身份证号码完成注册后,需上传本人身份证件、受损集资参与人死亡证明以及公安机关出具的直系亲属证明文件等有效身份证明材料。经审查通过后方可在...

...监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况以及相应整改措施的公告

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定,对照上市公司向特定对象发行A股股票的相关资格、条件要求,经公司认真逐一自查分析,公司符合向特...

北京市地方金融监督管理局2024年财政预算信息_2024市级部门财政...

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明(一)“三公”经费的单位范围原北京市地方金融监督管理局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市金融发展促进中心,1个所属单位(www.e993.com)2024年11月13日。(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明原北京市地方金融监督管理局部门2024年财政拨款“三公”经费预算81....

吉林电力股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

七、交易的其他情况说明本次交易未涉及人员安置和土地租赁等情况,亦不存在上市公司股权变更或高层人事变动的情形。八、购买资产的目的和对公司的影响(一)目的本次收购进一步增加公司新能源权益装机规模,符合公司新能源发展战略。(二)影响本次收购能够提升公司归母净利润,有助于公司可持续经营。

【通告】“普信”牡丹江第一分公司投资人、涉嫌非法集资行为人速...

通告“普信”牡丹江第一分公司投资人、涉嫌非法集资行为人速来说明情况来源:市公安局东安分局原标题:《通告“普信”牡丹江第一分公司投资人、涉嫌非法集资行为人速来说明情况》阅读原文

盛大金禧非吸案:员工被公安传唤后事前准备并提交工作情况说明

公安机关提供的非法集资情况说明模板关于本人在湖南盛大金禧金融服务有限公司及其分支机构参与非法集资的情况说明公安局：我的姓名是，性别，族，年月日出生，身份证号码，户籍地址为，现住址为，现工作单位是，职务，政治面貌，联系方式为，使用的微信号为。我的家庭成员情况如下：我的个人简历情况如下：年月日至年...

传何静静及其家族陷入非法集资案 深交所要求其补充说明

扑朔迷离的斯太尔易主一事又一次收到了交易所关注函,接盘方何静静的身份背景和资金来源仍是关注焦点。此次,因有媒体报道称何静静及其家族正陷入一起涉嫌非法吸收公众存款的案件,且报道引述警方的话称何静静已被“限制出境”。对此,深交所要求斯太尔的收购方中银九方及其实际控制人何静静对真实情况进行补充说明。