海银财富涉嫌非法集资背后:逾期产品规模超710亿元 多产品借道伪金...

9月11日,上海市公安局奉贤分局对外发布,依法对海银财富管理有限公司(下称“海银财富”)涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。海银财富是“海银系”核心公司,由韩宏伟、韩啸父子控制。记者从多个独立信源了解到,韩某某、韩某即是韩宏伟、韩啸。11日晚间,岩石股份(600696....

济南市历下区燕山街道防范非法集资,筑牢网格安全线

燕山街道网格员充分利用社区宣传栏、LED屏、微信、发放宣传页等多种渠道,为辖区居民详细讲解非法集资的特征、表现形式和常见手段,尤其是针对老年人群、弱势群体进行知识普及,举例说明情况。同时定期邀请街道派出所、金融办组织开展防范非法集资宣传课,不断增强居民对非法集资的辨别能力和警惕性,当好居民的“金融卫士”,确保...

以案释法丨借“区块链”概念行非法集资之罪

本案中,周某等人以非法占有为目的,以“GBC”平台为依托,公开向不特定人进行虚假宣传,以不同投资额对应不同收益率为诱饵,按照传销组织的架构发展人员,周某等人的行为属于通过传销手段向社会公众非法集资,同时构成集资诈骗罪和组织、领导传销活动罪。按照司法解释的规定,依照处罚较重的规定定罪处罚,故对周某、童某、...

吉林省乾安县法学会开展防范非法集资宣传月活动

乾安县法学会联合县委政法委综治办、县人民法院等有关部门,到乾安县实验中学、第一小学开展防范非法集资专题知识讲座,充分发挥学校各种宣传媒体的作用,通过学校播送、校园网络、家长微信群、LED大屏等形式,集中开展宣传教育活动。在活动中,讲师利用宣传手册、PPT演示、举例说明,全方位讲解如何防范非法集资等非法金融活动,...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

这里需要说明的是,无论是“金交所”还是“非标产品”,都不具有当然的违法性,我们在这里探讨的仅仅是有关单位及/或个人借此实施非法集资的情形,即以“合法形式”掩盖“非法目的”的违法犯罪行为。实践中,“金交所”主要是指地方政府批准设立的综合性资产交易服务平台,其业务范围包括对前述“非标产品”的挂牌交易。

海银财富涉嫌非法集资!逾期产品规模超710亿元!

涉嫌非法集资,底层资产存疑海银财富的产品信息显示,产品期限在6~48个月不等,年化收益率7%~10%,每半年付息一次,产品名称几乎都是“债权项目”,底层标的大多投向应收账款(www.e993.com)2024年11月25日。但实际上,海银财富部分逾期产品是通过被监管部门定性为非法金融的“伪金交所”进行登记备案,发行方疑似皮包公司,处于经营异常状态。

民间借贷纠纷案件审理要点+17个裁判标准

人民法院在案件的审理过程中发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的,应当驳回起诉并移送公安或者检察机关。公安或者检察机关不予立案,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉决定,或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪,当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的,人民法院应予受理。

看广告得收益,针对老年人做推广,华夏老年网涉嫌传销和非法集资

名义上是看广告,本质上是一种投资返利,已涉嫌非法集资不要再被骗了碰瓷政府的公益养老助老事业,很多人都已经上当受骗了,然而还是会有很多人参与其中不愿醒悟,明知道是骗局却还要帮着造假宣传,忽悠他人,仅仅就是为了赚那些蝇头小利就去骗身边的人。公司的人想要割韭菜,入局的人想要薅公司羊毛,躺在家里刷刷视频...

“网贷教父”遭起诉:非法集资1395亿,近12万人被骗

据“深圳市人民检察院”微信公众号14日消息,犯罪嫌疑人周世平、胡玉芳、项旭等十八人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局福田分局向本院移送审查起诉。关于昔日“网贷教父”周世平的调查迎来最新进展。据“深圳市人民检察院”微信公众号14日消息,犯罪嫌疑人周世平、胡玉芳、项旭等十八人涉嫌...

非法集资1395亿元!“网贷教父”周世平等18人被起诉!深南股份再发...

非法集资1395亿元!“网贷教父”周世平等18人被起诉!深南股份再发退市风险提示函2021年9月被深圳市公安局福田分局立案的“红岭创投”一案有了最新进展。据《告知书》,该案件集资参与人累计51.68万名,非法集资1395亿元,造成11.96万名集资参与人本金损失163.88亿元。受到红岭创投的牵连,深南股份的业绩也一路下滑,甚至...