「推荐」深度解读:黄金、外汇、洗钱

我们身边的各行各业,很多看起来稀松平常的经济活动,艺术品、奢侈品、房产的买卖,企业的投融资,或者就是普通的存钱、转账,都可能暗藏着洗钱的勾当,我们来举例说明。现金密集型产业早期大部分的犯罪分子,尤其是毒枭,他们的赃款都是以现金的形式出现的,犯罪分子是不可能把这些大量有零有整的现金,直接拿去银行存起来...

衢州平安产险组织开展反洗钱培训活动

近日,衢州平安产险组织开展了反洗钱专题培训及测试。本次反洗钱培训主要围绕反洗钱客户信息登记培训,提升理赔人员反洗钱客户信息登记完整率及准确率开展详尽的学习。培训从实际工作出发,结合实际业务场景,进行举例说明和讲解,并再次强调反洗钱工作开展要求及执行细则、注意事项。培训结束后,全员开展了反洗钱专题知识测试。

...安联中国精选混合C: 安联中国精选混合型证券投资基金招募说明书

????举例说明:????假设某投资人认购本基金??A??类基金份额,认购金额??10,000??元,对应的认购费率为??1.20%,假定募集期间认购产生的利息为??5??元且该笔认购全部予以确认,则其可得到的基金份额计算如下:????净认购金额=10,000/(1+1.20%)=9,881.42??元????认购费用=10,000-9...

揭秘洗钱套路:我充个话费,怎么就成了帮凶?洗钱到底怎么洗的?

这就是洗钱。洗钱的方式多种多样,可能你想省钱买了便宜的购物卡,给手机充话费时交85元充值到账100元,等等都是在间接帮助洗钱。因为用来给你充值的都是“脏钱”,你交过去的合法的钱则被犯罪分子取走了。这么说可能不好理解,咱还是举例说明。比如诈骗犯将小商店老板的银行卡号转给被骗者,被骗者钱转进去后,...

专访币安新 CEO:全球洗钱只有极小部分通过加密货币

他举例说,加密货币世界的洗钱行为实际只占全球洗钱行为的极小部分,FBI(美国联邦调查局)服务方、加密货币追踪机构Chainalysis的数据显示,2021年,通过加密资产完成的交易中只有0.15%与非法行为有关,其实法币的交易行为才更难追溯。“帮助全球监管者更了解加密货币的特性是我们的荣幸。”RichardTeng说。

中国官宣“虚拟资产交易”入罪!这对市场意味着什么?

首先,《解释》并非针对币圈而制定,从其名称和关联的刑罚条款就可知道,其矛头所向是洗钱罪以及掩饰隐瞒犯罪所得罪等犯罪,并非刻意打击币圈或区块链、Web3行业(www.e993.com)2024年11月22日。其次,《解释》第五条已经明确:只有以虚拟资产交易,来为洗钱罪规定的特定七种上游犯罪的犯罪所得打掩护的人,才有可能构成洗钱罪。《刑法》第一百九十一...

路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回...

各基金申购、赎回费率请参照相应基金的招募说明书,或参照相应基金的优惠活动公告。5.1.3基金转换的举例某投资者(非养老金客户)申请将已持有的路博迈甲基金10万份份额转换成路博迈乙基金份额。假设转换当日转出基金的份额净值为1.0256元,对应赎回费率为0.50%,转出基金申购费率为0.30%;假设转换当日转入基金的份额净值为...

洞见数据05 期 | OKX Web3 & 0xScope:链上数据分析指南,新手如何...

??大额转账,指超过某个金额阈值的交易,可能指向资产被盗、洗钱或逃避检测的行为;??交易频率,即单位时间内的交易数量,异常高的交易频率可能表明正在进行攻击或欺诈行为;??新地址的大量交易,新创建的地址在短时间内进行大量交易,可能是攻击者用来隐藏身份的手段,通过观察这些地址可以识别攻击来源;...

上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。3、现金替代相关内容现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。(1)现金替代分为3种类型:禁止现金替代...

...智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书...

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。????本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金...