被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

举报人随信还向税务机关提供了Y公司股东的两个银行账号、部分银行交易流水,以及《货款说明》《销售代理协议》等证据材料。收到举报信后,第一稽查局立即组织检查人员对举报线索进行分析,发现举报人提供的《货款说明》确系出自Y公司,并且其中有关条款明确提出客户货款须汇至相关个人账户。此外,部分银行交易明细资料也显...

大额流水怎样妥善办理?办理过程中要注意什么?

此外,办理大额流水时,应注意交易的时间和频率。频繁的大额交易可能会引起银行的注意,甚至触发反洗钱监控系统。为了避免不必要的麻烦,建议将大额交易分散在不同的时间段进行,或者提前与银行沟通,说明交易的合理性和必要性。最后,办理大额流水后,应及时核对交易记录,确保资金到账无误。如果发现任何异常情况,应立即联系银...

定了!暴雪发布11.0.5完整补丁说明,职业强度即将大洗牌!

新天赋:聚合流水——治疗链会使下一个激流的初始治疗效果提高75%,最多叠加2次,治疗链的法力值消耗降低15%。活性结界现在还会使大地之盾和水之护盾消耗层数的速度加快1秒。浪潮汹涌的进度现在可以通过膨胀之潮光环追踪。膨胀之潮叠加至100层时会触发浪潮汹涌。浪潮汹涌的进度现在会在团队副本首领战和史诗钥石地下...

任嘉伦李兰迪新剧《流水迢迢》:首播追剧日历、剧情介绍

这款投影以其超大的百寸屏幕,细腻呈现每一帧画面,仿佛一幅幅精致画卷缓缓展开;结合4K超高清画质,剧中人物的每一个细微表情、每一次情感波动都被精准捕捉,栩栩如生,让人仿佛置身于故事之中,与角色同悲共喜。古装权谋剧《流水迢迢》基于箫楼的同名小说改编,由周靖韬、綦晓卉、梁宝全三位导演共同执导,剧本由箫楼、...

两性交往,女人频繁做这件事,说明把你当老公了

爱，它如同细水长流，悄然滋润着每一寸心田。在两性交往中，当爱深入骨髓，它便化作一种难以言喻的自觉，驱使着女人去重复那些看似平凡、不轰动、不浪漫，但却充满真情的细节。这些细节，如同爱的注脚，诠释着她们内心深处最真挚的情感。事实上，在两性交往中，女人频繁做这件事，说明把你当老公了。一、频繁主动...

当你银行卡冻结涉案后,如何整理证据材料,怎么写情况说明?

还原事情经过的情况说明书(含交易流水说明),身份证正反面、营业执照、房产证明或者租赁合同、涉案银行卡复印、交易双方的聊天记录、订货单号、货物物流单号,无犯罪记录证明等(www.e993.com)2024年11月7日。场景2:私人换汇还原事情经过的情况说明书、护照复印件、工作收入的来源、本人和境外人员的身份关系等证明(结婚证,户口本之类的)、身份证正...

如何准备购房所需的财务流水证明?这些证明如何影响房屋贷款审批?

一、财务流水证明的种类购房所需的财务流水证明主要包括以下几种:二、如何准备财务流水证明1.银行流水账单:向银行申请过去6-12个月的流水账单,确保账单上显示稳定的收入和合理的支出。2.工资单:向雇主索取最近3-6个月的工资单,确保工资单上的信息与银行流水账单一致。

关于“银来系”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台使用的相关说明

投资人对受损金额有异议的,请按平台内的要求上传以下材料:合同、本人投资的银行账户卡号、银行流水等相关证明材料。投资人已死亡的,继承人可以凭以下材料进行登记:投资人死亡证明、投资人的继承人相关信息及联系方式,确定投资人的继承人的相关公证书或民事判决书、民事调解书等书面材料。同一投资人有多名继承人的,应...

男子银行取5万被拒还被查流水,工作人员:需出示证明,评论炸锅

王先生在接受采访时透露，他前往银行柜台提出取款申请后，银行工作人员不仅要求他填写详细的取款用途说明，还对他进行了长达半小时的询问，包括资金来源、家庭收入状况等敏感问题。更让他难以接受的是，银行在未事先告知的情况下，还擅自查询了他的账户交易记录和征信信息。王先生表示，他对此感到非常不满和困惑。他...

电子投保未尽提示说明义务 法院认定特别约定条款不发生效力

但用人单位已经补偿的工资部分,需要扣除,理赔时需要提供工资流水、收入证明等。月收入证明高于5000元的,必须同时提供出险前十二个月个人所得税完税凭证。理赔时若通过税单、工资流水已证明劳动关系和工资水平的,无需提供劳动合同。若三者无法提供工资证明以及缴税证明,暂时丧失工作能力的,经医院证明,误工损失按100元/天...