央行官员:对洗钱犯罪要继续保持严打高压态势

不过，王静也指出，当前洗钱犯罪形势依然严峻复杂。具体而言，包括洗钱犯罪活动持续活跃，洗钱犯罪手段更加多样和隐蔽，洗钱犯罪专业化、职业化特征更加明显。王静表示，当前我国犯罪结构变化明显，严重暴力犯罪持续下降，以“钱”为目的的经济类犯罪明显上升。同时，为掩饰、隐瞒犯罪所得和收益的洗钱犯罪明显增加，给国家经济...

利用实物黄金洗钱犯罪全资金链条深度分析

由于黄金本身具有单位体积小、价格高,匿名性、高可变现性,价值几百万甚至上千万的黄金可以随身携带,比起大宗现金更加便于隐匿而不引人注意,受到了洗钱犯罪分子热烈追捧,近两年来我们可以明显感觉到利用实物黄金进行转移、隐匿犯罪资金洗钱行为有越演越烈之势,很多诈骗被害人通过金店、银行大额购买投资黄金条后进行邮递或...

央行官员:对洗钱犯罪要继续保持严打高压态势,不断增强洗钱犯罪...

具体而言,包括洗钱犯罪活动持续活跃,洗钱犯罪手段更加多样和隐蔽,洗钱犯罪专业化、职业化特征更加明显。王静表示,当前我国犯罪结构变化明显,严重暴力犯罪持续下降,以“钱”为目的的经济类犯罪明显上升。同时,为掩饰、隐瞒犯罪所得和收益的洗钱犯罪明显增加,给国家经济金融安全和人民群众财产安全造成严重威胁。“随着新技...

新《反洗钱法》实施在即,央行官员:充分发挥金融机构反洗钱第一道...

不过,王静也指出,当前洗钱犯罪形势依然严峻复杂,洗钱犯罪活动持续活跃,洗钱犯罪手段更加多样和隐蔽,洗钱犯罪专业化、职业化特征更加明显。“随着新技术、新业态的出现,犯罪分子不断翻新洗钱手段,利用非法支付平台、虚拟货币、电商或直播平台、游戏币等方式转移、隐瞒犯罪资金,同时混合运用银行账户、虚拟货币、现金等多种支...

央行官员:充分发挥金融机构反洗钱第一道防线作用

认真研究新型洗钱犯罪特点,加大对专业团伙洗钱、复杂洗钱、跨境洗钱等洗钱犯罪的打击力度。四是加强源头治理,健全洗钱风险防控体系。强化反洗钱监管,指导金融机构进一步完善风险管理措施,增强洗钱风险识别和防控能力,及时整改洗钱风险隐患,充分发挥金融机构反洗钱第一道防线作用。

中国人民银行反洗钱局:金融机构洗钱风险防控体系逐步完善

王静表示，当前洗钱犯罪形势依然严峻复杂：洗钱犯罪活动持续活跃；洗钱犯罪手段更加多样和隐蔽；洗钱犯罪专业化、职业化特征更加明显(www.e993.com)2024年11月19日。王静指出，积极推动打击治理洗钱违法犯罪工作还需从四方面着手。一是夯实制度基础，依法开展打击治理工作。新修订的《反洗钱法》关于洗钱罪上游犯罪范围的有关表述，与《刑法》第191条和第...

反洗钱|坚守金融为民初心,牢筑洗钱犯罪防线

三种非法集资新骗局,高收益是共同特征近年来,各种非法集资案件频发,对社会有很大的危害性。一方面,非法集资活动严重干扰了正常的经济、金融秩序,容易发生社会不稳定事件和大量社会治安问题;另一方面,老百姓遭遇重大损失,甚至会倾家荡产,生活与事业都会受到严重负面影响。政府、监管部门、各类媒体积极宣传非法集资的常见...

在上海金店大量购买黄金,实则为诈骗团伙“洗钱”,90人因此被判刑

市检察院介绍,在审查起诉的网络犯罪案件中,数量最多的是帮助信息网络犯罪活动罪3963件,其次为诈骗罪(电信网络诈骗)1759件,然后是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪1190件,上述三罪名共占审查起诉案件数的70.4%。在黄浦区检察院办理的一起案件中,共有90人因帮助电诈团伙“洗钱”被判刑。

跨境毒品犯罪证据全链条审查与运用

“自洗钱”是洗钱行为的一种特殊形式,客观表现为对犯罪所得收益进行掩饰、隐瞒,受思维定式的影响,侦查机关容易忽视对洗钱犯罪的侦查与移送。加之,涉外毒品案件中“自洗钱”行为具有高度隐蔽性和复杂性,犯罪分子利用复杂的金融网络和交易手段来掩盖违法所得流向,增加了司法机关发现和惩治难度。

...结合洗钱罪的特征对洗钱犯罪司法认定进行厘清——洗钱罪认定...

特别是刑法修正案(十一)将自洗钱入罪后,有的司法人员在认定洗钱罪时,依然固守于传统赃物罪理论的惯性思维,存在机械套用事后不可罚理论的误区,严重制约了打击洗钱的司法效果。对此,需要立足于事后不可罚理论的设立根基、适用条件和刑事政策等方面,并结合洗钱罪的特征进行厘清。