非法集资案件群体访的特征、原因及应对举措

一、非法集资案件群体访的特征实践中,部分非法集资案件的投资人因证据材料缺失,财产权益无法通过刑事诉讼加以救济,或者无法获得足额清偿,导致其对法院的财产处置方案存有异议,极易引发信访乃至群体性事件。通过对数百件非法集资案件剖析发现,此类案件引发的信访具有其自身特殊性:一是诉求具有差异性。投资人群体访的诉求在...

...检察院:【高质效办好每一个案件】严惩“空壳公司”集资诈骗...

当前集资诈骗领域具有手法多样、迷惑性强等突出特征,有的不法分子利用部分群众想要投资获利且缺乏相关知识的情况,以贴近日常生活的旅游、养生、食品等服务为噱头,开设“空壳公司”非法集资。然而,在高额返利背后,却都是陷阱。日前,营口市鲅鱼圈区人民检察院办理了一起集资诈骗案件。被告人在没有实际经营业务的情况下,...

全城寻人!8月23日福州台江警方发布关于寻找“汇金社集资诈骗案...

全城寻人!8月23日福州台江警方发布关于寻找“汇金社集资诈骗案”受害人的通告。展开2024-08-2320:00发布于福建|861观看2评论收藏1手机看福州晚报粉丝1.2万|关注1+关注作者最新视频125|03:15福州晚报写作训练营走读罗宁古官道2024-10-282369|03:44福州cityboat真火了!连外国友人都来体验...

2023年上海金融犯罪案件量小幅下降 非法集资犯罪占七成

案件呈现出以下特点:特点之一:非法集资案件略有上升,2023年上海市非法集资类案件总量763件1300人,在金融犯罪案件占比保持七成以上。借助私募机构实施犯罪案件仍较多见,针对特殊群体“量身定制”、追逐社会生活热点的非法集资行为仍有发生。特点之二:新型金融投资诈骗呈现诈骗名目和手段的双重“升级”,不法人员利用花样...

中植系案|中植系很可能构成集资诈骗罪

是否构成集资诈骗罪，最主要最明显的特征，是是否以非法占有为目的。根据司法解释的规定，具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有为目的：1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；2、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；3、携带集资款逃匿的；4、...

金融犯罪呈现六大特点|集资|犯罪|非法_新浪新闻

案件特点和趋势2023年10月至2024年9月,北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件1803件3464人,同比分别增长1%和12.7%,主要罪名包括非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪、洗钱罪和内幕交易、泄露内幕信息罪等(www.e993.com)2024年11月22日。案件反映以下特点和趋势:...

广南27岁女子冯明珍涉嫌集资诈骗相关线索征集通告

一、定义与特征定义:集资诈骗罪是一种特殊的诈骗罪,其特殊性在于犯罪手段是通过非法集资来实现非法占有目的。主要特征:非法性:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。公开性:通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。

如何辨识非法集资与合同诈骗!

非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪活动。涉众型经济犯罪并非规范罪名,而只是对某一类高发型经济犯罪进行总括的法律术语。涉众型经济犯罪的特点1---涉案主体复杂涉众型经济犯罪案件往往由一个或数个主犯指使或唆使多个行为人分工协作共同完成。因此,涉案人员多、广、杂。涉案人员身份几...

重庆袁山东案|一起法院坚持认为没有被害人的诈骗案

从具有指导意义的典型案例看，2010年6月18日最高人民法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例，其中，被告人孙小明集资诈骗案案情介绍为，“浙江省杭州市中级人民法院经审理查明，孙小明在杭州市先后骗取刘大龙等28名被害人集资款共计人民币1466万元”。被告人张元蕾集资诈骗案案情介绍为“广东省广州市中级人民法院经审理查明...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期...