劳东燕:非法经营罪中的经营行为研究 | 现代法学202405
非法经营罪中经营行为有这些共性特点:涉及经济领域内的业务活动,指向的是业务内容而非业务方式;有直接或间接相对应的合法业务;行为蕴含的类型性风险具有“扰乱市场秩序”的性质;经营行为本身构成“违反国家规定”。非法经营罪中的经营行为应当体现经营性的面向。所谓的经营性,意指行为蕴含经济性利益,以出售商品或服务的...
关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的...
犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地,包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;犯罪行为有连续、持续或者继续状态的,犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地,包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移...
律师在非法吸收公众存款、集资诈骗等经济犯罪案件中的作用探讨
比如有些存在非法吸收公众存款嫌疑,但不特定人群的人数够不上刑事立案的情况,貌似只能走民事诉讼途径解决,但实际情况是很多群众还没意识到有可能构成刑事犯罪。这种情况就会出现部分群众通过民事诉讼途径,部分群众向公安机关报案却无法受理,导致经济犯罪团伙依然逍遥法外,有充裕的时间继续犯罪和转移犯罪所得。为了制止犯罪,...
民事法律行为与犯罪行为不属于同一行为的法律适用
——民事法律行为与犯罪行为不属于同一行为的法律适用裁判要旨民刑交叉案件中,应当从事实层面区分民事法律行为与犯罪行为是否属于同一行为;不属于同一行为的,则民事审判与刑事审判不针对同一对象,对不同行为的不同法律适用不产生矛盾关系,法律适用互不影响;相应民事责任与刑事责任属于不同行为产生的不同责任形式,互不...
办理洗钱刑事案件法律适用指引与疑难解析 | 周其华
四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的竞合处罚原则。五是明确罚金数额标准。六是明确从宽处罚的标准。《解释》明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。
如何甄别经济犯罪与黑恶犯罪?最高检以案说法
二是涉案人员是否参与黑社会性质组织的犯罪活动(www.e993.com)2024年10月16日。依靠有组织的违法犯罪活动,达到对经济、社会生活进行非法控制、施加重大影响,并实现攫取非法利益的目的,是黑社会性质组织区别于其他犯罪组织的本质特征。涉案人员是否长期、多次参与有组织的违法犯罪活动,是其与该涉黑组织之间存在关系与否的重要标志。三是涉案人员是否与...
“危害税收征管违法犯罪的打击与治理”三人谈:涉税案件有哪些特点...
余双彪:危害税收征管犯罪不仅扰乱国家税收征管秩序,更直接危害国家税收,侵蚀国家经济基础,破坏社会诚信体系,必须依法惩治。从检察办案情况看,危害税收征管刑事犯罪呈现“两集中两新”的特点:一是罪名相对集中。近五年,检察机关受理审查起诉的危害税收征管犯罪案件占整个刑事犯罪案件、经济犯罪案件总数的0.6%、12%左右。其中...
刑民交叉 | 闭环双重欺诈行为的司法认定——以贷款担保双重欺诈为例
市场经济活动中的违规、犯罪行为总是涉及到民事、商事、行政等法律关系与刑事法律关系的纠结羁绊且复杂多样,所以有学者感叹:“对于‘刑民交叉’案件的处理其实并不太容易发展出非常精致的和体系化的理论,由于社会生活的高度复杂性,每一个涉及犯罪和民事违法相区分的案件都不可能相同,因此要提出‘一路通吃’的裁判规则...
京都释法 | 企业刑事合规指南(证券犯罪篇)
作为经济犯罪的重要分支之一,证券犯罪系围绕证券发行、交易所滋生的特有犯罪类型。此类犯罪的涉刑案件既扰乱了证券市场秩序,也严重损害了投资者利益,更使得发行人/上市公司、相关机构、组织及其高管人员身陷刑事法律风险之中,从而给相关单位的稳健经营造成了严重的影响及破坏。
金以豪|民营企业产权的刑法保护向度——以职务侵占罪为视角
二、民营企业产权刑法保护的体系检视民营企业产权的刑法保护向度,归根结底是以民营企业工作人员为主体的罪名处罚范围问题。毫无疑问,如果不对实践中民营企业工作人员的非法牟利行为加以规制,将会对民营企业产权造成巨大破坏。但如果刑法的规制范围过度扩张,很大程度上会阻滞甚至扼杀民营企业及其成员通过市场进行牟利的活性,有...