洗钱罪认定:不能泛化套用事后不可罚理论

立足于事后不可罚理论的设立根基、适用条件和刑事政策等方面,结合洗钱罪的特征对洗钱犯罪司法认定进行厘清——洗钱罪认定:不能泛化套用事后不可罚理论□立足于洗钱罪作为上游犯罪的事后行为之根基,我们需要在这对辩证关系中进行动态的解析,既不能割裂其与法定上游犯罪的“血肉”联系,也不能否认洗钱罪在发展中呈现...

...结合洗钱罪的特征对洗钱犯罪司法认定进行厘清——洗钱罪认定...

特别是刑法修正案(十一)将自洗钱入罪后,有的司法人员在认定洗钱罪时,依然固守于传统赃物罪理论的惯性思维,存在机械套用事后不可罚理论的误区,严重制约了打击洗钱的司法效果。对此,需要立足于事后不可罚理论的设立根基、适用条件和刑事政策等方面,并结合洗钱罪的特征进行厘清。理论周延:事后行为的二元法律评价事后行...

北京高院:洗钱罪被告人年轻化、职业化、专业化特征明显

洗钱罪被告人主体年轻化、职业化、专业化特征明显,文化程度普遍较高。具体而言,被告人主体年龄在40岁以下的占6成,年龄最大的70岁,最小的24岁。从文化程度看,大专以上的被告人占6成,且一例上游犯罪为贪污贿赂案件的洗钱行为人文化程度为博士。从职业看,半数以上洗钱行为人系国企、公司高管或员工(上游犯罪为贪污...

...中涉内幕交易及内幕信息案占九成 犯罪主体具有高学历高职位特征

除了单位化犯罪，团伙犯罪则多出现于操纵市场类证券犯罪中，犯罪人员往往不仅包括本公司人员，还包括配资中介人员以及操盘手组成的交易团队，共同作案。链条作案则常牵连至中介组织等资本市场的“看门人”。此外，证券犯罪还向中下游延伸出洗钱罪、非法经营罪等，呈现出链条化作案特征。三中院刑二庭副庭长张媛表示，证...

...北京市检察机关金融检察白皮书发布 揭示金融案件七大特点和趋势

第二，信贷领域诈骗犯罪上下游链条化特征明显。北京市检察机关办理信贷领域诈骗犯罪76件109人，主要包括贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪等罪名，该类犯罪背后存在“背债人”、造假中介、技术黑客、洗钱团伙等上下游黑产链条，亟需加大全链条打击治理力度。其中，贷款诈骗犯罪主要集中在汽车金融领域，犯罪团伙有偿招募“背债人”，...

2024年法考主观题答题模板和观点展示|犯罪|共犯|诈骗罪|绑架罪|...

主观上有非法占有的目的,客观上强行劫取他人财物(www.e993.com)2024年11月19日。同时有入户情节,所以应当在抢劫罪的加重量刑幅度内量刑。例3:抢劫致人死亡主观上有非法占有的目的,客观上抢劫和死亡有因果关系,所以属于抢劫致人死亡,应当在加重量刑幅度内量刑。例4:诈骗主观上有非法占有的目的,客观上虚构事实让他人陷入认识错误获取财物。

证券期货犯罪的新态势与新应对

从立法角度来看,我国继刑法修正案(十一)对非法集资、欺诈发行股票、债券罪和洗钱罪予以修正后,刑法修正案(十二)进一步加大对于金融犯罪的惩治力度,一方面是完善涉及股权交易及资产出售等金融活动的规范,例如民营企业内部人员若实施徇私舞弊低价折股、出售资产行为的,也可能面临刑事责任;另一方面是从重处罚在金融领域行贿并...

以套现形式盗刷他人信用卡行为的认定

具言之,刑法第一百九十一条中已经对于洗钱罪的客观行为以“列举+兜底”的方式进行了明确,且在兜底条款中,已明确洗钱罪的客观行为方式应当具备“掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的基本特征,故如将条文句首的“为掩饰、隐瞒其来源和性质”理解为客观方面要件,则有重复强调客观行为性质之嫌,不符合文义解释和...

罗翔:案例分析题只要答到点上,简单阐述即可得满分!|犯罪|诈骗罪|...

李四主观上明知是犯罪(如信用卡诈骗罪)所得,客观上掩饰他人犯罪所得,且该犯罪系洗钱罪的上游犯罪,李四构成洗钱罪。张三构成信用卡诈骗罪和洗钱罪的教唆犯,应该数罪并罚。答2:张三实施电信诈骗,让李四帮其将赃款转至境外。李四主观上明知是电信诈骗所得,客观上掩饰他人犯罪所得,由于诈骗罪并非洗钱的上游犯罪,所以...

5·15 | 普通人都应该知道的反洗钱知识

17、如果客户所办理的业务部分符合洗钱特征,银行会拒绝交易吗?交易符合可疑交易报告标准,并不意味着客户就是洗钱分子,因此金融机构要针对不同情形,采取不同措施,比如你去银行开户时说你没有身份证或者使用假名开户,银行肯定会拒绝。不涉及到这一特征的业务,比如你的账户资金进出很频繁,与你的身份或经营状况不符,银...