金融犯罪呈现六大特点|集资|犯罪|非法_新浪新闻

犯罪分子除了以影视投资、购买保健品、免费旅游等名义非法集资之外,还紧跟社会与政策特点营造噱头,以短视频剪辑、“云养殖”、外汇交易、绿色能源、贵金属托管为名,对外宣传“高新产业”“国家支持”,犯罪手段和名目不断翻新,迷惑性较强。信贷领域诈骗犯罪上下游链条化特征明显。全市检察机关办理信贷领域诈骗犯罪案件76...

如何理解集资诈骗罪中的诈骗行为

集资诈骗罪是一种特殊类型的诈骗罪，不符合诈骗罪基本特征的行为，当然也不能构成集资诈骗罪。作为最后手段的刑法，诈骗罪的设置是为了保护财产交换的对价安全，而不是为了全面保护人们在财产交往中的信任。诈骗罪所保障的是当事人在支付对价上不受欺骗。因此，诈骗罪中的隐瞒真相或虚构事实，也仅仅限于那些足以导致...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

徐光华|金融诈骗罪特别从宽于诈骗罪的再认识

特别法优先也得到了实务的支持,有论者对2014年至2015年审结的集资诈骗案件研究发现,集资诈骗行为均被认定为集资诈骗罪,部分仅具有“集资”的外观但实为普通诈骗的,也被认定为集资诈骗罪。实务上不仅坚持了特别法优先,对特别法本身还进行了限制适用,扩大理解金融诈骗罪而限制诈骗罪的认定。此外,其他具有欺诈性质的犯罪...

如何辨识非法集资与合同诈骗!

合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。合同诈骗常见的行为表现有:1、以凭空捏造出来的名义或者未经他人授权或同意以他人的名义签订的合同,骗取钱财,溜之大吉;2、没有实际履行能力,先以履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同...

钱宝网运营模式集资诈骗案之法律分析

2.花样翻新的非法集资形式：劳务收人的道具化(www.e993.com)2024年11月22日。《中华人民共和国刑法》并无“非法集资罪”这一罪名。习惯上经常用来处理非法集资活动的罪名是“非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪”（《刑法》第176条）和“集资诈骗罪”（《刑法》第192条）但依据2010年《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》...

上海警方侦破一起“数字藏品”集资诈骗案,涉案金额四千余万元

“数字藏品”幌子下的新型集资诈骗“数字藏品”是指使用区块链技术,对应特定的作品、艺术品生成的唯一数字凭证,目前在国内仅限于个人收藏、欣赏和展示,不可转让或者售卖。该平台以“数字藏品”为投资标的进行买卖交易,本身就是一个骗局。虹口分局在经侦总队的指导下,立即成立专案组开展侦查。

北京金融犯罪辩护律师随笔:叫停金交所与非法集资

关于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的相关视频、小文可以翻看笔者以前的内容。在此需要说明的是对于通过金交所发行产品是否全部具有非法性和公开性特征?就定融产品而言,经过备案且按照要求在规定区域内向特定投资者发行,不具备非法性和公开性,不应入罪。但是其他趁机乱搞的乱象入刑的可能性很大。

爆雷!淮安有项目涉非法集资!都是血汗钱

我国《刑法》中,非法集资根据主观态度、行为方式、危害结果等具体情况的不同,构成相应的罪名,其中最主要的是《刑法》中第176条非法吸收公众存款罪和第192条集资诈骗罪。《刑法》规定,犯非法吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年...

济南中院发布非法集资犯罪典型案件

典型意义近年来,虚拟币、区块链、大数据等比较火热的概念,容易被一些不法分子盯上,其往往利用虚拟货币实施洗钱、赌博、非法经营、非法集资、金融诈骗等犯罪活动。本案中,被告人利用集资参与人急于获利的心理,以虚拟货币为噱头,通过讲课等方式,许以高额回报,诱使集资参与人参与非法集资,致使集资参与人遭受经济损失。