电信网络诈骗和“套路贷”诈骗的认定方式

形象地说,“套路贷”即“套路+贷”,具有三大本质特征,即行为目的非法性、债权债务虚假性和“讨债”手段多样性。根据《套路贷意见》第三条的规定,实践中,“套路贷”的常见犯罪手法和步骤包括但不限于以下情形:一是制造民间借贷假象,如借款20万元,被骗签订50万元虚高借款合同;二是制造资金走账流水等虚假给付事实;三...

文字实录_中华人民共和国最高人民检察院

这次出台的四个文件,内容涉及黑恶势力、财产处置、“软暴力”、“套路贷”等多个方面,对于司法实践具有很强的针对性与指导性。文件出台过程中,司法部组织多个相关内设厅局进行逐条研究论证,并组织具有丰富刑辩经验的律师代表进行专题研讨,认真梳理汇总相关意见和建议后及时反馈给起草单位,并就意见和建议进行了充分沟通...

敲黑板!常态化扫黑除恶应知应会|违法|黑社会|黑恶势力|犯罪活动...

答:强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事,但也包括具有为非作恶、欺压百姓特征,主要以暴力、威胁为手段的其他违法犯罪活动。恶势力还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序以及聚众...

法律有规定,有这3个特征的民间借贷属于套路贷,可以直接报案!

套路贷犯罪有如下3个主要特征.1.制造民间借贷假象。实施套路贷的犯罪分子，分工明确，具有一定组织结构的团伙组成。多以小额贷款公司贷款公司名义招揽生意，借贷手续简单，流程快捷，钱款迅速到账等吸引人借款，引诱借款人签下虚高的借款合同。2.制造假的银行流水痕迹。放贷人按照借款合同上的虚高金额，将钱转入借款人的...

对于以房产为对象的“套路贷”犯罪行为——准确把握罪行主要特征...

其中,以非法占有被害人房产为目的,通过诱骗、胁迫被害人签订虚高借条,制造虚假资金走账流水,恶意垒高借款金额,软硬兼施索债等方式实施犯罪,是“套路贷”犯罪最为常见的作案模式,往往涉及暴力、威胁、诱骗等多种手段并用,司法实践中对此类行为的定性易产生争议,需准确认定罪行主要特征以便精准定性。

套路贷是什么?有哪些特征,遇到套路贷又该怎么办?

套路贷有五大基本特征，符合这些基本特征的基本上就可以定性为套路贷(www.e993.com)2024年11月1日。一，制造民间借贷的假象。放贷公司以小额贷款公司的名义招揽生意，与借贷人签订相应的借款合同，而制造民间借贷的假象，并以“违约金”、“保证金”等各种名目骗取被害人签订“虚高借款合同”，“阴阳合同”以及房产抵押合同等明显不利于借贷人的合同。

即科金融一案件被法院认为符合套路贷特征,可能涉嫌刑事犯罪

法院认为，即科保理通过与丽珍公司达成保理协议的方式将款项出借给王某使用，收取手续费，并在违约时收取高额风险管理费的行为符合套路贷的相关特征，且原告未能向法庭提供其经营保理业务或金融借贷业务的相关资质，本案可能涉嫌刑事犯罪。因此，法院驳回了即科保理的起诉。涉嫌刑事犯罪方面，贷款巨头平安普惠也曾获法院类似...

成都刑事律师:套路贷的特征有哪些?

2019年4月9日最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部发布《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》,该司法解释明确揭示了“套路贷”的特征:1、制造民间借贷假象;2、制造资金走账流水等虚假给付事实;3、故意制造违约或者肆意认定违约;4、恶意垒高借款金额;...

套路贷案件中诈骗罪认定的本质特征是虚假债权债务和非法占有目的

二被告人的行为属于“套路贷"违法犯罪行为,行为特征从整体上表现为以非法占有为目的,以“民间借贷"为幌子,虚构债权债务从而骗取被害人财物,故应以诈骗罪定罪处罚。三、利用虚假的借款事实提起诉讼不必然成立诈骗罪行为人以捏造的事实提起民事诉讼,捏造的事实足以影响公正裁决造成妨害司法秩序或者严重侵犯他人合法权益的...

“套路贷”犯罪具有“组织化”犯罪特征

“套路贷”犯罪的实践表象从司法实践来看,“套路贷”犯罪特征主要有以下五方面:一是主观上主要以非法占有他人财产性利益为目的。犯罪分子以较小的资金投入获取巨额经济性利益,或者以偿债要挟被害人参与“套路贷”犯罪,还有以偿债胁迫女性被害人从事色情行业。二是参与犯罪的主体系团伙犯罪,且涉案人员众多。既有“理财型...