市处非办:警惕以“农民合作社”为外壳的非法集资

一是未经依法批准。非法集资活动通常都没有得到监管部门的依法批准，违规向社会，尤其是向不特定对象筹集资金。同时，还采用合法的形式掩盖非法集资的违法犯罪实质。如与受害者签订合同，伪装成正常的生产经营活动，以最大限度骗取群众资金。二是虚构产业链条。农业领域特别是种养业的非法集资通常都会利用群众对某个行业比...

白皮书:信贷领域诈骗犯罪上下游链条化特征明显

主要包括:非法集资犯罪案件仍处于高位运行、犯罪手段不断翻新,信贷领域诈骗犯罪上下游链条化特征明显,“地下钱庄”犯罪日趋职业化、网络化、规模化,财务造假类证券犯罪案件数量明显上升,非法经营证券、期货、外汇业务犯罪应引起重视,金融从业人员腐败犯罪时有发生,金融民事、行政诉讼监督案件涉及多个领域等。其中,白皮书揭示...

山东证监局将全面清理“伪私募”!这类基金有四大特征→

业内人士表示,“伪私募”一般有4个特征:一是公开募集。通过公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、短信、微信、博客、电子邮件等方式向不特定对象宣传推介。没有投资者适当性管理制度,向非合格投资者募集资金。二是保本保息。虚构或夸大投资项目,以投资标的大股东个人担保、投资标的关联机构担保等方式...

【防范非法集资】警惕这四类非法集资形式 守护好自己的钱袋子

常见的非法集资形式有以下四种,建议投资者依法维护自身合法权益。1投资型诈骗投资理财是非法集资最重要的领域,涉及的金融产品五花八门,但一般都不是传统金融机构发行的金融产品,比如存款、银行理财、保险、公募基金等产品非法集资的情况比较少,非法集资的金融产品通常都是一些相对“小众”的金融产品,涉及面没有传统...

非法集资陷阱多,擦亮眼睛别轻信

非法集资行为的四大特征:非法性:未经有关部门依法批准或者使用合法经营的形式吸收资金;公开性:通过网络、媒体、推介会、手机、传单等途径向社会公开宣传;利诱性:承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给予高额回报;社会性:向社会不特定对象吸收资金。

四部门宣布:放高利贷正式入罪

公众存款同属非法集资的集资诈骗也是高利贷资金来源的一种,与吸收公众存款行为不同的是,犯此罪的高利贷在集资时隐瞒真实用途,未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,有时因放高利贷血本无归无法返还而潜逃,因高利贷也往往与违法犯罪联系在一起,往往集资时都允诺支付超高额回报,这些都符合集资诈骗罪的犯罪特征...

金融犯罪呈现六大特点|集资|犯罪|非法_新浪新闻

信贷领域诈骗犯罪上下游链条化特征明显。全市检察机关办理信贷领域诈骗犯罪案件76件109人,主要包括贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪等罪名,该类犯罪背后存在“背债人”、造假中介、技术黑客、洗钱团伙等上下游黑产链条,亟须加大全链条打击治理力度。贷款诈骗犯罪主要集中在汽车金融领域,犯罪团伙有偿招募“背债人”,通过伪造职业、...

6000万!重庆南岸警方成功打掉一个集资诈骗团伙

警方提醒谨防集资诈骗剖开集资诈骗犯罪团伙华丽的外衣，从头到尾只不过就是大家都熟悉的社交软件抢红包游戏，只不过是把场所转移到国外视频软件上。而整个“投资过程”也呈现出典型的传销方式实施非法集资的特征。重庆南岸警方提醒，要树立理性投资理财观念，切记投资存在风险，切勿轻易相信所谓的稳赚不赔、无风险、高...

广南27岁女子冯明珍涉嫌集资诈骗相关线索征集通告

一、定义与特征定义:集资诈骗罪是一种特殊的诈骗罪,其特殊性在于犯罪手段是通过非法集资来实现非法占有目的。主要特征:非法性:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。公开性:通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。

如何辨识非法集资与合同诈骗!

非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪活动。涉众型经济犯罪并非规范罪名,而只是对某一类高发型经济犯罪进行总括的法律术语。涉众型经济犯罪的特点1---涉案主体复杂涉众型经济犯罪案件往往由一个或数个主犯指使或唆使多个行为人分工协作共同完成。因此,涉案人员多、广、杂。涉案人员身份几...