市处非办:警惕以“农民合作社”为外壳的非法集资

一是未经依法批准。非法集资活动通常都没有得到监管部门的依法批准，违规向社会，尤其是向不特定对象筹集资金。同时，还采用合法的形式掩盖非法集资的违法犯罪实质。如与受害者签订合同，伪装成正常的生产经营活动，以最大限度骗取群众资金。二是虚构产业链条。农业领域特别是种养业的非法集资通常都会利用群众对某个行业比...

白皮书:信贷领域诈骗犯罪上下游链条化特征明显

主要包括:非法集资犯罪案件仍处于高位运行、犯罪手段不断翻新,信贷领域诈骗犯罪上下游链条化特征明显,“地下钱庄”犯罪日趋职业化、网络化、规模化,财务造假类证券犯罪案件数量明显上升,非法经营证券、期货、外汇业务犯罪应引起重视,金融从业人员腐败犯罪时有发生,金融民事、行政诉讼监督案件涉及多个领域等。其中,白皮书揭示...

山东证监局将全面清理“伪私募”!这类基金有四大特征→

业内人士表示,“伪私募”一般有4个特征:一是公开募集。通过公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、短信、微信、博客、电子邮件等方式向不特定对象宣传推介。没有投资者适当性管理制度,向非合格投资者募集资金。二是保本保息。虚构或夸大投资项目,以投资标的大股东个人担保、投资标的关联机构担保等方式...

非法集资陷阱多,擦亮眼睛别轻信

典型非法集资活动“四部曲”01第一步:画饼非法集资者往往会精心策划一个或多个看似高端且充满前景的项目,利用“新技术”、“新革命”、“新政策”、“区块链”、“虚拟货币”等热门概念作为幌子,为参与者描绘出一幅看似充满丰厚回报的美好蓝图。他们巧妙地吊起参与者的胃口,让他们产生“错过将遗憾终身”、“机...

四部门宣布:放高利贷正式入罪

公众存款同属非法集资的集资诈骗也是高利贷资金来源的一种,与吸收公众存款行为不同的是,犯此罪的高利贷在集资时隐瞒真实用途,未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,有时因放高利贷血本无归无法返还而潜逃,因高利贷也往往与违法犯罪联系在一起,往往集资时都允诺支付超高额回报,这些都符合集资诈骗罪的犯罪特征...

打击非法集资不力 各区领导一票否决

第二,公开性,即通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传(www.e993.com)2024年11月22日。第三,利诱性,即承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。第四,社会性,即向社会公众即社会不特定对象吸收资金。邱亿通说:“如果符合这四个特点基本就涉嫌非法集资,大家可以向公安机关及时进行投诉和举报。”...

组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪的相同点和区别

组织、领导传销活动罪、集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪这三个罪名都是涉众型,涉及被害人人数众多、影响面较大、传销参与人员或被集资对象人员不特定,具有广泛性、大众性和人数众多的特征。(四)法条竞合或者想象竞合问题有学者认为,组织、领导者以骗取财物为目的、以传销活动为外表的传销活动同时触犯集资诈骗、合同...

组织、领导传销活动罪的常见特征

该罪名的主要特征有以下几个方面。一、以什么名义这是该罪的首要特征实际上就是“理由”“由头”“原因”。在经济犯罪领域,只要是与诈骗有关联的罪名,通常都是有“以什么原因”这一要素的。例如,诈骗罪一般意义上都会存在犯罪嫌疑人以什么样的名义吸引他人的注意并使其参与其中;集资诈骗罪是以什么名义让他人...

金融犯罪呈现六大特点|集资|犯罪|非法_新浪新闻

2023年10月至2024年9月,北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件1803件3464人,同比分别增长1%和12.7%,主要罪名包括非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪、洗钱罪和内幕交易、泄露内幕信息罪等。案件反映以下特点和趋势:非法集资犯罪案件仍处于高位运行,犯罪手段不断翻新。全市检察机关办理非法集资...

6000万!重庆南岸警方成功打掉一个集资诈骗团伙

剖开集资诈骗犯罪团伙华丽的外衣，从头到尾只不过就是大家都熟悉的社交软件抢红包游戏，只不过是把场所转移到国外视频软件上。而整个“投资过程”也呈现出典型的传销方式实施非法集资的特征。重庆南岸警方提醒，要树立理性投资理财观念，切记投资存在风险，切勿轻易相信所谓的稳赚不赔、无风险、高收益的项目，更不要投资...