陈羽枫|反洗钱罪名体系下涉毒他洗钱犯罪立法规制与适用

涉毒他洗钱犯罪行为特点在涉毒他洗钱案件办理中,司法机关查处的洗钱行为较为集中,多为提供资金账户,与毒品犯罪中花样翻新的洗钱手段不可同日而语。究其原因在于,涉毒他洗钱犯罪中的掩饰、隐瞒、转移、转换手段较为隐蔽,目的犯的立法立场更为司法机关主观方面取证带来了较大障碍,法律难以对洗钱犯罪进行评价,造成大量涉...

维护自身利益,远离涉毒洗钱犯罪

涉毒洗钱资金的交易特点受毒品犯罪屡禁不止的影响,涉毒洗钱犯罪的形势也很严峻,相关涉毒资金交易呈现出高度的隐蔽性、流动性和危险性。一般而言,涉毒洗钱资金通常:(一)以流动资金为主目前,涉毒洗钱大多表现为现金或支票交易,这种流动性极高的资金模式使得追踪和监控变得异常困难。毒品贩子通过快速转移资金来规避执...

2023年以来,安徽省检察机关共批捕426名涉毒嫌犯

特点三:犯罪网络化趋势明显,犯罪模式日趋多元随着互联网科技等技术手段加速迭代更新,“互联网+寄递”的非接触模式成为新常态。整个毒品交易过程“人、毒、钱”分离,人员分工精细,流通速度快、涉及面广,行为人之间通常使用隐语、暗语等联络,依托外卖配送服务等物流平台,采取跨国邮寄、同城“闪送”,不写真实姓名,伪装夹...

立足毒品犯罪治理要求 破解涉毒案件办理难题

二是毒品交易特点日趋复杂多样,体现为毒品交易方式趋向非接触化,出现寄递式、出租车运输式及“埋地雷”式等交易方式,且当事人将交易地点多选择在宾馆、客房、出租屋和城中村等场所,具有较强的隐蔽性。此外,毒品交易呈现微量化、零包化模式,毒资支付仍大多通过现金交易方式规避打击。三是涉毒人员“双低”化,犯罪嫌...

跨境毒品犯罪证据全链条审查与运用

◎检察机关应坚持对“人、毒、财、物”的全面审查监督,通过分析各犯罪嫌疑人之间的关系和毒品走向,梳理毒资线上及线下交易流水,犯罪嫌疑人财产的查封、扣押情况,综合审查重大毒品案件的交易链、毒资链、证据链,确保全域全链条打击毒品犯罪。◎要严格落实“一案双查”工作机制,加大对涉毒洗钱犯罪的打击力度,自觉把...

涉麻精药品等成瘾性物质犯罪有何特点?如何防治青少年染“毒”?最...

涉麻精药品等成瘾性物质犯罪网上和网下交织更为紧密,“互联网+物流寄递+电子支付”等非接触式手段成为此类犯罪常态,“人、钱、毒”分离的特征更加明显(www.e993.com)2024年11月19日。五是次生犯罪后果容易相伴而生。吸食依托咪酯导致交通肇事、危害公共安全等犯罪的案件时有发生。利用麻精药品的镇静、麻醉等功能实施强奸、抢劫等犯罪的案件亦不...

全民禁毒宣传月丨拒绝毒品,从了解开始

毒品具有四个基本特征:依赖性、耐受性、非法性和危害性。依赖性表现为一种周期性的或慢性中毒状态,需要继续使用该药方能维持机体的基本生理活动,否则就会产生一系列机能紊乱和损害性反应(称为戒断症状或撤药反应)。耐受性由于毒品的药物耐受性,使多数吸毒者都会经历逐步增大每次吸毒的量缩短吸毒间隔时间以及改吸...

基层| “新型毒品”“寄递涉毒”,毒品犯罪新情况新特征需警惕

“寄递涉毒”案件仍屡有发生2022年1月至今,长宁区检察院共受理涉毒刑事犯罪案件26件31人,批准逮捕1件1人,提起公诉6件7人。新型毒品案件数量在全部涉毒案件中占比达七成以上,已成为禁毒工作的重点关注对象。该院所受理的毒品犯罪案件呈现以下特征:01

...毒品犯罪刑事检察白皮书(2018-2021)》发布:毒品犯罪呈现三大特征

该院近三年来办理的毒品犯罪案件主要呈现以下特征和趋势:一是新型毒品增多且类型呈现多样化。在毒品末端消费市场,第一代传统毒品和第二代合成毒品仍是犯罪分子贩卖、非法持有的主要对象。但近两年的毒品犯罪案件中,第三代毒品即新精神活性物质开始增多。新精神活性物质是指未被国际禁毒组织公约管制,但长期滥用会具有与...

【谁执法谁普法】“新型毒品”“寄递涉毒”,毒品犯罪新情况新特征...

“寄递涉毒”案件仍屡有发生2022年1月至今,长宁区检察院共受理涉毒刑事犯罪案件26件31人,批准逮捕1件1人,提起公诉6件7人。新型毒品案件数量在全部涉毒案件中占比达七成以上,已成为禁毒工作的重点关注对象。该院所受理的毒品犯罪案件呈现以下特征:01