背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

金融诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的,但金融诈骗犯罪又不是传统意义上的诈骗犯罪,在金融领域里,以非法占有为目的,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取银行或者其他金融机构的贷款、保险金等,或者进行非法集资诈骗、金融票据诈骗和信用证、信用卡诈骗,其数额较大的犯罪行为的总称。刑法将其从普通诈骗罪中分离出来,除...

北京经济犯罪辩护律师:传销犯罪与诈骗罪竞合及刑罚的问题

其目的仍然为骗取财物,这一本质特征难以掩盖。有些讨论称传销犯罪在扰乱市场秩序罪之列,属于破坏市场经济秩序犯罪,所以应当以非法牟利为目的。这种认识站不住脚,因为集资诈骗罪、保险诈骗罪、信用卡诈骗罪等都在破坏市场经济秩序罪之列,其犯罪构成要件同样具有非法占有目的。想另外一个问题,传销犯罪具有诈骗的特质,...

钱宝网运营模式集资诈骗案之法律分析

首先是投资性，非法集资活动中，资金提供方以“获取初始投资的资本增值”或“对投资者资金运用获得的收益分享”等利润为目的，而非为了获取商品或服务等回报，交易具有投资性，其次是投资的被动性，即利润的产生主要依赖他人的努力，而非市场风险变动、个人劳动。回到钱宝案中，如果使用被动投资性来评判钱宝网“用户交纳...

金融诈骗罪特别从宽于诈骗罪的再认识

(二)应结合行为的“金融”属性来认定金融诈骗罪认定金融诈骗罪应强调诈骗行为实质上具有“金融”属性,否则,应以诈骗罪论处。对于同一金融诈骗罪,亦应考虑行为的金融属性差异对量刑的影响。司法实践中,部分案件过度扩张了金融诈骗罪的适用范围,将不具有金融属性特征的行为认定为金融诈骗罪。也有部分案件过于限制了金融...

运动式打黑以崇高目的掩盖违法本质

浙江东阳吴英集资诈骗案。浙江东阳吴英,26岁拥38亿资产。09年12月18日,浙江省金华中院一审认定,以集资诈骗罪判处被告人吴英死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。中国民营企业有这样几个风险:第一政治意识形态风险。在意识形态上认为“为富定不仁,灭尽天下富人,社会才有公平。”第二打黑扩大化风险。将正常...

守住钱袋子!济南法院公布五起非法集资典型案件

法院认为，被告人沈某某的行为构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处其有期徒刑十五年，并处罚金六十五万元(www.e993.com)2024年11月25日。典型意义随着人民生活日益富足和金融市场的不断创新，部分不法分子在传统集资手段之外，利用新生事物，冠以众筹平台、互联网金融等名义，或涉及私募基金、P2P网络借贷...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

特别是犯罪集团以投资新业态、新领域为幌子,通过搭建虚假的交易平台实施诈骗,隐蔽性强、受害人众多、涉案金额往往特别巨大。为此,检察机关要会同相关部门加强以案释法,揭示投资型诈骗的行为本质和危害实质,加强对金融创新产品、新业态领域知识的普及介绍,提示引导社会公众提高风险防范意识,充分了解投资项目,合理预期未来...

济南市中级人民法院举行打击防范非法集资新闻通报会

针对非法集资犯罪的严重危害和复杂形势,王成借通报会之机提醒广大社会公众要提高法律意识,认清非法集资犯罪的本质特征,树立科学投资理念,摒弃侥幸心理,谨防上当受骗。对于下一步的工作,王成指出,全市法院将以开展全国打击非法集资专项行动为契机,依法能动履职,有效遏制非法集资高发多发态势,切实“守住钱袋子护好幸福家”...

非法集资有多疯狂?这家法院公布八起非法集资犯罪典型案例!

被告人庞国柱等人成立空壳公司,抓住老年人识别能力较弱的特点,承诺宣传大使、会员可以获得高额宣传费、推广费,诱骗老年人签订合同充值成为会员,诈骗老年人财产,当老年人欲要求履行合同、支付约定的宣传费及推广费时,被告人庞国柱等人已经携款潜逃。被告人庞国柱等人实施集资诈骗专门针对老年人,人民法院对其从重处罚,充分...

法眼观澜 | 私募基金涉非法集资二十问(二)

第三类:池内资金并无正常经营项目,募集资金时采用虚假标的,募集后用于自己的关联公司或归个人挥霍。这已经满足集资诈骗罪的构成要件,面临更严重的犯罪指控。不难看出,资金池是否涉罪取决于基金公司是否超越投资人意志对资金池的资金进行自主调配。为了避免该类风险,建议由第三方机构对募后资金进行托管而非存管,加强资...