防范非法集资 | 守住钱袋子·护好幸福家

非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件,具体为:一是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;二是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;四是向社会公众即是社会不特定对象吸收资金。非法...

世界投资者周 | 关于非法集资陷阱的知识

非法集资人通过返点、分红,给参与人初尝“甜头”,使其相信把钱放在他那儿不仅有可观的收入,而且比放在自己口袋里还安全,参与人不仅将自己的钱倾囊而出,还动员亲友加入,集资金额越滚越大。第四步:跑路。非法集资人往往会在“吸金”一段时间后跑路,或者因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空,或者因为经营不善致使资...

长沙市芙蓉区防非志愿者宣教基地常态化开展系列活动,打好防非组合...

参与人次1.3万余人，如2024年2月1日，基地联合长沙市公安局经侦支队在社区开展防范经济犯罪宣传活动，通过现场答疑、发放宣传手册等形式，得到老百姓一致好评；紧扣防非集中宣传日、元旦、春节、“3-15”消费者权益保护日等重要时点，举办防范非法集资大型集中宣传活动，如2024年6月21日，基地承办全区“守住钱袋子，...

非法集资的定义和金融投资法律后果是什么?它如何影响投资者的保护...

它通常指未经有关部门依法批准,向社会不特定对象筹集资金的行为。这种行为往往以承诺高额回报、虚假宣传等手段来吸引投资者。非法集资的表现形式多种多样,比如以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式;或者以在网上开设网店等方式。金融投资法律后果参与非法集资的相关人员将面临严重的法律后果。对...

民间“标会”非法吸金近千万元 参与者损失超600万元,3人获刑

民间“标会”,亦称“做会”,是非法集资的一种常见形式,常以高额回报为诱饵吸引群众参与,但往往因“会头”携款潜逃等原因导致“倒会”,严重扰乱金融秩序,并危及群众财产安全。晋安法院查明,2018年10月至2023年3月间,林某铿、吴某华、吴某3人于租住地多次组织40余人参与民间“标会”。林某铿担任“会头”,负责...

非法集资的风险和法律后果是什么?投资者应如何识别和避免这些风险?

其次,投资回报的不确定性也是非法集资的一大风险(www.e993.com)2024年11月25日。非法集资往往承诺高额回报,但这种高回报通常伴随着高风险,且往往无法兑现。投资者在追求高收益的同时,可能会遭受重大经济损失。最后,法律追责风险是非法集资的另一大后果。根据我国相关法律规定,参与非法集资的投资者可能会被追究法律责任,尤其是在非法集资案件中起到组...

中京商品最新消息许多参与者却陷入了无法挣脱的困境中。

中京商品非法集资事件再次成为社会热议话题。据报道,该公司以承诺高额回报的方式吸引了百万会员参与,然而许多参与者却陷入了无法挣脱的困境中。据相关报道,中京商品通过高额回报吸引了大量会员,但实际上却存在非法集资行为。许多被吸引参与的会员不明就里,盲目投入大量资金,最终遭受经济损失。一些受害者表示,他们为了参与...

防范非法集资小知识丨防范非法集资,给潜在投资者及投资者的建议

近年来，非法集资犯罪案件呈高发多发态势，且普遍涉案资金较大，严重破坏金融管理秩序。对于广大投资者而言，要增强自身法治意识、风险意识，须知投资有风险，理财需谨慎。具体而言，投资者应加强对基金、证券交易等相关金融知识的学习，构建自己的交易体系和理财思路，谨慎看待各类投资宣传。除具备基本的金融常识外，还应...

315必修课 | 金融机构消费者权益保护、非法集资防范、反洗钱系列课

1、了解非法集资的法律定义、特征危害、多种表现形式2、了解金融从业者涉及非法集资的可能及罪名3、银行、信托、P2P、企业非法集资案例解析课程大纲一、非法集资的定义二、非法集资的特征三、非法集资的表现形式四、非法集资的危害五、非法集资行为可能涉及的罪名...

监管部门如何区分传销和非法集资?

但实践中,对于兼具传销和非法集资特征的“传销式非法集资行为”,各地公安机关和法院一般认为这是一种“复合型传销”,而且从“传销犯罪相关人员属于参与者,而非法集资相关人员则成为了受害者”的角度,为了对案件进行控制和维稳,基层执法部门基本上都按照组织、领导传销活动罪进行了处理。