银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列二:贷款刷流水涉诈

你:1、贷款的时候别人说我流水不够,需要给我包装流水,然后我卡里就进账1万元,我转走9800到某某卡号,留下200元对方说是我的车费,然后银行卡被冻结。2、贷款的时候别人说我流水不够,需要给我包装流水,然后我卡里就进账1万元,我转走9800到某某卡号,剩下200元还没来得及转出去银行卡就被冻结了。3、贷款的时候...

乾县一女子“刷流水”出借银行卡 被行政拘留 10 日

经查,2024年1月26日,祝某接到自称某银行客服人员的电话,询问其是否贷款,然后以祝某银行流水不够为由让祝某刷其银行卡流水。祝某为了提高信用卡和贷款额度,在明知出借银行卡是违法的前提下,仍出借其名下的一张中国邮政银行卡,帮助他人收款、转帐,造成受害人资金损失15700元。祝某的行为已违反了《中华人民共和国...

收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元

上海崇明法院介绍,为了给大额的“黑账”进行持续性“洗白”,涉案人员张某组织王某等四人搭建“水房”,由王某等二人担任“卡商”,向本地居民收购闲置的银行卡和电话卡,招揽“卡农”,并雇佣池某等二人担任“操作手”,对汇入本地居民提供的银行卡内的赃款进行层层流转,以达到规避侦查,洗白赃款的非法目的。包括徐某等...

用银行卡“刷流水”可获得低息贷款?警方喊话→

陈某忠提供给对方后,对方称“流水不够”贷款申请不能通过,随后和陈某忠说如果想快速下款,他们公司可以“代刷流水”,陈某忠见可以“快速贷款”便答应了对方,后查明陈某忠交给对方用于“代刷流水”的银行账户被用于转移涉诈资金。

“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...

“借”银行卡给诈骗团伙洗钱河南郑州的小李是一名外卖员。2023年2月14日,他到郑州市航海西路派出所报警,称自己的银行卡里突然多出了50万元。当被问到钱是从哪来的时,小李一直闪烁其词。警方调查发现,小李这张银行卡已经被冻结了,且冻结之前一个上午的流水就将近400万,这与小李的收入状况不符,很是异常。

女子遭冒名办银行卡流水超千万并参与电诈,银保监会已介入

近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元(www.e993.com)2024年11月29日。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...

他为贷款刷流水,秒变犯罪嫌疑人……

7月20日衢州市民陈先生因资金周转困难偶然添加陌生好友刘某对方自称做网络贷款可以帮助陈先生渡过难关陈先生将银行卡流水截图发送给对方结果却被告知流水不够不符合条件需要增加资金流水才能贷款并承诺贷款额度可达18万元陈先生表示自己没有余钱可以刷流水对方却让其把银行卡寄过去他们会帮助解决这个问题陈先生心想银行卡里...

“包装”银行流水才能放款?厦门警方:除了诈骗还犯法

6月初,厦门市反诈骗中心在工作中发现,王先生名下银行卡流水存在异常,且存在异地电信网络诈骗案件受害者资金入账的记录,于是将其传唤至派出所进行询问。经了解,今年5月,因家里老人住院急需用钱,王先生想着在网上借点钱,就下载了一款贷款软件。他在软件上申请完额度后,还添加了贷款软件工作人员“权经理”的个人微信...

这样“刷流水”要不得! 小心沦为“工具人 ”

这样“刷流水”要不得!小心沦为“工具人”不法分子以“无抵押”、“无担保”、“低利息”、“放贷速度快”等为诱饵,通过短信群发、网上广告、弹窗、抖音快手平台等手段吸引有贷款需求的人群,再以刷银行流水为由,利用被害人银行卡进行非法转账。被害人为办理贷款刷银行流水,被诈骗分子利用,跑分洗钱转移非法资金...

近期,有多名群众因贷款刷流水被处罚!

近期,为了骗取群众银行卡用于洗钱,诈骗分子对外谎称可以代刷流水用于办理贷款,部分有贷款需求的群众中招,接收了来历不明钱款(涉诈资金),让自己跌入违法犯罪的深渊。案例12024年2月底,吴某接到一通自称是某公司客服(实为犯罪分子假冒)的电话,问吴某是否有贷款需求,吴某近期需要用钱便答应了对方。吴某填写好个人信...