《反洗钱法》修订完成!

中国作为金融行动特别工作组（FATF）的成员国，参与反洗钱国际合作和国际评估，需要不断完善国内立法和规则，及时接轨最新反洗钱国际标准。”他对《金融时报》记者解释，例如，《反洗钱法》新增了受益所有人等制度安排。同时不断总结国内法治实践，为反洗钱国际标准制定和更新提供中国经验。多位受访者提到，通过本次修订...

...贵州省分行携手中信银行贵阳分行深入高校开展新反洗钱法宣教活动

中信银行贵阳分行总结了反洗钱“七不要”原则,即不要轻信不明对象;不要轻信不明电话;不要随意透露个人信息;不要用自己的银行账户替他人提现转账;不要出租银行卡;不要出借银行卡;不要出售银行卡。用贴近生活,贴近社会的方式,有效提升了同学们对洗钱陷阱的警惕性。活动期间,共吸引了1万余名师生参与,现场发放反洗...

数字金融行业周报 | 要闻速览(11.11-11.17)国务院关于金融工作...

11月15日,中国人民银行反洗钱局副局长王静在“第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会”上指出,积极推动打击治理洗钱违法犯罪工作还需从四方面着手:一是夯实制度基础,依法开展打击治理工作。新修订的《反洗钱法》为防范打击洗钱犯罪提供了有力法律保障。二是加强协作配合,提升工作合力。加快修订《反...

专访北京大学王新:反洗钱法大修落定,金融业反洗钱迎来新局面

王新:本次《反洗钱法》迎来大修,在促进了反洗钱国际合作的同时,也将对金融业日后的反洗钱工作业务产生全面而又深刻的影响。一方面,新修订的《反洗钱法》更加系统地完善了反洗钱制度措施,强化了金融机构的反洗钱责任,为金融业提供了明确的法律指导,使得金融机构和特定非金融机构在履行反洗钱义务时有了更加清晰的法律...

新法引领 共筑反洗钱长城 ——中国人民银行贵州省分行携手中信...

为深入贯彻新反洗钱法宣教工作,全面提升在校大学生的洗钱风险辨别与金融风险防范能力,11月13日,中国人民银行贵州省分行反洗钱处与中信银行贵阳分行共同走进贵州中医药大学时珍学院,开展了一场别开生面的新反洗钱法宣传和教育的活动。活动当天,以学校引导、新法“上头”、学生互动为三个支点,通过银校合...

反洗钱法修订完成 为金融体系编织一张“反洗钱安全网”

客观来看,反洗钱工作范围已经涉及反恐怖融资、防扩散融资、法人透明度和受益所有人等广泛领域,全球主要国家都将反洗钱工作提高到国家战略高度加以谋划,以完善的反洗钱监管服务于建设强大稳健的金融体系(www.e993.com)2024年11月22日。业内人士表示,无论是传统犯罪还是新兴网络犯罪,大多都与资金密切相关,需要利用金融体系转移资金和清洗犯罪所得。“近年...

合规工作的数字化之路——以德邦证券为例

经过对日常反洗钱工作的深入分析,我们总结出了31条关键的考核指标。这些指标全面覆盖了反洗钱工作的各个方面,包括风险评估、客户身份识别、可疑交易监测、报告流程以及内部培训等,不仅明确了反洗钱工作的要求,还为员工的日常工作提供了具体的指导。通过实施这一考核体系,公司能够更好地评估反洗钱工作的效果,发现潜在的...

农发行婺源县支行召开反洗钱工作年度总结会议

为进一步推进反洗钱工作深入开展,增强风险防控能力,近日,农发行婺源县支行召开反洗钱工作年度总结会议,不断巩固推进反洗钱工作质效。会上,该行负责人先是对上一年度反洗钱工作表示肯定,在全行员工的共同努力下,反洗钱工作有显著提升。同时,对后续的反洗钱工作提出更高要求,一是要强化学习,夯实反洗钱工作基础。定期开...

农发行重庆市涪陵分行加强反洗钱工作培训

近日,农发行重庆市涪陵分行组织开展2024年反洗钱工作推进暨业务知识培训会,进一步夯实反洗钱管理基础,提升反洗钱工作质效,防范洗钱风险。会上,该行聚焦落实反洗钱法律法规、监管规定和制度要求,总结回顾上半年反洗钱工作开展情况,分析当前面临的形势和困难,安排部署下一阶段反洗钱工作,压实压紧主体责任。相关培训人员...

民生银行济南泺源支行开展四季度反洗钱宣传活动总结

为贯彻落实济南分行反洗钱宣传要求，同时进一步提高社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识。民生银行济南泺源支行于2023年11月末开展反洗钱宣传活动，现将活动总结如下:采用LED屏循环滚动播放反洗钱标语，如：”提高全民认识、有效打击洗钱犯罪活动“打击洗钱，人人有责”“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”宣传洗钱危害，...