纽约金融服务局NYDFS正招聘区块链分析师以打击加密犯罪

纽约金融服务局(NYDFS)正在招聘一名高级区块链分析师,以应对加密货币行业中的金融犯罪,包括洗钱活动。应聘者需具备至少一年的加密货币行业经验,熟悉区块链分析和开源情报工具的使用。同时,还需深入了解《银行保密法》、反洗钱(AML)规则及相关法律框架。该职位主要负责使用区块链分析和链上归因评估DFS监管的虚拟货币持牌...

...特斯拉盘后涨超10%;扩大商业养老金业务试点!金融监管总局发文...

聚焦新型工业化的重点方向和领域,加大科技金融、数字金融、跨境金融、政策性金融等支持力度,引导更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业。推进数字技术在金融领域的创新应用,增加数字赋能。积极发挥国家产融合作平台的纽带和汇聚效应。加强跨部门涉企信息共享机制,优化平台功能服务,不断延伸平台为企公...

除了当侦探,犯罪学专业还能做什么?

犯罪学毕业生通常从事研究、政策分析、学术工作、社会服务、犯罪预防等领域的工作。他们可能在政府机构、非政府组织、研究机构或学术机构工作,专注于分析犯罪趋势、制定犯罪预防政策等。典型职位包括:犯罪分析师、社会研究员、政策顾问、学术研究人员等。而刑事司法专业的毕业生通常进入法律执行、司法系统、矫正机构、政府...

14部被低估的金融商业类警匪电影经典

《商海通牒》是在2008年金融危机前夕设定的。它跟随一家投资银行的员工。当80%的员工被解雇时，他们知道船正在沉没。扎克瑞·昆图(ZacharyQuinto)饰演彼得，一位年轻的分析师，一位被解雇的同事给了他一个USB驱动器。上面的信息表明该公司拥有大量不良资产，面临破产的严重危险。老板萨姆·罗杰斯（凯文...

昔日上海证券研究所首席市场分析师蔡钧毅被判刑!犯罪事实曝光 为...

该文件指出:“近期,我局关注到辖区某证券公司分析师因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。据了解,该分析师被刑事拘留与不当使用自媒体工具开展业务活动有关。该事件发生后被多家金融类媒体相继报道,引发舆论关注。”上海证监局表示,将进一步加大对辖区证券从业人员利用自媒体工具开展业务活动的日常监管。发现存在违规服务客户行为、...

金融安全心中记 提升防诈“免疫力”(一)| 追逐超额收益的路上...

(观点来源:金融监管总局)风险提示:本文中所涉及观点仅为相关机构和分析师个人观点,不代表公司意见,本文中所涉及观点仅供参考,在不同时期,华泰证券(上海)资产管理有限公司可能会发出与本材料所载观点、意见、评估及预测不一致的其他材料,不构成任何投资建议或承诺,投资有风险,入市需谨慎(www.e993.com)2024年11月13日。

昔日券商首席被判刑!犯罪事实曝光,为境外诈骗团伙引流……

该文件指出:“近期,我局关注到辖区某证券公司分析师因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。据了解,该分析师被刑事拘留与不当使用自媒体工具开展业务活动有关。该事件发生后被多家金融类媒体相继报道,引发舆论关注。”上海证监局表示,将进一步加大对辖区证券从业人员利用自媒体工具开展业务活动的日常监管。发现存在违规服务客户行为、...

数治故事|上海静安区:加大证券犯罪打击力度护航金融安全

近日,该院出台《上海市静安区人民检察院依法服务保障金融高质量发展十条举措》,依法从严、全链条惩治内幕交易、操纵市场等证券犯罪案件,加强行政执法与刑事司法衔接,畅通与金融监管部门协作配合,聚焦新业态金融犯罪活动共同开展分析研判,探索以数字化治理推进行业合规,服务保障防范化解金融风险,促推形成“不敢犯、不能犯...

网络犯罪研究分析师如何报考?报名入口?就业方向

网络安全公司在网络安全公司中,网络犯罪研究分析师负责研究和分析网络犯罪的趋势,提供防范和打击网络犯罪的策略和建议。执法机构执法机构需要网络犯罪研究分析师来分析网络犯罪案件,协助调查和打击网络犯罪活动。研究机构在研究机构中,网络犯罪研究分析师负责深入研究网络犯罪问题,推动相关领域的学术研究和知识创新。

起诉1199人,追赃近19亿元!上海严惩重点领域金融犯罪

1月25日上午,上海市第十六届人民代表大会第二次会议举行第三次全体会议,上海市人民检察院检察长陈勇作《上海市人民检察院工作报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示,2023年,上海检察机关助力营造安全金融环境,严厉打击非法金融活动,起诉集资诈骗、操纵证券期货市场等金融犯罪1199人,追赃挽损近19亿元。