工行渭南分行常抓不懈做好涉案账户防控工作

一是依据总省行电信诈骗涉案账户实施数据,采取强化组织推动机制、做好开户风险提示、严格可疑账户管控、加强账户核查分析等措施,扎实做好涉案账户管控工作,全力维护客户账户安全。二是加强账户核查分析,依据上级行相关涉案账户数据,认真开展账户分析,对存量账户做好排查管控,对可疑账户进行严格核实,并按照管控程序,对可疑...

恒丰银行潍坊分行扎实开展金融反诈工作 拦截涉诈资金受表扬

高密市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室对高密支行的进行了表扬。诸城支行:成功退还涉案资金,全力化解涉案账户日前,潍坊诸城支行排查发现客户周某银行卡被湖南省长沙市公安局紧急止付,经与诸城市反诈中心沟通了解到,该账户于7月份收到曹某转入两笔资金,现收款人曹某已在长沙公安报案,称被诱导投资遭遇...

农发行犍为县支行:扎实开展账户风险防控工作

农发行犍为县支行:扎实开展账户风险防控工作伴随着互联网的广泛普及和信息通讯技术的迅猛发展,电信网络新型违法犯罪活动形势日趋严峻,账户涉案风险日益增加。农发行犍为县支行高度重视,压实压紧账户管理责任,并根据上级行要求,结合实际情况,常态化组织全行业务条线员工开展账户涉案风险及《反诈法》学习。高度重视,加强培...

...银行吴忠市分行:坚持纵深推进涉赌涉诈“资金链”精准治理工作

2024年以来,中国人民银行吴忠市分行严格按照上级行和吴忠市打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室工作部署,锚定“反诈断链”专项行动,综合运用科技手段加强防范,纵深推进涉赌涉诈“资金链”精准治理,有效提升精准防控提质增效。截至10月末,吴忠市排查管控存量风险账户266.4万户,依法惩戒涉案账户708户,银行账户涉案数量同比...

工行咸阳分行强化部门联动提升账户管理质效

近年以来,工行咸阳分行积极提升涉案账户管理工作质效,明确涉案账户管理职责、加强部门沟通,积极采取措施,通过强化部门联动,形成高效、协同的管理体系,对公涉案账户管理质效不断提升。加强部门沟通,发挥部门合力。全面落实落细省行工作要求,组织辖内网点扎实开展对公账户修改单笔和日累计限额风险防控排查,会同相关专业部门指导...

店内空无一人却有销售记录 大数据排查牵出跨省医保诈骗团伙

涉案金额200多万元多名团伙成员被抓获随着调查的深入，警方累计发现药品收购人员、中介人员、药店工作人员、医保卡持卡人线索80余条，涉及全国21个省市，涉案金额达200多万元(www.e993.com)2024年11月25日。为彻底斩断这个骗取医保的犯罪链条，在公安部和湖北省公安的支持下，武汉警方赶赴多地展开了收网行动。今年3月2日起，侦查专班先后在湖北...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

5月9日,澎湃新闻(thepaper)从湖南省长沙市公安局召开的新闻通报会获悉,近日,长沙公安在打击治理电诈犯罪中,排查出近百个用于电诈及洗钱的银行对公账户。这些账户由多家银行客户经理,在明知犯罪团伙用于违法目的情况下违规办理。对此,公安机关对光大、工商、邮政三家银行的三名工作人员以涉嫌“帮助信息网络犯...

工商银行聊城分行警银联动推动涉诈“资金链”精准治理

聊城分行联合公安机关建立跨机构、跨部门联合协作机制,通过保护性止付、账户风险提示联络群及时反馈涉案账户可疑线索,银行网点通过对可疑账户交易流水综合研判,分析可疑特征,通过MIC、IP等信息反串以及交易对手拓展研判可疑账户,实施可疑及关联账户排查,依法依规主动采取控制措施。同时各网点积极配合公安机关做好涉案资金查询、...

农发行四川华蓥市支行积极开展账户风险排查工作

为有效遏制账户涉案风险事件频发,农发行四川华蓥市支行积极开展账户风险排查工作,“举一反三”全面梳理账户管理中存在的不足,进一步加强账户风险防控。压实排查责任。该行负责人高度重视,亲自部署,确保各项工作组织到位、落实到位,坚决杜绝“走形式、走过场”的情况发生,按照排查内容对本行账户风险进行全面摸底,对发现的...

设局诈骗公司200余万元!刘某某被刑拘!

排查数十个涉案账户及微信交易记录逐步还原作案过程固定犯罪证据并于11月7日在深圳将刘某某抓获归案刘某某对犯罪事实供认不讳并返还违法所得目前刘某某因涉嫌合同诈骗罪已被公安机关依法刑事拘留涉案钱款已返还企业警方提醒合同诈骗是经济活动中常见的一种犯罪行为,企业经营主体在签订合同前,需对合...