反诈提醒:警惕实体店常见八种洗钱套路
可就在将花束送到顾客手上一个小时之内,茆女士却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实,茆女士收到用于制作现金花束的资金,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。3、蛋糕店-蛋糕夹人民币以陌生电话打给蛋糕店称在某平台看到蛋糕店联系方式,想要定制大额现金蛋糕礼盒送给指定的人,询问蛋糕店包装和配送费,只要包装费和配送...
【全民反诈】诈骗分子盯上了实体店,这八种洗钱套路请防范!
可就在将花束送到顾客手上一个小时之内,茆女士却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实,茆女士收到用于制作现金花束的资金,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。3、蛋糕店-蛋糕夹人民币以陌生电话打给蛋糕店称在某平台看到蛋糕店联系方式,想要定制大额现金蛋糕礼盒送给指定的人,询问蛋糕店包装和配送费,只要包装费和配送...
不到百元的教师节礼物, 却能脱颖而出!|笔筒|礼盒|贺卡|钢笔|文具|...
材料包配件齐全,内含:笔筒1个、配饰若干、奶油胶2管、「教师节快乐」贴纸1张,制作简单,无需自备什么工具,孩子拿到手就能开始DIY之旅!笔筒虽然都是活泼可爱的卡通风,但是一点不显幼稚,反而有点潮玩文具的感觉,不仅很实用,摆在桌面上不失为一件精美摆件,提升桌面颜值,看着就心情愉悦。(点击图片,进行选购)2....
反洗钱专栏|警惕!你的收款码,可能成了犯罪分子洗钱的工具
鲜花店、蛋糕店收到人民币现金花束、夹钱蛋糕的订单。鲜花店、蛋糕店老板会接到陌生电话或者微信好友申请,对方称想要定制大额现金花束或者夹钱蛋糕礼盒送给指定的人。诈骗分子会要求通过银行卡转账的方式进行结算,并直接让商户老板提供账号或收款码并很快转账过去,商户一般也会按要求取现并制作配送到指定地点。商户老板...
电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...
01花店-人民币现金花束鲜花店老板收到微信好友申请,对方称在某平台找到花店老板的联系方式并添加其微信好友,要求定制人民币花束或者放有大额现金礼盒的花束送给其朋友,并让花店提供账号,很快会收到大额转账,对方也很爽快支付花店包装和配送费。一般情况花店老板收到比较满意的佣金后,会特别乐意取现后将人民币折成花...
如何避免成为“工具人” ?
鲜花店老板收到微信好友申请,对方称在某平台找到花店老板的联系方式并添加其微信好友,要求定制人民币花束或者放有大额现金礼盒的花束送给其朋友,并让花店提供账号,很快会收到大额转账,对方也很爽快支付花店包装和配送费(www.e993.com)2024年11月5日。一般情况,花店老板收到比较满意的佣金后,会特别乐意取现后将人民币折成花束或者放入礼盒并进行定...
远离涉诈“大客户”,别让收款码变“洗钱码”!
鲜花店、蛋糕店收到人民币现金花束、夹钱蛋糕的订单。鲜花店、蛋糕店老板会接到陌生电话或者微信好友申请,对方称想要定制大额现金花束或者夹钱蛋糕礼盒送给指定的人。诈骗分子会要求通过银行卡转账的方式进行结算,并直接让商户老板提供账号或收款码并很快转账过去,商户一般也会按要求取现并制作配送到指定地点。商户老板...
事关你的钱袋子!衡水公安最新提醒→
鲜花店、蛋糕店收到人民币现金花束、夹钱蛋糕的订单。鲜花店、蛋糕店老板会接到陌生电话或者微信好友申请,对方称想要定制大额现金花束或者夹钱蛋糕礼盒送给指定的人。诈骗分子会要求通过银行卡转账的方式进行结算,并直接让商户老板提供账号或收款码并很快转账过去,商户一般也会按要求取现并制作配送到指定地点。商户老板...
【紧急预警】利用实体商户进行“洗钱”
1.花店-人民币花束鲜花店老板收到微信好友申请,对方称在某平台找到花店老板的联系方式并添加其微信好友,要求定制人民币花束或者放有大额现金礼盒的花束送给其朋友,并让花店提供账号,很快会收到大额转账,对方也很爽快的支付花店包装和配送费。一般情况花店老板收到比较满意的佣金后,会特别乐意取现后将人民币折成花束...
警方反诈提醒 | 警惕实体店常见八种洗钱套路
可就在将花束送到顾客手上一个小时之内,茆女士却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实,茆女士收到用于制作现金花束的资金,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。3、蛋糕店-蛋糕夹人民币以陌生电话打给蛋糕店称在某平台看到蛋糕店联系方式,想要定制大额现金蛋糕礼盒送给指定的人,询问蛋糕店包装和配送费,只要包装费和配送...