一分钱没拿到,还搭进21万余元!当心这种骗局
2023年1月10日 - 腾讯网
另外,展示给陈女士的公司营业执照、现金支票也均是伪造。随后,通过对陈女士的这17笔转账记录进行分析,民警发现交易账户涉及广东、广西、山东、北京等9个地区。在众多的交易中,山东潍坊李某的账户引起了民警的注意。“李某账户与其他账户最大的不同是一级卡的2万元转到了她的卡内后没有再次转移,而是直接取现。”...
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重磅!龙泉驿启动校外培训机构资金监管,“先上课,满意再打钱”
2021年12月11日 - 澎湃新闻
根据客户需求,当客户选择仅关闭网银对外支付功能,保留查询和预约支票购买等功能时,相关资金业务可通过现金支票、转账支票、传盘等方式实现取现、转账、工资发放等业务(工行和中行客户均适用)。当客户选择取消网银功能或未开通网银功能时,需先办理财智账户卡,通过财智账户卡办理预约购买支票事宜(仅适用于工行客户)。二是...
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《刑事审判参考》金融诈骗罪案例裁判要旨及裁判理由统计大全
2019年9月17日 - 百家号
按照人民银行制定的行业操作规程和各商业银行内部的支付规定,主要商业银行均规定,只有转入基本账户的贷款,才能通过现金支票的形式取现,否则获批的贷款只能通过转账形式使用。该规定有助于银行监督贷款流向和用途。本案中,贷款恰恰被转入了金光塑印厂的基本账户,而颜强利用其熟知操作规程的有利条件,基于金光塑印厂法定代表...
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