银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪
10月12日,《法治周末》记者从湖北省武汉市江汉区人民检察院了解到,该案承办检察官通过引导侦查、自行补充侦查,从一个帮助洗钱的对公账户挖出完整证据链条,最终查明的被害人从1名增至118名,涉及金额近千万。经该院提起公诉,此案被告人魏金、陆明分别被判处有期徒刑,法院还判令禁止陆明自刑罚执行完毕或假释之日起...
对公账户暗藏“玄机” 兰州警方捣毁一洗钱产业链 抓获11名涉案...
近日,兰州市公安局红古分局以“兰剑·盛夏”行动为抓手,跨省追击、缜密侦查,成功打掉一个利用对公账户非法洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,查获涉案银行卡60余张、电话卡20余张、手机30余部、对公账户及U盾115件,成功斩断了一条跨多省洗钱“黑灰产”链条。洗钱团伙初露端倪今年3月6日,兰州市公安局红古...
微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!
这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。②对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。③个人账户收取款项及时打入对公账户。有时个人账户收取款项比较方便,但为了避免漏记收入,应及时将...
2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易。二、个体工商户单独设置微信、支付宝账号个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。三、个人账户收取款项及时打入对公账号有些时候...
私户被查?再见了私户避税!11月起,个人账户进账不要高于这个数
1、小规模公司,却能搞出上千万的流水2、经常分批集中转出,或者分批集中转入转出,都属于转入转出异常3、经营范围是餐饮,资金交易目录都是工程,资金与经营不符4、公户短期内频繁给私户转账,或公司经常收到私户转账5、频繁开户销户,而且在销户前有大量的资金活动6、闲置很久的账户,突然启用,并且有大量...
【三抓三促·铸忠诚警魂】买卖对公账户“赚快钱”? 5名被告人因...
贾某同意并将对公银行账户提供给“赵厨子”(www.e993.com)2024年10月28日。贾某离开兰州回到陕西。2023年2月9日,贾某和任某在其上线“王老板”的安排下,再次前往吉林省长春市注册公司办理对公银行账户,因赚钱无望二人回到西安市。经查证,贾某名下的对公银行账户,累计进账5446354.65元涉及电信诈骗案件11起,涉诈骗资金172476.4元。
个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!
有些时候个人账户收取款项较方便,但为了避免漏计收入,应该及时将收入转入对公账户。四、保存账单及收付凭证支付宝、微信的账单、收付凭证同银行等金融机构的收付凭证具有相同的效力,企业应该定期打印保存。五、及时索取凭据个人用微信/支付宝付款应该及时索取凭证以抵扣进项税或用于成本费用的入账。
个人微信、支付宝进账超过这个数,严查
这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。二、对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。三、个人账户收取款项及时打入对公账户。
数字人民币 惠企又便民(人民眼·数字货币)
如果按常规跨行转账方式,4月30日立即发起转账比较稳妥,否则得等到“五一”假期结束后的5月6日才能操作,后续还有银行后台清算等人工环节,当日可能无法到账。如果使用数字人民币支付,5月6日调度这笔钱也很从容,企业不仅能多获取5天活期存款利息,还免除了手续费。“‘针头线脑’也能积少成多。”姜亚萍以电费为例...
城口县保留为行政审批必要条件的中介服务事项清单(2023年版)
2、注册资金打个人银行卡后转场所账户3、会计事务所出具寻证函到银行后出具验资报告。1、银行对公招呼流水。2、个人账户的进账单。3、产权证复印件市场调节价2.《国家宗教事务局民政部关于宗教活动场所办理法人登记事项的通知》(国宗发〔2019〕1号)4机动车安全技术检验机动车检验合格标志核发无县公安局机动车...