法治在线丨“经理”指令转账竟是境外诈骗 警方起底→

新乡市原阳县公安局刑事侦查大队大队长艾茂森:如果身边发生被电信诈骗的情况,一定要第一时间拨打110或者反诈专线96110,然后准确告知我们转给嫌疑人的账户是多少,转账金额提供给我们,方便后期进行精准快速止付和冻结,最大限度地挽回人民群众的损失。为嫌疑人转账提供资金帮助、提供卡号账号或者提供电话卡,有可能涉嫌帮信罪...

公对私转账需要交税吗 公转私50万要交多少税

首先,我们需要明确“公对私转账”的含义。公对私转账通常指的是企业账户向个人账户进行的资金转移。企业向个人转账时,特别是在涉及到收入分配的情况下,需要缴纳个人所得税。例如,企业支付给员工的工资、奖金等都属于个人所得,应按规定申报并缴纳个人所得税。如果是企业进行正常的业务支出,比如支付给客户的服务费、...

“经理”指令转账竟是境外诈骗 警方起底

新乡市原阳县公安局刑事侦查大队大队长艾茂森:如果身边发生被电信诈骗的情况,一定要第一时间拨打110或者反诈专线96110,然后准确告知我们转给嫌疑人的账户是多少,转账金额提供给我们,方便后期进行精准快速止付和冻结,最大限度地挽回人民群众的损失。为嫌疑人转账提供资金帮助、提供卡号账号或者提供电话卡,有可能涉嫌帮信罪...

【葵乡反诈】短信方式通知“报税”?企业老板识破骗局果断报警!

诈骗分子会利用窃取到的企业相关信息冒充企业法人代表,通过QQ群或微信群与财务人员联系,要求进行转账操作。新会反诈提醒1、涉税业务会通过官方渠道办理,不会以邮件、短信、微信等方式发送税务相关文书要求企业提供资料。2、切勿轻信陌生邮件!不要随意在陌生网站上提供财务相关资料和信息,更不要输入身份证、银行账户等...

银行卡转账限额为何“缩水”?

如果客户想要获得长时间的大额转账权限,则需要前往银行网点进行办理。中国银行大连市分行在公告中指出,如客户个人结算账户的额度无法满足正常需求,客户可携带本人银行卡、有效身份证件到该行任一网点申请更改。台州银行亦表示,若调整后的额度无法满足客户的日常非柜面渠道资金交易需求,个人客户请携带本人有效身份证件、银...

个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!(文末有福利)

三、个人账户收取款项及时打入对公账户(www.e993.com)2024年11月7日。有时个人账户收取款项比较方便,但为了避免漏记收入,应及时将收入转入对公账户。四、保存账单及收付凭证。支付宝、微信的账单、收付凭证同银行等金融机构的收付凭证具有相同效力,企业应定期打印保存。五、及时索取凭据。

太全了,38种诈骗手法曝光!快转给身边的人

犯罪分子事先获取到事主购买房产、汽车等信息后,以税收政策调整,可办理退税为由,诱骗事主到ATM机上实施转账操作,将卡内存款转入骗子指定账户。20.网络购物诈骗话术:“不好意思,由于系统故障,需要您重新输入个人信息。”犯罪分子开设虚假购物网站或淘宝店铺,一旦事主下单购买商品,便称系统故障,订单出现问题,需要重...

江海汇“应急转贷”项目,“卷走”他们毕生积蓄

没有填写期限、还款账户等信息的借款合同。受访出借人供图单从形式上看,这些合同属于民间借贷。上述合同中都没有出现江海汇的身影。“很多借款合同都是这样的,乙方收款账户有时候还是业务员的。之后,他们会通过几道转账汇给江海汇集团相关公司,再把这些钱借出去。”在连续几年按时拿到月息的情况下,陈莉没有过多...

万字:101个“跨境支付”名词解析

收汇是指个人或企业在中国境内收到来自境外的外汇款项。28结汇结汇是指将境内账户中的外汇兑换成在岸人民币(CNY)的过程。29购汇购汇是指居民或企业在境内向银行购买外汇,把在岸人民币(CNY)兑换成外币的过程。30付汇付汇是指付款方将外汇款项支付给境外收款方,完成跨境资金转移的过程。

跨境电商第三方支付工具违规结汇到私账会有哪些风险?

1、冻结账户风险目前大部分跨境电商卖家通过第三方支付平台如Paypal、??WorldFirst(万里汇)、Payoneer、PingPong等将资金直接转到个人卡;个人账上频繁接收来自境外的资金,且有频繁的流水往来,极易触发银行的风险防控机制,??被视为“可疑交易”,从而导致账户冻结。然后系统会自动生成以你这个人的一切相关公司关系,比如...