事关“白名单”和续贷工作!重庆金融监管局着力提升金融服务质效

交通银行重庆江津支行在梳理完成工作脉络后,迅速成立3个工作小组,分工推进抵质押告知、开通销售监管账户及E监管账户功能、办理担保手续等工作,确保该项目顺利进行。2024年4月初,该项目正式进入交通银行重庆市分行开设的审查审批绿色通道,经历极短的审批时间后,交通银行重庆市分行给予该项目5年期人民币8000万元房地产开发...

国家金融监督管理总局山东监管局:消费者要依法依规使用银行账户

9月9日金融一线消息，国家金融监督管理总局山东监管局今日发布关于银行账户“风险管控”的风险提示称，银行账户风险管控是防范不法分子开展非法金融活动的重要防线，是化解金融风险、协助打击电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的重要环节。该风险提示用以解答消费者关于银行卡风险管控的疑问。一、账户被管控的原因1．...

财政部湖北监管局:夯基础 严监管 聚合力 切实做好银行账户管理工作

湖北监管局按照财政部有关工作要求,坚持“制度为基、质效为本、服务为先”的工作思路,扎实做好银行账户管理工作。一、夯基础,促规范,筑牢工作基础湖北监管局注重提升监管能力,完善内控建设,细化工作要求,着力提升银行账户规范化管理。一是注重提升政治站位。结合党纪学习教育整体部署,原原本本学习《中国共产党纪律处...

防电诈银行加强账户监管,地方银行人士:有要求但操作不一

一位地方银行相关负责人表示,此举是应打击治理电信网络诈骗工作联席会议要求,为了防范电信诈骗,防止储户被电诈。他还表示,这的确并非是个别区域、个别银行的现象,而是全国性的操作要求,由于地方中小银行的客户账户涉诈风险较为突出,在操作上可能更为严格。

国家金融监督管理总局河北监管局:提醒提示银行“沉睡账户” 清理...

河北日报客户端讯(记者王巍)记者日前从国家金融监督管理总局河北监管局获悉,该局持续推进银行“沉睡账户”提醒提示和人身保险“睡眠保单”清理专项工作,正在调研机构工作进展,进行行业通报提示。该局积极督导辖内各银行保险机构总结前期工作成效,交流经验做法,优化服务质效,开展宣传引导,增强金融消费者的获得感和满意度。截...

波长光电:与中国工商银行南京江宁支行、华泰联合证券重新签订募集...

金融界4月30日消息，波长光电公告称，公司近日在中国工商银行南京上元支行开立了新的募集资金专户，并与中国工商银行南京江宁支行、保荐机构华泰联合证券重新签订了新的募集资金三方监管协议(www.e993.com)2024年11月7日。此外，公司为便于募集资金现金管理，同时设立了新募集资金专户的现金管理专用结算账户。新的募集资金专户账号为4301027329100098207，...

建设银行:因违规收取小微企业账户管理费等,被监管罚款70万元

2024年5月11日,国家金融监督管理总局临沧监管分局公开披露了对建设银行临沧市分行的行政处罚。行政处罚信息公开表显示,建设银行临沧市分行被国家金融监督管理总局临沧监管分局处以罚款70万元。主要违法违规事实为:“违规收取小微企业账户管理费;违规向未竣工验收的商业用房发放购房贷款;贷款管理不审慎,信贷资金违规流入房地...

财政部黑龙江监管局:以“四个做好”扎实推进2023年度银行账户年检...

银行账户管理是国库业务管理工作的重要内容,也是加强预算管理、强化资金监管、规范预算执行的重要基础。为做好2023年度银行账户年检工作,黑龙江监管局提早谋划,以“四个做好”扎实推进2023年度银行账户年检工作。一是做好学习培训。认真学习中央预算单位银行账户管理相关文件,准确掌握政策尺度和评判标准。熟悉银行账户管理软...

金融监管总局山东监管局发布风险提示:消费者要依法依规使用银行账户

北京商报讯(记者李海颜)9月9日,国家金融监督管理总局山东监管局发布关于银行账户“风险管控”的风险提示称,银行账户风险管控是防范不法分子开展非法金融活动的重要防线,是化解金融风险、协助打击电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的重要环节。面对银行账户被“管控”,持卡人需要先了解账户被管控的原因,可向银行进行...

【Fintech周报】多家银行成功落地多功能自由贸易账户业务;银行...

5月6日,《横琴粤澳深度合作区多功能自由贸易账户业务管理办法》《海南自由贸易港多功能自由贸易账户业务管理办法》正式生效。《证券日报》记者从多家银行获悉,当天,相关银行已成功在横琴粤澳深度合作区、海南自由贸易港落地多功能自由贸易账户分账核算业务。