农行包河区融创茂支行:成功堵截涉案人员柜面取现
一是定期开展反诈工作情况,及时梳理当前我行涉案账户情况,分析涉案发展趋势,强化各岗位责任落实;二是制定账户限额排查方案,对新开账户和存量账户进行持续性分阶段排查。农行包河区支行始终坚持金融工作的政治性和人民性,切实履行好账户管理主体责任,严防账户异常风险,持续加强警银联动,从源头阻断不法分子的违法行为,切实...
共工新闻社关注|延寿公安警银协作再发力 共筑金融防火墙
银行负责人介绍了常用的金融知识,能提供的金融服务,与公安机关合作共享的流程步骤、调取银行流水注意事项、账户、资金管理流程和规范等内容。随后,双方就强化警银合作、实现信息资源共享、加强风险防控等方面内容进行了详细交流,并达成共识。期间,民警对职务侵占、挪用资金、骗取贷款、违法发放贷款、非国家工作人员受贿...
工行河南省分行:警银协作 反诈同行 安全守护 共筑防线
电信网络诈骗给人民群众财产安全带来巨大威胁。面对犯罪分子层出不穷的诈骗手法,工行河南省分行各机构主动作为,深化警银合作,共同打击防范电信诈骗,守护群众财产安全。高效协作、迅速处置近日,某客户到工行新乡封丘支行办理大额取现。经办柜员核实了解身份、账户信息及取款用途时,察觉存在异常,当即一边稳住对方拖延时间...
涉案账户零容忍 警银协作显成效 浦发银行运城分行协助警方抓捕...
这是浦发银行运城分行继7月10日成功堵截被电信诈骗客户转账汇款后,再次加强警银联动,成功协助抓捕涉诈嫌疑人又一举措。浦发银行运城分行始终坚持金融为民,高度重视反诈工作,认真履行社会责任,扎实做好客户身份识别,时刻牢记保障人民群众钱袋子安全,以实际行动诠释浦发银行对涉案账户“零容忍”。浦发银行运城分行也将持续...
民生银行重庆璧山支行警银联动 堵截涉案账户资金转移
此前,民生银行重庆璧山支行发挥银行网点“第一道防线”作用,强化银警联动,堵截涉案账户资金转移,切实筑牢反诈防线,近日受到当地公安机关书面表扬。当天,一男子来到璧山小微支行现金出纳机取款10万元,开户行
警银合作成功堵截涉诈资金
近日,工商银行天津王顶堤支行工作人员强化柜面业务风险识别,成功协助公安机关堵截一起涉诈资金转出,有效阻断了非法资金的转移,为受害人挽回经济损失超百万元(www.e993.com)2024年10月20日。目前,警方已将犯罪嫌疑人抓获。5月31日,嫌疑人翟某致电王顶堤支行,预约办理大额取现业务。次日上午,翟某到柜面要求将卡内资金30万元现金全部取出。经办人员根据相...
警银共筑反诈防线 广发银行乌鲁木齐分行堵截多起大额涉案资金
“断卡”行动开展以来,广发银行乌鲁木齐分行不断加大可疑交易账户排查力度,持续强化账户风险管理。近日,广发银行该行与当地反诈中心警银协作,成功堵截多起涉诈案件,并配合公安机关成功抓获嫌疑人,累计挽回经济损失数33万元。2024年4月25日下午,广发银行乌鲁木齐分行个人客户马某至某网点柜台办理取款业务,当班柜员发现客户...
警银携手铸防线 涉案资金“插翅难逃”
通过此次案件,工行扬州分行也提醒广大市民,近年来,随着互联网的普及和移动支付的便捷,电信诈骗案件频发,手段层出不穷,市民一定要提高警惕,防止掉入诈骗陷阱。该行也将继续加强反诈工作,提高员工反诈能力,强化警银合作,共同筑牢金融安全防护墙。(花子钧)
联防联控、警银携手,浦发银行沈阳分行协助警方抓获电诈涉案人员
自“断卡行动”开展以来,浦发银行沈阳分行认真贯彻落实有关部门工作要求,不断加大可疑交易账户排查力度,强化账户风险管理。近日,辖属二级分行葫芦岛分行成功协助葫芦岛市反诈中心抓获电信诈骗涉案人员。据浦发银行葫芦岛分行网点大堂经理回忆,“当天,一名男子至浦发银行葫芦岛分行网点要求办理一类银行卡。自己在做尽职调查时发...
“火眼金睛”识破绽,中信银行长沙分行“警银联动”堵截异常取现
近日,中信银行(6.830,0.20,3.02%)长沙分行积极落实账户管理要求和风险防控措施,及时阻断两起异常取现行为,拦截金额超过10万元,并为公安机关抓获涉案团伙提供有力线索,进一步强化警银联动,用心守护客户资金安全,为营造安全稳定的金融环境贡献力量。近日,李某到中信银行长沙星沙支行要求取现7.6万元,声称家属治病急需支付手术...