中信银行长春分行被罚260万元:办理无真实贸易背景银行承兑汇票...

台海网9月27日讯根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表（吉金罚决字〔2024〕108号）显示，因办理无真实贸易背景银行承兑汇票贴现业务；贷后管理不到位，未有效监控贷款资金使用情况，国家金融监督管理总局吉林监管局对中信银行股份有限公司长春分行罚款260万元。（台海网综合）

电子银行承兑汇票的注意事项,签收之前这4点,不能不知

一、回头背书会导致持票人在行使票据追索权时追索的对象减少。最终持票人为出票人的,对其前手无追索权;最终持票人为背书人的,对其后手无追索权。二、回头背书的票据会影响银行贴现或质押,票据融资功能受到一定限制。5、警惕存在票面信息问题的票据比如商业承兑汇票票据号为“1”,银行承兑汇票票据号为“2”等,...

民企老板骗取银行3200万元承兑汇票,被判刑3年缓刑3年,广西高院...

且承兑汇票到期后，按时履行了承兑义务，并不是通过欺骗违法取得票据，也未给银行造成损失；没有发生实际交易的供销协议、买卖合同作用仅为明确收票人信息，是便于某金属材料公司实际使用票据，提供的增值税专用发票也只是为了证明汇票的用途。

公司向银行申请汇票后,却被拒绝承兑汇票,谁该为其买单?

被告之一的乌海银行,从最初的拒绝付款,涉案汇票的初始追索权就已经开始运行了。彭某再行请求付款时,虽然票面金额被执行给了出票人乌海某公司,但是并不影响乌海银行作为承兑人的身份。所以就本案而言,原告彭某及被告之一的全某并不是本案正当当事人,而九信公司和乌海银行则是正当当事人,理应承担责任。

江西银行赣州分行被罚35万元:因办理无真实贸易背景银行承兑汇票业务

江西银行赣州分行被罚35万元：因办理无真实贸易背景银行承兑汇票业务中国网财经2月26日讯日前，国家金融监督管理总局赣州监管分局行政处罚信息公开表显示，江西银行赣州分行(原南昌银行股份有限公司赣州分行)因办理无真实贸易背景银行承兑汇票业务，被罚款35万元。作出处罚决定的日期为2024年2月8日。

一纸罚单背后的金融票据大案:客户经理未尽责致民生银行损失3000万...

另外,刘某又于2014年4月22日、4月23日获得了民生银行武汉分行开具的金额为人民币4000万元的银行承兑汇票,后刘某将该4000万元汇票交付给上游公司湖北燃料油分公司购买了燃料油并私自对外予以销售,所得款项均被其用于偿还黄石泰信公司其他债务及刘某的个人债务(www.e993.com)2024年11月7日。

汇票过期银行拒不承兑,票据利益返还请求权的诉讼时效应从何时起算?

大多数票据纠纷是因票据的时效期间较短且票据追索权的保全手续严格,或是持票人怠于行使付款请求权或追索权等原因,而导致票据权利消灭,《票据法》因而特设了票据利益返还请求权制度。那么,票据利益返还请求权的诉讼时效应从何时起算?某创业公司通过背书转让方式,取得并持有银行承兑汇票一张,出票人为江阴某科技有限公司...

超卓航科5995万存款“失踪”:涉嫌擅自改变募集资金用途被立案 实...

在回复中,超卓航科承认,2023年3月30日,上海超卓向存款行账户存入资金,当日,相关存款被转为对外开具银行承兑汇票的保证金存款。公司存在未及时发现被转为保证金存款,未能及时理解资金受限情况的情形。2023年10月7日,上海超卓5995万元被银行划转,超卓航科未及时披露相关信息,对此,超卓航科称寄希望于招商银行能够尽快协...

承兑汇票背书转让解析:企业应避免这些常见误区!规避潜在风险

3.持票人对支票出票人的权利:自被拒绝承兑或被拒绝付款之日起6个月内。4.前手的再追索权:在清偿之日起6个月内,或者被提起诉讼之日起6个月内。六、银行承兑和商业承兑汇票的区别银行承兑汇票和商业承兑汇票在到期付款方面的主要区别在于承兑人的不同,这也导致了两者在付款可靠性和风险方面存在差异。

萍乡:市法院与市金融办联合发布金融纠纷典型案例

三张汇票到期后,某科技公司通过电子商业汇票系统在提示付款期内向承兑人提示付款均被拒付,拒付理由为商业承兑汇票承兑人账户余额不足。被拒付时隔六个月后某科技公司通过电子商业汇票系统向某地产公司、某建筑公司、某工程公司在内的背书人提示追索,但三背书人均未向某科技公司履行清偿义务。某科技公司遂至法院诉求某...