@寿县人,警惕“扶贫诈”!不是骗你钱就是骗你当“工具人”

就在对方让李某继续按照要求操作时,李某发现自己的银行卡被冻结了,之后接到公安机关的电话告知其配合调查,此时尚未反应到自己被诈骗分子利用,因其签署了所谓的“保密协议”,坚称系朋友转账,直到公安机关上门抓捕,才意识到自己是被利用来帮助洗钱了。近期,发生多起群众因参与“扶贫项目”被诱骗帮助诈骗分子洗钱的案件...

警惕!已涉及10人,天降“扶贫资金”涉“两卡”洗钱!

两卡是指手机卡、银行卡。手机卡包括日常使用的联通、移动、电信、广电四大运营商的电话卡、虚拟运营商的电话卡以及物联网卡；银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户即我们平时使用率很高的支付宝、微信等第三方支付平台。“两卡”用来干什么一、银行卡在电诈链条中，犯罪分子为了保证自身...

绍兴老奶奶收到“扶贫办”文件可领98万,结果银行卡被冻结了

小赵所说的扶贫文件,是一个所谓“乡村振兴局扶贫办”发的文件,通过邮寄的方式寄到了老人家中。绍兴柯桥区公安分局涉网犯罪侦查大队民警张越扬:那个老奶奶,她相当于是对她自己这个身份信息,可能是家庭住址,还有联络电话之前泄露过,被犯罪分子掌握之后,他们给她邮寄了一个快递,里面是一张冒充的像是扶贫办的一个文...

廖某(女,65岁),为领200余万元“扶贫款”被抓!

进群后,管理员声称所有进群人员都符合扶贫款领取条件,只需要提供身份信息与银行账户刷流水,便可领取高达200余万元的“扶贫款”,廖某意识到可能是诈骗,但觉得反正自己银行卡里没钱,诈骗不到自己身上,便抱着侥幸心理决定试一试。和管理员取得联系后,对方称需要廖某前往南昌配合操作,所需的路费和住宿费都会进行报销。

提醒| 紧急提醒!这件快递让你防不胜防!

就是用受害者的银行卡接收涉诈资金再转到指定账户内完成“洗钱”一旦按照对方要求操作就会沦为犯罪分子的帮凶面临法律的制裁银行卡也会被冻结套路解析第一步:推广引流。诈骗分子通过邮寄、电话、短信等方式,发布可以免费获得“扶贫款、慈善款”的虚假信息,引诱受害人扫码下载涉诈APP或登录虚假网站。

??领取150万扶贫资金?七旬老人到银行取现时被挡获 警方:警惕...

只要提供银行卡便可领取?假的!近期,四川自贡部分群众在微信群里接收到“关于领取乡村振兴补助”的信息,称“可以领取150万元扶贫资金”(www.e993.com)2024年11月10日。据四川省自贡市公安局大安分局查证,该信息是假的,当心成为电诈“帮凶”。真正的扶贫政策都是通过官方渠道发布,不会在各种聊天群内发布,更不会验证你的账户状态让你收款转账。

出借银行卡可免费领取国家扶贫款?七名涉电诈嫌疑人被安徽警方擒获

近日,安徽省六安市金安区警方擒获了7名雇佣“工具人”跑分洗钱的涉电诈嫌疑人。这伙诈骗团伙以国家扶贫为名,骗取持卡人只要包装流水就能免费领取国家下发的150万扶贫款,随后指挥老人前往异地取现金再交由洗钱团队转移资金。所谓的电诈“工具人”,就是指那些为电诈团伙“跑分”洗钱人员的统称,他们中很多是被高利...

银行卡被冻结,退休老汉反道谢:收快递领“扶贫款”小心成洗钱帮凶

今年4月初,吴大爷收到一份“乡村振兴”文件的快递,告知有一笔国家扶贫款可以领取,吴大爷便和对方取得联系,本有一些怀疑的他被拉进一个“乡村振兴交流频道”群聊,看到“群友”成功领取扶贫款后,吴大爷也心动了。在被告知自己的银行卡需要“包装流水”才能收到款后,吴大爷毫不犹豫将银行卡提供给了对方,“他们说...

出借银行卡可领“扶贫款”?青海一居民涉帮助网络犯罪被罚

据互助县公安局的通报,2023年9月初,廉某某的QQ邮箱收到一封可以领取“扶贫款”的信,于是,廉某某主动添加对方的QQ,咨询领取“扶贫款”事宜,对方告诉廉某某领取“扶贫款”需要包装其名下银行卡流水。在对方要求下,廉某某将自己名下的两张银行卡分别拿到四川省成都市、甘肃省天水市交由网上联系的陌生人使用,民警通...

“扶贫惠农卡”是真是假?

“扶贫惠农卡”是真是假?卡由企业所发,非政府行为促销虽优惠,仍要理性对待日前,富春江镇俞赵村村民向传媒热线反映,该村几乎每户人家都收到了一封同样的信,信中有一张扶贫惠农卡。据说,凭该卡能在家电下乡产品国家中标价的基础上直减500元再享受家电下乡或家电以旧换新。果真如此?记者就此事进行了走访。