...市监、公安等多部门已介入调查,律师:如涉公职人员则涉嫌职务犯罪

有律师表示，此案需要查清涉案人员及其身份，如果涉案人涉及到公职人员则有可能涉嫌职务犯罪。上海市民代先生接受采访时称，8月11日，他在上海浦东新区航兴路一家买卖二手物品的店铺，以160元一张的价格买下两张有塑封的折叠床，看起来是全新的。到家后他发现，床上印有“救灾物资”相关字样，于是便对床能否正常使...

国有金融公司人员常见职务犯罪如何认定?要点探析

基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，情节严重的”，构成利用未公开信息交易罪。

...腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务犯罪认定要点探析

基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,违反规定,从事与该信息相关的证券、期货交易活动,或者明示、暗示他人从事相关交易活动,情节严重的”,构成利用未公开信息交易罪。

合规观察|《国有企业管理人员处分条例》生效在即,国企合规建设...

而笔者在办理相关国企人员合规案件时,却会出现如此怪象:有的国企人员对贪污犯罪和贿赂犯罪的法律责任及风险防范了如指掌,但是对国企人员“渎职”的法律后果认识不足,甚至有的涉案人员误以为国企人员不同于国家机关工作人员,因此仅需对渎职行为承担民事赔偿责任或政务处分责任。在法律认知缺位的背景下,在刑事实务中就会...

监察委:监察委员会能采取留置措施吗?期限多久,适用哪些情形?

对涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪的涉案人员,监察机关可以依照前款规定采取留置措施。留置场所的设置、管理和监督依照国家有关规定执行。监察法规定,监察机关采取留置措施,应当由监察机关领导人员集体研究决定。设区的市级以下监察机关采取留置措施,应当报上一级监察机关批准。省级监察机关采取留置措施,应当报国家监察委员会...

我国《刑法》涉案财物的处理

2．对于追缴和退赔的违法所得，如果是属于被害人的合法财物，应当及时返还(www.e993.com)2024年11月11日。这里所说的被害人，既包括个人，也包括单位。对于被害人的合法财产被损坏或者已经不存在的，应当折价退赔。这一规定主要是要求办理案件的司法机关在诉讼过程中，对于犯罪分子通过犯罪所获得的他人的合法财物，在查明情况后应及时返还给被害人，...

业务研讨丨国有企业监察对象的认定与管辖问题辨析

根据上述规定,监察机关对涉嫌行贿犯罪、介绍贿赂犯罪或者共同职务犯罪的涉案人员中的非公职人员可以一并管辖,而对涉及无隶属关系的其他监察机关的监察对象的管辖,通常应商请有管理权限的监察机关进行立案,当然也可以报请有权决定的上级监察机关指定管辖。据此,对监察对象职务违法犯罪的立案调查,原则上应由有管理权限的监察...

笔录的类型和制作规范

目前,笔录类型有5种,包括监委讯问笔录、监委询问笔录、纪委监委谈话笔录、监委谈话笔录、纪委谈话笔录。一是监委讯问笔录。对监委以涉嫌职务犯罪立案的被调查人,以及监委以涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪立案的涉案人,核实职务犯罪问题时,使用监委讯问笔录。需要注意的是,讯问措施只能在立案后实施;讯问主体要与立案...

纪法在线学(30)| 中华人民共和国监察法实施条例

监察机关调查公职人员涉嫌职务犯罪案件,可以依法对涉嫌行贿犯罪、介绍贿赂犯罪或者共同职务犯罪的涉案人员中的非公职人员一并管辖。非公职人员涉嫌利用影响力受贿罪的,按照其所利用的公职人员的管理权限确定管辖。第四十七条上级监察机关对于下一级监察机关管辖范围内的职务违法和职务犯罪案件,具有下列情形之一的,可以依法...

最高检发布白皮书|2023年受理审查逮捕各类犯罪1209052人

全国检察机关共立案侦查司法工作人员相关职务犯罪1459件1976人,同比分别上升22.8%、36.5%,查办力度进一步加大。其中,处级以上150人,占立案总数的7.6%。从罪名看,徇私枉法罪,滥用职权罪,玩忽职守罪,徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪和执行判决、裁定滥用职权罪等五罪,合计占75.9%。