利用跨境贸易实现双向流通【资金出入境系列】
(5)逃汇罪:在跨境贸易中,资金通常会随着商品或服务的交换而流动。然而,如果在这个过程中,资金的流动不符合规定,或者用意图逃避国家的外汇管制,那么就可能构成逃汇罪。例如,企业可能会通过虚构交易、虚报价格、虚开发票等方式,擅自将大量资金转移到境外,这样的行为就可能触犯逃汇罪。案例分析例如,上海亚东国际货运有限...
「成果」许多奇、董家杰:我国跨境数据流动中的金融企业合规治理
我国跨境数据流动规制中的金融企业合规也应当被定位为一个综合治理体系,包含法制立法、内部合规和行政监管三个主要面向,且三个面向之间以制约和激励作为金融数据控制者的金融企业为核心环环相扣、层层递进。遗憾的是,在现有跨境数据流动相关研究中,尚对企业合规存在定位上的偏差。或基于立法论将企业合规理解为一种...
网贷套路多难清偿乱象调查:网贷加上服务费,年化利率竟达6480%
特别是对于涉及跨境资金流动的案件,应加强与相关国家的司法合作,追查资金流向,打击违法犯罪行为。陈燕红说,一些不法分子利用先进的网络技术,如加密通信、虚拟货币交易、虚拟身份等,隐藏身份和资金流向,规避追踪和打击,监管部门应建立健全监管体系和机制,对网贷平台资质、业务流程、资金流向等进行全方位监控。利用大数据、...
《反有组织犯罪法》应知应会50问
公安机关、人民检察院、人民法院根据办案需要,全面调查涉嫌有组织犯罪的组织及成员的财产状况,依法查询、冻结犯罪嫌疑人、被告人存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,部分特殊财产经过法定程序,可以依法先行出售、变现或者变卖。29.有组织犯罪分子的个人财产及动向报告制度是什么?对因组织、领导黑社会性质组织被判处...
什么网贷?年化利率竟然高达6480%
特别是对于涉及跨境资金流动的案件,应加强与相关国家的司法合作,追查资金流向,打击违法犯罪行为。陈燕红说,一些不法分子利用先进的网络技术,如加密通信、虚拟货币交易、虚拟身份等,隐藏身份和资金流向,规避追踪和打击,监管部门应建立健全监管体系和机制,对网贷平台资质、业务流程、资金流向等进行全方位监控。利用大数据、...
IPO财务及业务穿透检查操作指引,附案例
分析交易的经济业务实质,是判断是否存在舞弊导致重大错报风险的重要程序(www.e993.com)2024年7月20日。1.运用数据分析工具,设置特定分析条件对被审计单位的交易信息进行分析,判断是否存在异常情况,并进一步追查是否存在管理层未向注册会计师披露的关联方关系及交易。2.通过获取管理层提供的当期新增客户和供应商清单,考虑被审计单位与客户和供应商的...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
另一方面,追踪币流跨境流转过程,查明资金跨境转换过程及犯罪数额。本案涉及三条币流,分别是:(1)外币从“换汇客户付款账户→陈某国等人控制账户→境外虚拟货币出售人员账户”;(2)虚拟货币从“境外虚拟货币出售人员账户→陈某国等人控制账户→范某玭等人控制账户”;(3)人民币从“范某玭等人控制账户→陈某国等人控制...
全球七大洗钱手段 & 反洗钱措施|金融犯罪|银行卡清算机构_网易订阅
报告称,房地产、律师、公证人和金融机构等专业人士与机构,需要更明确的指引,以便在跨境房地产交易中,更良好地运作。另外,报告还建议将执行范围扩大到包括房地产开发、租赁和其他活动,这些活动目前不属于FATF的直接监测目标。注:金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForce)于1989年7月成立,是国际社会专门致力于...
...资金超3000亿!个人账户风险管控趋严,虚拟币炒作、跨境资金流动...
而在银行及第三方支付人士看来,对个人账户风险管控将是大势所趋,尤其是对于跨境资金通过外贸账户或者“地下钱庄”渠道流动的,有可能成为监控重点。个人账户管理再升级根据14日发布会上各部门负责人的介绍,近年来公安机关发现的诈骗类型现在已经超过50种,其中网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充...
...利用游戏程序开设赌场……公安部公布打击跨境赌博犯罪十起典型...
7、广东茂名侦破一起利用“棋牌平台”实施跨境网络赌博案近期,广东省茂名市公安局工作发现,有人开设网络赌场并将平台设置在境外,即开展立案侦查。经查,犯罪嫌疑人汪某某等人利用设置在境外的“棋牌平台”,通过QQ、微信等网络社交工具推广、发展会员,吸引参赌人员通过支付宝、微信等支付方式购买分值进行赌博,涉赌...