南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举...

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议,其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票制形式选举产生,任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。其中独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议,可提交股东大会审议。二、监事会换届选举情况根据《公司法》《上海证券交易所股票上...

北京航空材料研究院股份有限公司 关于选举非独立董事 及聘任高级...

公司独立董事对选举非独立董事事项发表了同意的独立意见,认为:公司选举非独立董事的相关提名与聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,刘颖不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和...

京能置业股份有限公司 关于公司第九届董事会、第八届监事会 换届...

(一)审议通过了《京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权同意提名昝荣师先生、曹云俊先生、刘德江先生和孙力先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述4名非独立董事候选人和3名独立董事候选人经股东大会选举通过后,将组成公司第十届董事会,任期为自...

...长江投资实业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

公司于2024年7月26日召开了公司八届二十九次董事会会议,审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》,提名鲁国锋先生、李乐先生、陈建霖先生、梁庐健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;提名金冰一先生、罗守贵...

北京飞利信科技股份有限公司 独立董事工作制度

第十一条公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人...

金陵饭店股份有限公司关于第七届董事会、监事会换届选举的公告

一、董事会换届选举情况2024年5月24日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司第七届董事会换届选举的议案》(www.e993.com)2024年11月3日。公司第八届董事会由10名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事4名。经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名毕金标先生、陶彬彦先生、孙玮先生、刘涛先生、张胜新先生、张萍女士为公司...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事...

提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。三、本次换届选举的程序(一)上述有权提名人在本公告发布之日起至2024年6月11日15:00前,以书面方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于公司董事会换届选举的提示性公告

公司现将第六届董事会组成、董事选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:一、第六届董事会组成按照《公司章程》的规定,公司第六届董事会拟由9名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事6名,董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年,任期届满,可连选连任,但...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。三、本次换届选举的程序(一)上述有权提名人在本公告发布之日起至2024年6月11日15:00前,以书面方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

厦门钨业股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的公告

(一)日常关联交易履行的审议程序1.董事会表决情况2024年4月17日,厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十次会议逐项审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。(1)关于调整2024年度与日本联合材料公司及TMACorporation日常关联交易预计的议案;...