虚拟币集资诈骗案高管集资诈骗罪名变更成功,罪名改成非吸获缓刑

（2）F是公司聘用的，虽然在公司有一定级别，但是其对实控人虚构的假项目，实控人转移财产以及消费奢靡等情况一无所知，也就是说F主观上面并没有非法占有的目的，而且F只是做好自己局部的工作，对实控人搭建的犯罪体系并不知情，因此，不应该将F定型为集资诈骗。（2）F只是依照实控人的指令做好自己份内的工作...

胡云腾:合同诈骗罪和集资诈骗罪的17大难题,一次讲清!(必须收藏)

集资诈骗罪的特征为以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。这意味着,即使行为人具有使用诈骗方法非法集资的行为,但是缺乏非法占有目的不构成该罪。那么,携款逃匿、巨额亏损情况下的集资、借新还旧的行为能否被认定为非法占有目的?如何准确理解“明知没有归还能力”?是主观不想还,还是故意不能还?还有集资诈骗与...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,...

中植系案|中植系很可能构成集资诈骗罪

是否构成集资诈骗罪，最主要最明显的特征，是是否以非法占有为目的。根据司法解释的规定，具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有为目的：1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；2、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；3、携带集资款逃匿的；4、...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法...

《人民司法》:非法集资行为的性质认定

廊坊市中级人民法院经审理认为,公诉机关指控被告人王某犯集资诈骗罪不成立,其行为构成非法吸收公众存款罪(www.e993.com)2024年11月22日。王某的集资方式虽具有一定欺骗性,但集资参与人为了获取高息,将资金长期置于王某处,与普通倒贷的短期拆借特征明显不符,王某仅以倒贷之名并不能欺骗集资参与人。王某无法偿还部分集资款,但结合非法集资款归还情况及王...

金融诈骗罪特别从宽于诈骗罪的再认识

特别法优先也得到了实务的支持,有论者对2014年至2015年审结的集资诈骗案件研究发现,集资诈骗行为均被认定为集资诈骗罪,部分仅具有“集资”的外观但实为普通诈骗的,也被认定为集资诈骗罪。实务上不仅坚持了特别法优先,对特别法本身还进行了限制适用,扩大理解金融诈骗罪而限制诈骗罪的认定。此外,其他具有欺诈性质的犯罪...

刑事辩护之“天龙八部”——谈谈涉诈骗罪大要案的深度辩护思路

而在本案中,且不论当事人有没有实施诈骗行为,仅仅只是知道下属员工实施诈骗行为而没有阻止,并不能据此认定当事人构成诈骗罪。另外,如果当事人没有实施诈骗行为,对其下属员工实施诈骗行为不知情的话,更不能以诈骗罪论处。第三,犯罪目的。诈骗罪是目的犯,该罪的成立需要行为人具有“非法占有的目的”。“非法...

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7、犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。

“两高”:准确认定“伪私募”,打击非法集资犯罪

据介绍,是否具有非法占有目的,是区分非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的关键。对于发行私募股权类基金产品符合非法集资犯罪“四性”特征,但大部分资金用于真实项目投资,没有抽逃、转移、隐匿、挥霍等情形的,可以不认定具有“以非法占有为目的”。苏某明案中,苏某明等人以私募为名实施非法集资活动,募集资金除返本付息...