北京高院:洗钱犯罪手段智能化 犯罪主体年轻化、职业化、专业化突出
记者获悉，近三年来，北京法院审结的洗钱罪案件总体数量稳中有升、数量偏低；洗钱罪被告人主体呈现年轻化、职业化、专业化特征，文化程度普遍较高；洗钱罪案件的上游犯罪以贪污贿赂、金融犯罪为主。此外，犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化，衍生出专业网络“跑分”支付平台、证券交易、互联网交易等新型洗钱方式。“...
北京高院:洗钱罪被告人年轻化、职业化、专业化特征明显
21世纪经济报道记者从会上获悉,近三年来,北京法院审结的洗钱罪案件总体数量稳中有升、数量偏低;洗钱罪被告人主体呈现年轻化、职业化、专业化特征,文化程度普遍较高;洗钱罪案件的上游犯罪以贪污贿赂、金融犯罪为主。洗钱罪被告人年轻化、职业化、专业化特征明显《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书(2021年...
2023法学理论研究盘点·刑法学篇|强化主体性 融合理念、方法与...
刚刚通过的刑法修正案(十二)一方面着眼于贯彻落实“受贿行贿一起查”,加大对行贿犯罪的惩治力度;另一方面,为平等保护不同所有制的公司、企业,将非法经营同类营业罪、为亲友非法牟利罪以及徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪的犯罪主体由原来的国有公司、企业相关人员扩大到包括非国有公司、企业相关人员。从科学立法的角...
学习贯彻纪律处分条例|透视违规持股的纪法罪问题
一是,该违纪行为主体虽然为一般主体,但实践中多发生在证券监管部门、证券交易行业、上市公司管理部门等特殊领域,或者具有一定职权能掌握相关信息或换取相关信息的领导干部。比如证券监督管理委员会的工作人员从事股票买卖活动;证券交易所工作人员借用其朋友账户进行股票交易;分管招商引资等工作的领导干部购买其直接业务管辖范...
体育领域腐败“雷区”何在?!——基于138份判决书的实证分析
“案由：(非国家工作人员受贿罪|对非国家工作人员行贿罪|洗钱罪|职务侵占罪|贪污罪|挪用公款罪|受贿罪|单位受贿罪|利用影响力受贿罪|行贿罪|对有影响力的人行贿罪|对单位行贿罪|介绍贿赂罪|单位行贿罪|巨额财产来源不明罪|私分国有资产罪|私分罚没财物罪)”“文书性质：判决书”“文书类型：裁判文书”通过上述...
吴诗昕|网络空间跑分活动的认定与治理逻辑
第一,非法经营罪,以非法经营罪定罪的主要依据为,跑分活动所提供的服务可能构成非法经营罪所规制的“非法从事资金支付结算业务”(www.e993.com)2024年11月19日。第二,洗钱犯罪,具体可能包括三项罪名:洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪以及窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪。以洗钱犯罪认定的主要依据在于,跑分活动参与者若明知其行为对象来源...
...联合发布司法解释 首次将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式
“将“自洗钱”行为单独成罪予以打击,扩大了洗钱犯罪的主体范围,有利于全面打击洗钱犯罪活动。”李睿对记者表示,《解释》结合办理“他洗钱”犯罪案件的难点问题,明确了“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准,不再以“明知”来表述洗钱罪的主观要件,而采用“知道或者应当知道”作为洗钱罪主观要件的认定内容,在证明的方式...
以案说法筑防线丨走私类洗钱案件
其具体罪名有:走私武器、弹药罪;走私核材料罪;走私假币罪;走私文物罪;走私贵重金属罪;走私珍贵动物、珍贵动物制品罪;走私珍稀植物、珍稀植物制品罪;走私淫秽物品罪;走私普通货物、物品罪;走私废物罪。单位可以构成洗钱罪主体吗?可以。根据《刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、...
郁卫平 刘颖|自洗钱犯罪法律适用问题浅析
不难看出,修改目的就是将该罪的上游犯罪行为人纳入该罪行为主体,从而将自洗钱行为纳入刑法规制的范围之内。“协助”删去后,意味着该罪行为人与上游犯罪行为人的关系产生了微妙的变化,其在上游犯罪的场合中不必然担任附庸角色,而有可能就是主事者;删去“明知”亦是为了配合将自洗钱行为入刑的立法目的,适应修改后法...
「深度」新反洗钱法如何“硬刚”新犯罪业态?
“洗钱行为是一个具有多个环节、多个交易主体，多个账户、多频次的复杂交易行为。在打击洗钱犯罪的过程中，不乏被动参与或不知情参与的当事人，就如存在将账户借给亲友使用、或为挣几十块钱的使用费而借给他人使用的当事人。”朱勇辉接受21世纪经济报采访时表示。“在帮信罪泛滥的这一前车之鉴下，我认为在对涉及...