马宏伟等众力并多措举 评《金融机构涉刑案件管理办法》四大亮点
新规聚焦金融机构对其内部从业人员在业务经营过程中,利用职务便利侵犯所在机构或者客户合法权益,并被公安、司法、监察等机关立案查处的案件;对于可能演化为案件,尚未达到案件标准事件,则规定为案件风险事件,对此亦需履行报送义务。对于金融机构的范围,《办法》不再将适用主体区分为银行、保险、其他金融机构三类,而是统一...
13年磨一剑 “查审分离”让案件办理又快又准
具体看,一是强化查审部门之间的衔接配合,建立案件“快速处理机制”,以适应重大案件的处理要求,及时回应市场关切;二是盘活内部资源,调动全系统积极性,实现执法重心下移,全面授予证监会派出机构行政处罚权;三是将原来的双层审理改为一层审理。即将行政处罚委员会原来的“三人主审合议制”和“全体委员审理会”制度改为“...
构建与“中国特色金融发展之路”相适应的稽查执法机制研究|资本市场
最后,加强数据分析手段的应用是关键,对于包含资金流水、证券交易、通信、工商等多种数据类型的案件,应提升科技应用,提高办案效率和精确性。协作机制有待深化深化协作机制,构建民事、行政和刑事三位一体的执法体系是稽查执法工作的当务之急。面临的挑战包括:首先,行刑衔接机制尚待完善,需要明确公安机关与我会在资料调...
加大查处惩治力度 推动健全长效防范机制 管好用好审批权
为发挥查处一案、治理一域的综合效应,针对崖州区规划领域腐败案件暴露出的主体责任缺位、制度机制不健全、监督管理不力等问题,三亚市纪委监委向三亚市自然资源和规划局制发监察建议书,督促加强行业治理,堵塞制度漏洞。三亚市自然资源和规划局修订《三亚市村庄规划建设管理办法》,联合市农业农村局进一步细化农房报建审批程...
车险领域规范化提速:将试行“查处、通报、挂钩”三项机制
通报机制,按季度通报各地区车险经营情况,包括:综合费用率与综合成本率排名情况、综合费用率与综合成本率季度环比变化、数据真实性情况(重点关注费用延迟入账、费用向理赔端转移、费用向非车险转移)等。挂钩机制,将各地区车险重点指标情况与当地停止使用车险产品典型案件数量相挂钩,原则上当季重点指标(综合费用率、综合成...
最高法等四部门:依法从严从快从重查处财务造假等违法犯罪案件
人民法院、人民检察院、公安机关、证券期货监管机构要坚持分工负责、互相配合、互相制约,健全完善工作机制,切实强化证券期货刑事案件的移送、侦查、起诉和审判工作,坚持以审判为中心,不断强化证据和程序意识,有效加强法律监督,确保严格执法,公正司法(www.e993.com)2024年9月21日。要坚持统筹协调,充分发挥各部门职能作用,将依法办案与防范化解金融风险相...
专访最高检副部级专委苗生明:完善轻微犯罪案件快速办理机制
二是案件质效将进一步提升。《意见》进一步细化证据收集与采信规则、从宽从严具体标准,案件办理更加规范,案件质量逐步提高。随着《意见》确定的醉驾案件快速办理机制的落实,醉驾案件办理效率显著提升。三是促进系统治理、综合治理。《意见》严密了醉驾治理的刑事、行政法网和规则体系,形成了多管齐下、惩防并举的醉驾治理...
中央纪委国家监委:加大对金融、国企、烟草等领域案件查处力度
各级纪检监察机关准确把握反腐败斗争的阶段性特征,加强调查研究,通过健全部门协作配合机制、运用现代科技手段等,不断加大对新型腐败和隐性腐败的发现查处力度。中央纪委国家监委案件审理室紧盯执纪执法新情况新问题,选定“重大职务犯罪阶段性特点、规律情况分析和惩治对策建议”等重点课题,总结实践中的创新经验,拿出破解难题...
医保局通知:打击3类情形!加强查处骗保案件行刑衔接工作!
协作工作机制(一)建立联席会议和情况通报制度。各地医疗保障行政部门要建全完善联席会议制度,根据工作需要,可以临时召开与公安机关的联席会议,互通骗取医保基金案件查处以及行政执法与刑事司法衔接工作情况,通过构建实时分析预警监测模型等手段,分析骗取医保基金违法犯罪形势和任务,协调解决工作中存在的问题,研究提出加强预防...
深入纠治风腐交织问题 重庆健全风腐同查同治工作机制
全市纪检监察机关准确把握风腐一体、同根同源的特点,健全风腐同查同治工作机制,突出常态长效深化落实中央八项规定精神。全市纪检监察机关在纠治“四风”中,坚持“由风查腐”循线深挖;在审查调查中,坚持“由腐纠风”双向突破;在查办案件后,坚持以案促改、以案促治,持续修复净化政治生态,不断铲除腐败滋生的土壤和...